Emne

hvidvask

FOLK

Den neoliberale, kapitalistiske selvforståelse i Danske Bank er virkelighedsflugt på steroider. Eller er den? Hvidvasker unge mennesker ikke netop aaaaalt for lidt?

Efter års kritik af Finanstilsynet: Ny forkvinde vil sikre ordentlighed i finanssektoren

For første gang får Finanstilsynet en bestyrelsesforkvinde, der har brugt sin karriere på at bekæmpe skattely og hvidvask samt styrke den finansielle regulering. Og for professor Nina Legind er tilliden til finanssektoren en forudsætning for sunde banker. De seneste års skandalesager har derfor konsekvenser for hele samfundet, siger hun

FOLK

Matchfixingsagen imod Jores Okore er blevet droppet af Nordjyllands Politi. AaB-fans landet over håber, at Okore nu kan koncentrere sig 100 procent om spillet på banen

Gennem flere år fulgte myndighederne en svindler, mens han sendte store millionbeløb ud af landet

I 2015 blev en svensk direktør og bagmand bag formodet momssvindel politianmeldt, og Skat rykkede ham flere gange for ubetalte millioner i moms. Alligevel fik direktøren lov til at fortsætte med at sende penge ud af landet. »Pinligt for myndighederne,« siger ekspert

Eksperter opfordrer Finanstilsynet til at kulegrave Nykredits rolle i svindelsag

Et vidne i den såkaldte Operation Greed-sag forklarer, hvordan han fik oprettet erhvervskonti i Nykredit til mere end 15 formodede svindelselskaber. Det rejser tvivl om, hvorvidt banken har overholdt hvidvasklovgivningen, vurderer eksperter

Myndigheder mørklægger dokument: Var advaret om formodede svindlere i 11 år

Helt tilbage i 2008 fik danske myndigheder kendskab til personer i netværk bag omfattende formodet momssvindel, som Information og Finans har kortlagt. Det fremgår af et fortroligt dokument, som Justitsministeriet har sendt til Folketingets Retsudvalg

Formodede svindlere førte millioner gennem Nykredit, Danske Bank og Nordea

Fra 2014-2016 er formodede svindelmillioner kørt igennem konti i Nykredit, Danske Bank og Nordea. Eksperter kritiserer bankerne for ikke at have levet op til deres forpligtelser i forhold til hvidvasklovgivningen

’Beskidte milliarder’ om Danske Banks hvidvask sætter nye standarder for journalistiske bøger

Berlingskes Cavling-vindende journalister har skrevet en suveræn bog, der fortæller historien om hvidvaskskandalen i klassisk thrillerstil

361 sider om svig, død, sammensværgelser – og hvidvaskning

Et ualmindeligt hårdt angreb på de Cavlingvindende journalister, der afslørede Danske Banks estiske hvidvask, er for tung læsning, mangler sine steder afgørende troværdighed og trækker for hårde konklusioner på et grundlag, der ikke altid forekommer rimeligt

Danske Bank håber, at hvidvaskskandalen er glemt om ti år, men den må aldrig blive glemt

Det kan godt være, at Danske Banks bestyrelsesformand ville ønske, at vi snart glemte hvidvaskskandalen. Men det er afgørende, at vi husker den, hvis vi vil undgå, at det sker igen, skriver Jesper Hansen i dette debatindlæg

Sider

Mest læste

  1. Den neoliberale, kapitalistiske selvforståelse i Danske Bank er virkelighedsflugt på steroider. Eller er den? Hvidvasker unge mennesker ikke netop aaaaalt for lidt?
  2. Både Jyske Bank og Nordea er ifølge Bagmandspolitiet blevet misbrugt af formodede momssvindlere til at hvidvaske store millionbeløb. »Vi er kede af, at der er tegn på, at det er sket,« siger Nordea i dag. »Vi har gjort, hvad vi skulle, og vi håber, at det har været medvirkende til, at SØIK har kunnet rejse sagen,« siger Jyske Bank
  3. En 23-årig litauisk stråmand fik lov at oprette en firmakonto i Danske Banks erhvervsafdeling i København, hvor der på ti måneder kørte 50 mio. kroner igennem. Pengene menes at have forbindelse til den momssvindel og hvidvask, som efterforskes i den såkaldte Operation Greed-sag. Eksperter kritiserer Danske Banks ageren i sagen
  4. I 2015 blev en svensk direktør og bagmand bag formodet momssvindel politianmeldt, og Skat rykkede ham flere gange for ubetalte millioner i moms. Alligevel fik direktøren lov til at fortsætte med at sende penge ud af landet. »Pinligt for myndighederne,« siger ekspert
  5. Man har længe givet de banker, der har haft mere end almindeligt ondt i moralen, en unfair konkurrencefordel. Er tiden ikke til at vælge et pengeinstitut, hvor moralen er i orden?
  6. Et vidne i den såkaldte Operation Greed-sag forklarer, hvordan han fik oprettet erhvervskonti i Nykredit til mere end 15 formodede svindelselskaber. Det rejser tvivl om, hvorvidt banken har overholdt hvidvasklovgivningen, vurderer eksperter
  7. For første gang får Finanstilsynet en bestyrelsesforkvinde, der har brugt sin karriere på at bekæmpe skattely og hvidvask samt styrke den finansielle regulering. Og for professor Nina Legind er tilliden til finanssektoren en forudsætning for sunde banker. De seneste års skandalesager har derfor konsekvenser for hele samfundet, siger hun
  8. Den danske finanssektor har sagt undskyld og beklager og lover at sætte etik før profit. Det har de gjort mange gange før