Danske Bank medvirkede til at kanalisere penge til terrorister, som angreb amerikanere i Afghanistan. Det siger advokaten for 487 pårørende og ofre, der har sagsøgt banken og blandt andet henviser til afsløringer i Information og erhvervsmediet Finans
Chris Vogelzang skulle som topchef i Danske Bank genrejse banken efter den omfattende hvidvaskskandale, men måtte mandag træde tilbage som følge af en hollandsk skandale om netop hvidvask
Der er på flere måder forbindelser fra et formodet dansk svindelkompleks til Iran, viser kortlægning. Tilsyneladende er der tale om hvidvask og en måde at få penge kanaliseret ind i Iran på trods af amerikanske sanktioner, vurderer eksperter
Den lange række af skandaler i Danske Bank bør føre til seriøse overvejelser om bankens fremtid. Hvis den igen gribes i hvidvask eller kommer i nye økonomiske vanskeligheder, er der faktisk hjemmel til, at staten overtager ejerskabet og driver banken etisk og demokratisk, skriver klummeskribent Pelle Dragsted i dette debatindlæg
Den neoliberale, kapitalistiske selvforståelse i Danske Bank er virkelighedsflugt på steroider. Eller er den? Hvidvasker unge mennesker ikke netop aaaaalt for lidt?
For første gang får Finanstilsynet en bestyrelsesforkvinde, der har brugt sin karriere på at bekæmpe skattely og hvidvask samt styrke den finansielle regulering. Og for professor Nina Legind er tilliden til finanssektoren en forudsætning for sunde banker. De seneste års skandalesager har derfor konsekvenser for hele samfundet, siger hun
Matchfixingsagen imod Jores Okore er blevet droppet af Nordjyllands Politi. AaB-fans landet over håber, at Okore nu kan koncentrere sig 100 procent om spillet på banen
I 2015 blev en svensk direktør og bagmand bag formodet momssvindel politianmeldt, og Skat rykkede ham flere gange for ubetalte millioner i moms. Alligevel fik direktøren lov til at fortsætte med at sende penge ud af landet. »Pinligt for myndighederne,« siger ekspert
Et vidne i den såkaldte Operation Greed-sag forklarer, hvordan han fik oprettet erhvervskonti i Nykredit til mere end 15 formodede svindelselskaber. Det rejser tvivl om, hvorvidt banken har overholdt hvidvasklovgivningen, vurderer eksperter
Helt tilbage i 2008 fik danske myndigheder kendskab til personer i netværk bag omfattende formodet momssvindel, som Information og Finans har kortlagt. Det fremgår af et fortroligt dokument, som Justitsministeriet har sendt til Folketingets Retsudvalg
Danske Bank medvirkede til at kanalisere penge til terrorister, som angreb amerikanere i Afghanistan. Det siger advokaten for 487 pårørende og ofre, der har sagsøgt banken og blandt andet henviser til afsløringer i Information og erhvervsmediet Finans
Skandalen om Danske Banks hvidvaskning af penge voksede i størrelse denne uge. Via en ny læk kunne Berlingske afsløre, at beløbet nærmest er fordoblet og nu kan opgøres til svimlende 53 milliarder kroner. Men hvordan er det foregået, og hvad bliver der gjort. Vi gennemgår sagen her
Der er på flere måder forbindelser fra et formodet dansk svindelkompleks til Iran, viser kortlægning. Tilsyneladende er der tale om hvidvask og en måde at få penge kanaliseret ind i Iran på trods af amerikanske sanktioner, vurderer eksperter
»Insiderens« entré ind i svindlerkredsen får adskillige minutter; tid der bruges på smukke slowmotion-billeder af al den luksus, stjålne penge kan købe. Der er masser af væsentlige historier gemt i dokumentaren, der burde rulles meget mere bragende ud
Både Jyske Bank og Nordea er ifølge Bagmandspolitiet blevet misbrugt af formodede momssvindlere til at hvidvaske store millionbeløb. »Vi er kede af, at der er tegn på, at det er sket,« siger Nordea i dag. »Vi har gjort, hvad vi skulle, og vi håber, at det har været medvirkende til, at SØIK har kunnet rejse sagen,« siger Jyske Bank
En 23-årig litauisk stråmand fik lov at oprette en firmakonto i Danske Banks erhvervsafdeling i København, hvor der på ti måneder kørte 50 mio. kroner igennem. Pengene menes at have forbindelse til den momssvindel og hvidvask, som efterforskes i den såkaldte Operation Greed-sag. Eksperter kritiserer Danske Banks ageren i sagen
Chris Vogelzang skulle som topchef i Danske Bank genrejse banken efter den omfattende hvidvaskskandale, men måtte mandag træde tilbage som følge af en hollandsk skandale om netop hvidvask
