Emne

hvidvask

Pelle Dragsted: Fortsætter Danske Bank sin katastrofekurs, bør vi nationalisere den

Den lange række af skandaler i Danske Bank bør føre til seriøse overvejelser om bankens fremtid. Hvis den igen gribes i hvidvask eller kommer i nye økonomiske vanskeligheder, er der faktisk hjemmel til, at staten overtager ejerskabet og driver banken etisk og demokratisk, skriver klummeskribent Pelle Dragsted i dette debatindlæg

FOLK

Den neoliberale, kapitalistiske selvforståelse i Danske Bank er virkelighedsflugt på steroider. Eller er den? Hvidvasker unge mennesker ikke netop aaaaalt for lidt?

Efter års kritik af Finanstilsynet: Ny forkvinde vil sikre ordentlighed i finanssektoren

For første gang får Finanstilsynet en bestyrelsesforkvinde, der har brugt sin karriere på at bekæmpe skattely og hvidvask samt styrke den finansielle regulering. Og for professor Nina Legind er tilliden til finanssektoren en forudsætning for sunde banker. De seneste års skandalesager har derfor konsekvenser for hele samfundet, siger hun

FOLK

Matchfixingsagen imod Jores Okore er blevet droppet af Nordjyllands Politi. AaB-fans landet over håber, at Okore nu kan koncentrere sig 100 procent om spillet på banen

Gennem flere år fulgte myndighederne en svindler, mens han sendte store millionbeløb ud af landet

I 2015 blev en svensk direktør og bagmand bag formodet momssvindel politianmeldt, og Skat rykkede ham flere gange for ubetalte millioner i moms. Alligevel fik direktøren lov til at fortsætte med at sende penge ud af landet. »Pinligt for myndighederne,« siger ekspert

Eksperter opfordrer Finanstilsynet til at kulegrave Nykredits rolle i svindelsag

Et vidne i den såkaldte Operation Greed-sag forklarer, hvordan han fik oprettet erhvervskonti i Nykredit til mere end 15 formodede svindelselskaber. Det rejser tvivl om, hvorvidt banken har overholdt hvidvasklovgivningen, vurderer eksperter

Myndigheder mørklægger dokument: Var advaret om formodede svindlere i 11 år

Helt tilbage i 2008 fik danske myndigheder kendskab til personer i netværk bag omfattende formodet momssvindel, som Information og Finans har kortlagt. Det fremgår af et fortroligt dokument, som Justitsministeriet har sendt til Folketingets Retsudvalg

Formodede svindlere førte millioner gennem Nykredit, Danske Bank og Nordea

Fra 2014-2016 er formodede svindelmillioner kørt igennem konti i Nykredit, Danske Bank og Nordea. Eksperter kritiserer bankerne for ikke at have levet op til deres forpligtelser i forhold til hvidvasklovgivningen

’Beskidte milliarder’ om Danske Banks hvidvask sætter nye standarder for journalistiske bøger

Berlingskes Cavling-vindende journalister har skrevet en suveræn bog, der fortæller historien om hvidvaskskandalen i klassisk thrillerstil

361 sider om svig, død, sammensværgelser – og hvidvaskning

Et ualmindeligt hårdt angreb på de Cavlingvindende journalister, der afslørede Danske Banks estiske hvidvask, er for tung læsning, mangler sine steder afgørende troværdighed og trækker for hårde konklusioner på et grundlag, der ikke altid forekommer rimeligt

Sider

Mest læste

  1. Den lange række af skandaler i Danske Bank bør føre til seriøse overvejelser om bankens fremtid. Hvis den igen gribes i hvidvask eller kommer i nye økonomiske vanskeligheder, er der faktisk hjemmel til, at staten overtager ejerskabet og driver banken etisk og demokratisk, skriver klummeskribent Pelle Dragsted i dette debatindlæg
  2. Både Jyske Bank og Nordea er ifølge Bagmandspolitiet blevet misbrugt af formodede momssvindlere til at hvidvaske store millionbeløb. »Vi er kede af, at der er tegn på, at det er sket,« siger Nordea i dag. »Vi har gjort, hvad vi skulle, og vi håber, at det har været medvirkende til, at SØIK har kunnet rejse sagen,« siger Jyske Bank
  3. Thomas F. Borgen skulle som topchef rydde op efter finanskrisen og skabe en mere positiv fortælling om Danske Bank. Han brugte sin store faglighed til det første og en mere menneskelig ledelsesstil end vanligt i banken til det sidste. Han nåede sågar at advare mod at lette topskatten, inden fortiden indhentede ham
  4. Og et par nedbrydende ord om danske værdier
  5. Kriminaliteten er så stor, at bankchef Thomas Borgen nu indrømmer at have skuffet ikke bare samfundet, men også ’os selv’
  6. »Insiderens« entré ind i svindlerkredsen får adskillige minutter; tid der bruges på smukke slowmotion-billeder af al den luksus, stjålne penge kan købe. Der er masser af væsentlige historier gemt i dokumentaren, der burde rulles meget mere bragende ud
  7. Man har længe givet de banker, der har haft mere end almindeligt ondt i moralen, en unfair konkurrencefordel. Er tiden ikke til at vælge et pengeinstitut, hvor moralen er i orden?
  8. Danskerne er loyale kunder, selvom deres bank anklages for skattely og hvidvask. Information gik på gaden for at tage en lille uvidenskabelig stikprøve på stemningen: Enten har danskerne slet ikke hørt om skandalerne, eller også er de ikke overraskede. Dog er der enighed om, at de ikke vil skifte bank, så længe det ikke påvirker privatøkonomien