Russiske oligarker kan undvige Vestens sanktioner ved at skjule deres formuer i skattely. Derfor er der brug for nye, fælles hvidvaskregler i EU, som tydeliggør ejerskab, sætter en stopper for ’gyldne pas’ og placerer Rusland på EU’s sortliste, skriver medlem af Europa-Parlamentet for SF Kira Marie Peter-Hansen og medlem af Folketinget for SF Lisbeth Bech-Nielsen i dette debatindlæg
Udleveringer af en mellemhandler, en tidligere efterretningschef og en tidligere finanssekretær fra inderkredsen af Venezuelas regering kan afdække et ulovligt netværk, der står bag organiseret kriminalitet for milliarder af dollar, og som har kanaliseret penge fra Caracas til regionale partnere
El Salvador, et af verdens fattigste lande, skifter sin nationale betalingsenhed ud med kryptovaluta – eksperter mener, at bitcoin hverken kan virke i praksis eller løse landets økonomiske problemer
Danske Bank medvirkede til at kanalisere penge til terrorister, som angreb amerikanere i Afghanistan. Det siger advokaten for 487 pårørende og ofre, der har sagsøgt banken og blandt andet henviser til afsløringer i Information og erhvervsmediet Finans
Chris Vogelzang skulle som topchef i Danske Bank genrejse banken efter den omfattende hvidvaskskandale, men måtte mandag træde tilbage som følge af en hollandsk skandale om netop hvidvask
Der er på flere måder forbindelser fra et formodet dansk svindelkompleks til Iran, viser kortlægning. Tilsyneladende er der tale om hvidvask og en måde at få penge kanaliseret ind i Iran på trods af amerikanske sanktioner, vurderer eksperter
Den lange række af skandaler i Danske Bank bør føre til seriøse overvejelser om bankens fremtid. Hvis den igen gribes i hvidvask eller kommer i nye økonomiske vanskeligheder, er der faktisk hjemmel til, at staten overtager ejerskabet og driver banken etisk og demokratisk, skriver klummeskribent Pelle Dragsted i dette debatindlæg
Den neoliberale, kapitalistiske selvforståelse i Danske Bank er virkelighedsflugt på steroider. Eller er den? Hvidvasker unge mennesker ikke netop aaaaalt for lidt?
For første gang får Finanstilsynet en bestyrelsesforkvinde, der har brugt sin karriere på at bekæmpe skattely og hvidvask samt styrke den finansielle regulering. Og for professor Nina Legind er tilliden til finanssektoren en forudsætning for sunde banker. De seneste års skandalesager har derfor konsekvenser for hele samfundet, siger hun
Matchfixingsagen imod Jores Okore er blevet droppet af Nordjyllands Politi. AaB-fans landet over håber, at Okore nu kan koncentrere sig 100 procent om spillet på banen
Russiske oligarker kan undvige Vestens sanktioner ved at skjule deres formuer i skattely. Derfor er der brug for nye, fælles hvidvaskregler i EU, som tydeliggør ejerskab, sætter en stopper for ’gyldne pas’ og placerer Rusland på EU’s sortliste, skriver medlem af Europa-Parlamentet for SF Kira Marie Peter-Hansen og medlem af Folketinget for SF Lisbeth Bech-Nielsen i dette debatindlæg
El Salvador, et af verdens fattigste lande, skifter sin nationale betalingsenhed ud med kryptovaluta – eksperter mener, at bitcoin hverken kan virke i praksis eller løse landets økonomiske problemer
Både Jyske Bank og Nordea er ifølge Bagmandspolitiet blevet misbrugt af formodede momssvindlere til at hvidvaske store millionbeløb. »Vi er kede af, at der er tegn på, at det er sket,« siger Nordea i dag. »Vi har gjort, hvad vi skulle, og vi håber, at det har været medvirkende til, at SØIK har kunnet rejse sagen,« siger Jyske Bank
Onsdag landede den længe ventede aftale om et styrket tilsyn med finanssektoren i kampen mod finansiel kriminalitet. Finanstilsynet får større muskler og udvidede beføjelser, mens der indføres karensperiode ved jobskifte og hårdere straffe for at afgive forkerte oplysninger til tilsynet
Der er på flere måder forbindelser fra et formodet dansk svindelkompleks til Iran, viser kortlægning. Tilsyneladende er der tale om hvidvask og en måde at få penge kanaliseret ind i Iran på trods af amerikanske sanktioner, vurderer eksperter
Nordea har været centralvaskeri for meget større russiske sorte pengestrømme end hidtil antaget. Det spraglede persongalleri omkring svindlerierne kunne være taget ud af en Graham Greene-roman, inklusive en filippinsk husmor og prins Charles
I 2015 blev en svensk direktør og bagmand bag formodet momssvindel politianmeldt, og Skat rykkede ham flere gange for ubetalte millioner i moms. Alligevel fik direktøren lov til at fortsætte med at sende penge ud af landet. »Pinligt for myndighederne,« siger ekspert
Der var glæde i det danske og estiske finanstilsyn, da Den Europæiske Bankmyndighed for nylig droppede en undersøgelse af deres potentielle lovbrud i forbindelse med hvidvaskskandalen i Danske Bank. Nu viser det sig, at de to myndigheders øverste chefer selv var med til at afgøre sagen. En klar interessekonflikt, lyder kritikken
