Emne

finansiel kriminalitet

Økonomisk kriminalitet
16. marts 2021

Millioner af danske skattekroner er forsvundet ind i somaliske betalingstjenester

Store millionbeløb er overført til somaliske betalingstjenester fra en række centrale firmaer i et formodet svindelkompleks, viser en kortlægning. Ifølge en professor ligner det et hvidvask-setup
Store millionbeløb er overført til somaliske betalingstjenester fra en række centrale firmaer i et formodet svindelkompleks, viser en kortlægning. Ifølge en professor ligner det et hvidvask-setup
Økonomisk kriminalitet
5. marts 2021

Eksperter: Det er nødvendigt at slå ned på alle led i svindelsager for at bremse kriminelle

Myndighederne skal slå ned på de firmaer, der som kunder i svindelkomplekser betaler fiktive fakturaer til selskaber, der snyder med skat, moms og afgifter. Det siger flere eksperter efter Informations og Finans’ afsløringer
»Vi har i vores kontrol fokus på alle led i handelskæden. Men det sagt, så kan vi ikke stoppe alt eller udstede garantier mod økonomisk kriminalitet. Det er vores oplevelse, at der i visse kredse er stor vilje til at begå svig,« understreger underdirektør i Skattestyrelsen Katrine Krone. Arkivfoto af skatteminister, Morten Bødskov.
Økonomisk kriminalitet
5. marts 2021

Sådan kører svindelmaskinen: Firmaer uden ansatte sælger arbejdskraft for millioner

Stribevis af kunder har angiveligt lejet mandskab af firmaer uden ansatte, viser kortlægning af formodet svindelkompleks. I dag vil kunderne meget nødigt forklare nærmere om deres forbindelser til stråmandsselskaber, der har oparbejdet moms- og skattegæld for 300 millioner kroner til statskassen
Kriminelle leverandører kan underbyde deres lovlydige konkurrenter, fordi de aldrig har tænkt sig at afregne moms og skat.
Svindelmaskinen
4. marts 2021

Skatteministeren: Ny enhed skal sættes ind mod »meget grov skatteøkonomisk kriminalitet«

En helt ny enhed i Skattestyrelsen skal bekæmpe den organiserede skattekriminalitet. Det annoncerede skatteminister Morten Bødskov ved et pressemøde onsdag, hvor han henviste til Finans og Informations afdækning af et større svindelkompleks
En helt ny enhed i Skattestyrelsen skal bekæmpe den organiserede skattekriminalitet. Det annoncerede skatteminister Morten Bødskov ved et pressemøde onsdag, hvor han henviste til Finans og Informations afdækning af et større svindelkompleks
Kommentar
27. august 2020

Bankerne beder selv om hård regulering, når de truer med at sende regningen til kunderne

Bankerne har truet med at sende regningen for Arnes pension videre til deres kunder. Men hvis de gør alvor af truslerne, har regeringen i det mindste ingen undskyldning for ikke at tage det opgør med finanssektoren, man skulle have taget for længst, skriver klummeskribent Pelle Dragsted i dette debatindlæg
’Jeg tror ikke man kan finde mange mennesker, der vil se med positive øjne på, at finanssektoren igen løber om hjørner med samfundet og tørrer deres ansvar af på fællesskabet,’ skriver Pelle Dragsted i dette debatindlæg.
Kommentar
6. september 2019

Finansindustrien for retten i »historiens største skatterøveri«

I den banebrydende tyske retssag mod to udbytteskattesvindlere kæmper den kvindelige statsadvokat i Køln mod stenrige banditter i habitter. Men bag krimiformatet halser staten fortsat efter finansverdenens stadig mere komplekse fiduser
Kølns statsadvokat Anne Brorhilker har med sine beskedne ressourcer i årevis arbejdet benhårdt hen mod den banebrydende retssag, som er indledt i denne uge i Bonn.
Nyhed
28. marts 2019

Bredt politisk flertal om ny hvidvaskpakke: Det er slut med at stole på den finansielle sektor

Onsdag landede den længe ventede aftale om et styrket tilsyn med finanssektoren i kampen mod finansiel kriminalitet. Finanstilsynet får større muskler og udvidede beføjelser, mens der indføres karensperiode ved jobskifte og hårdere straffe for at afgive forkerte oplysninger til tilsynet
»Vi er gået langt, men det er også nødvendigt, hvis den danske finanssektor skal være og fremstå ren,« sagde erhvervsminister Rasmus Jarlov (K), da han onsdag præsenterede en aftale, der skal styrke tilsynet med finanstilsynet.