Emne

hvidvask

Danske Bank håber, at hvidvaskskandalen er glemt om ti år, men den må aldrig blive glemt

Det kan godt være, at Danske Banks bestyrelsesformand ville ønske, at vi snart glemte hvidvaskskandalen. Men det er afgørende, at vi husker den, hvis vi vil undgå, at det sker igen, skriver Jesper Hansen i dette debatindlæg

Godt, at Danske Bank vil forbedre sig, men …

Det er godt, at Karsten Dybvad lover at Danske Bank vil forbedre sig. Men særligt betryggende ville det være, hvis nogen ihærdigt påser, at forbedringen indfinder sig.

Jyske Bank lod 116.525.134 kroner køre gennem konto for stråmandsfirma på tom grund

Både Jyske Bank og Nordea er ifølge Bagmandspolitiet blevet misbrugt af formodede momssvindlere til at hvidvaske store millionbeløb. »Vi er kede af, at der er tegn på, at det er sket,« siger Nordea i dag. »Vi har gjort, hvad vi skulle, og vi håber, at det har været medvirkende til, at SØIK har kunnet rejse sagen,« siger Jyske Bank

Flere partier kræver redegørelse efter ny sag om mulig hvidvask i Danske Bank

Ny sag om mulig hvidvask i Danske Bank i København må undersøges nærmere, lyder opfordringen fra flere partier. Erhvervsministeren lover at forfølge sagen

Formodede svindlere sendte millioner gennem Danske Bank i København

En 23-årig litauisk stråmand fik lov at oprette en firmakonto i Danske Banks erhvervsafdeling i København, hvor der på ti måneder kørte 50 mio. kroner igennem. Pengene menes at have forbindelse til den momssvindel og hvidvask, som efterforskes i den såkaldte Operation Greed-sag. Eksperter kritiserer Danske Banks ageren i sagen

Danske Bank-skandalen gjalder i valgkampen. Partierne må forklare sig

Uanset udfaldet af det sensationelle antal straffesager mod Danske Banks topledere må partierne svare på spørgsmålet: Kan vi fortsætte med de bankregler, der har gjort skandalen mulig?

En podcast om hvalrosser, Finanstilsynet, og hvad forskellen er på Rasmus Paludan og resten af højrefløjen

Informations ugentlige podcast besvarer i denne uge en række spørgsmål: Hvorfor blev Finanstilsynet frikendt? Hvad kan nærsynede hvalrosser lærer os om klodens tilstand? Og hvad adskille Rasmus Paludan fra den mere etablerede højrefløj? Lyt med

Danske Bank-skandalen løfter sig til at blive en europæisk tilsynsskandale

Finanstilsynets direktør synes at have placeret sig selv på en faldlem

EU-Kommissær: Det sidste ord er ikke sagt i sagen om Finanstilsynet

EU’s retskommissær Vera Jourová kritiserer i skarpe vendinger, at Den Europæiske Bankmyndighed afviste sin egen rapport om lovbrud begået af det danske og det estiske finanstilsyn i hvidvasksag

Finanstilsynet: Skepsis over for Rusland fik os til at undervurdere advarsel

Da den russiske centralbank i 2007 advarede om formodet hvidvask i Danske Bank, mente Finanstilsynet, at de overdrev. Tilsynet vurderede, at advarslen kunne skyldes det dårlige forhold mellem Estland og Rusland, forklarer myndigheden i en lækket rapport

Sider

Mest læste

  1. Det kan godt være, at Danske Banks bestyrelsesformand ville ønske, at vi snart glemte hvidvaskskandalen. Men det er afgørende, at vi husker den, hvis vi vil undgå, at det sker igen, skriver Jesper Hansen i dette debatindlæg
  2. Informations ugentlige podcast besvarer i denne uge en række spørgsmål: Hvorfor blev Finanstilsynet frikendt? Hvad kan nærsynede hvalrosser lærer os om klodens tilstand? Og hvad adskille Rasmus Paludan fra den mere etablerede højrefløj? Lyt med
  3. En 23-årig litauisk stråmand fik lov at oprette en firmakonto i Danske Banks erhvervsafdeling i København, hvor der på ti måneder kørte 50 mio. kroner igennem. Pengene menes at have forbindelse til den momssvindel og hvidvask, som efterforskes i den såkaldte Operation Greed-sag. Eksperter kritiserer Danske Banks ageren i sagen
  4. Både Jyske Bank og Nordea er ifølge Bagmandspolitiet blevet misbrugt af formodede momssvindlere til at hvidvaske store millionbeløb. »Vi er kede af, at der er tegn på, at det er sket,« siger Nordea i dag. »Vi har gjort, hvad vi skulle, og vi håber, at det har været medvirkende til, at SØIK har kunnet rejse sagen,« siger Jyske Bank
  5. Bestyrelsesformand Karsten Dybvads løfter om bredere socialt ansvar og tilbageholdenhed med store udbytter afspejler også, at Danske Bank befinder sig i en situation, hvor banken ikke kan love sine aktionærer guld og grønne skove
  6. Danskerne er loyale kunder, selvom deres bank anklages for skattely og hvidvask. Information gik på gaden for at tage en lille uvidenskabelig stikprøve på stemningen: Enten har danskerne slet ikke hørt om skandalerne, eller også er de ikke overraskede. Dog er der enighed om, at de ikke vil skifte bank, så længe det ikke påvirker privatøkonomien
  7. Ny sag om mulig hvidvask i Danske Bank i København må undersøges nærmere, lyder opfordringen fra flere partier. Erhvervsministeren lover at forfølge sagen
  8. Den Europæiske Bankmyndighed nedstemte med stemmerne 27 mod én kritik af Danmark og Estland, som syv af myndighedens medlemmer stod bag. Hvorfor? Direktøren for Det Danske Banktilsyn stemte også. Hvorfor? Og direktøren holdt tilsyneladende sagen skjult for erhvervsminister Rasmus Jarlov. Hvorfor? Skandalen råber på politisk indgreb