hvidvask

I 2015 blev en svensk direktør og bagmand bag formodet momssvindel politianmeldt, og Skat rykkede ham flere gange for ubetalte millioner i moms. Alligevel fik direktøren lov til at fortsætte med at sende penge ud af landet. »Pinligt for myndighederne,« siger ekspert

Både Jyske Bank og Nordea er ifølge Bagmandspolitiet blevet misbrugt af formodede momssvindlere til at hvidvaske store millionbeløb. »Vi er kede af, at der er tegn på, at det er sket,« siger Nordea i dag. »Vi har gjort, hvad vi skulle, og vi håber, at det har været medvirkende til, at SØIK har kunnet rejse sagen,« siger Jyske Bank