Menu
Log ind

Emne

hvidvask

En politianmeldt direktør har haft frie hænder til at sende store millionbeløb ud af Danmark. I årene fra 2013 til 2018 førte manden uberettiget næsten 150 millioner kroner ud til virksomheder, han selv ejede i udlandet og efterlod sig en milliongæld i ubetalt moms og skat. Langt størstedelen af pengene blev ført ud efter, at manden blev politianmeldt i 2015

Gennem flere år fulgte myndighederne en svindler, mens han sendte store millionbeløb ud af landet

I 2015 blev en svensk direktør og bagmand bag formodet momssvindel politianmeldt, og Skat rykkede ham flere gange for ubetalte millioner i moms. Alligevel fik direktøren lov til at fortsætte med at sende penge ud af landet. »Pinligt for myndighederne,« siger ekspert
Vidne forklarer, at han fik oprettet erhvervskonti i Nykredit til mere end 15 formodede svindelselskaber. Det rejser ifølge eksperter tvivl om, hvorvidt banken har overholdt hvidvasklovgivningen. Her er det koncernchef Michael Rasmussen i bankens hovedkontor i København.

Eksperter opfordrer Finanstilsynet til at kulegrave Nykredits rolle i svindelsag

Et vidne i den såkaldte Operation Greed-sag forklarer, hvordan han fik oprettet erhvervskonti i Nykredit til mere end 15 formodede svindelselskaber. Det rejser tvivl om, hvorvidt banken har overholdt hvidvasklovgivningen, vurderer eksperter
Ifølge justitsminister Nick Hækkerup (S) står det klart, at der er brug for at styrke myndighedernes samarbejde om økonomisk kriminalitet og terrorfinansiering.

Myndigheder mørklægger dokument: Var advaret om formodede svindlere i 11 år

Helt tilbage i 2008 fik danske myndigheder kendskab til personer i netværk bag omfattende formodet momssvindel, som Information og Finans har kortlagt. Det fremgår af et fortroligt dokument, som Justitsministeriet har sendt til Folketingets Retsudvalg
Fra 2014-2016 er formodede svindelmillioner kørt igennem konti i Nykredit, Danske Bank og Nordea. Eksperter kritiserer bankerne for ikke at have levet op til deres forpligtelser i forhold til hvidvasklovgivningen

Formodede svindlere førte millioner gennem Nykredit, Danske Bank og Nordea

Fra 2014-2016 er formodede svindelmillioner kørt igennem konti i Nykredit, Danske Bank og Nordea. Eksperter kritiserer bankerne for ikke at have levet op til deres forpligtelser i forhold til hvidvasklovgivningen
I Beskidte milliarder får man serveret indviklet økonomisk stof i så forståelig og hæsblæsende en form – endda uden at noget synes at gå tabt – at det kan blive meget svært at gøre efter, skriver Erik Valeur.

’Beskidte milliarder’ om Danske Banks hvidvask sætter nye standarder for journalistiske bøger

Berlingskes Cavling-vindende journalister har skrevet en suveræn bog, der fortæller historien om hvidvaskskandalen i klassisk thrillerstil
Finansmanden Bill Browder er titlens troldmand, men også bogens utroværdige hovedskurk. Derfor undrer det, at forfatterne bruger ham som eneste kilde på et meget centralt punkt.

361 sider om svig, død, sammensværgelser – og hvidvaskning

Et ualmindeligt hårdt angreb på de Cavlingvindende journalister, der afslørede Danske Banks estiske hvidvask, er for tung læsning, mangler sine steder afgørende troværdighed og trækker for hårde konklusioner på et grundlag, der ikke altid forekommer rimeligt

Danske Bank håber, at hvidvaskskandalen er glemt om ti år, men den må aldrig blive glemt

Det kan godt være, at Danske Banks bestyrelsesformand ville ønske, at vi snart glemte hvidvaskskandalen. Men det er afgørende, at vi husker den, hvis vi vil undgå, at det sker igen, skriver Jesper Hansen i dette debatindlæg

Godt, at Danske Bank vil forbedre sig, men …

Det er godt, at Karsten Dybvad lover at Danske Bank vil forbedre sig. Men særligt betryggende ville det være, hvis nogen ihærdigt påser, at forbedringen indfinder sig.

Jyske Bank lod 116.525.134 kroner køre gennem konto for stråmandsfirma på tom grund

Både Jyske Bank og Nordea er ifølge Bagmandspolitiet blevet misbrugt af formodede momssvindlere til at hvidvaske store millionbeløb. »Vi er kede af, at der er tegn på, at det er sket,« siger Nordea i dag. »Vi har gjort, hvad vi skulle, og vi håber, at det har været medvirkende til, at SØIK har kunnet rejse sagen,« siger Jyske Bank
Danske Bank på Holmens Kanal.

Flere partier kræver redegørelse efter ny sag om mulig hvidvask i Danske Bank

Ny sag om mulig hvidvask i Danske Bank i København må undersøges nærmere, lyder opfordringen fra flere partier. Erhvervsministeren lover at forfølge sagen

Sider

Mest læste

  1. Formodede svindlere sendte millioner gennem Danske Bank i København
    En 23-årig litauisk stråmand fik lov at oprette en firmakonto i Danske Banks erhvervsafdeling i København, hvor der på ti måneder kørte 50 mio. kroner igennem. Pengene menes at have forbindelse til den momssvindel og hvidvask, som efterforskes i den såkaldte Operation Greed-sag. Eksperter kritiserer Danske Banks ageren i sagen
  2. 361 sider om svig, død, sammensværgelser – og hvidvaskning
    Et ualmindeligt hårdt angreb på de Cavlingvindende journalister, der afslørede Danske Banks estiske hvidvask, er for tung læsning, mangler sine steder afgørende troværdighed og trækker for hårde konklusioner på et grundlag, der ikke altid forekommer rimeligt
  3. ’Beskidte milliarder’ om Danske Banks hvidvask sætter nye standarder for journalistiske bøger
    Berlingskes Cavling-vindende journalister har skrevet en suveræn bog, der fortæller historien om hvidvaskskandalen i klassisk thrillerstil
  4. »Jeg blev bekymret, da jeg hørte om hvidvasksagen, så jeg ringede til min bankrådgiver. Han sagde, at jeg ikke skulle være bekymret. Så det vælger jeg at tro på«
    Danskerne er loyale kunder, selvom deres bank anklages for skattely og hvidvask. Information gik på gaden for at tage en lille uvidenskabelig stikprøve på stemningen: Enten har danskerne slet ikke hørt om skandalerne, eller også er de ikke overraskede. Dog er der enighed om, at de ikke vil skifte bank, så længe det ikke påvirker privatøkonomien
  5. Formodede svindlere førte millioner gennem Nykredit, Danske Bank og Nordea
    Fra 2014-2016 er formodede svindelmillioner kørt igennem konti i Nykredit, Danske Bank og Nordea. Eksperter kritiserer bankerne for ikke at have levet op til deres forpligtelser i forhold til hvidvasklovgivningen
  6. Gennem flere år fulgte myndighederne en svindler, mens han sendte store millionbeløb ud af landet
    I 2015 blev en svensk direktør og bagmand bag formodet momssvindel politianmeldt, og Skat rykkede ham flere gange for ubetalte millioner i moms. Alligevel fik direktøren lov til at fortsætte med at sende penge ud af landet. »Pinligt for myndighederne,« siger ekspert
  7. Fortiden indhentede Danske Banks næsten perfekte topchef
    Thomas F. Borgen skulle som topchef rydde op efter finanskrisen og skabe en mere positiv fortælling om Danske Bank. Han brugte sin store faglighed til det første og en mere menneskelig ledelsesstil end vanligt i banken til det sidste. Han nåede sågar at advare mod at lette topskatten, inden fortiden indhentede ham
  8. Jyske Bank lod 116.525.134 kroner køre gennem konto for stråmandsfirma på tom grund
    Både Jyske Bank og Nordea er ifølge Bagmandspolitiet blevet misbrugt af formodede momssvindlere til at hvidvaske store millionbeløb. »Vi er kede af, at der er tegn på, at det er sket,« siger Nordea i dag. »Vi har gjort, hvad vi skulle, og vi håber, at det har været medvirkende til, at SØIK har kunnet rejse sagen,« siger Jyske Bank