Emne

hvidvask

Artikler
Nyhed
22. september 2023

Retsordførere kræver kontrol med hæveautomat på Christiania

Flere partier kræver nu handling fra regeringens side, efter Information kunne fortælle, at hæveautomaten på Christiania kan benyttes til hvidvask
Den mobile hæveautomat på Christiania kan bruges til at hvidvaske sorte penge.
Nyhed
21. september 2023

Hæveautomat på Christiania kan bruges til hvidvask af pushernes penge

En mobil hæveautomat på Christiania kan fungere som en hvidvaskmaskine, advarer eksperter, der kritiserer, at myndighederne ikke fører kontrol med hæveautomater
Mobil pengeautomat på Christiania ved Abegrotten nær Pusher Street.
Kommentar
2. marts 2023

Vi har ikke brug for mere bankregulering, men bedre bankregulering

Banker skal bruge kolossale ressourcer på at overvåge deres kunder på grund af regulering, herunder hvidvaskloven. Alligevel blev der kun rejst 499 tiltaler i 2021, selv om bankerne indberettede hele 54.415 underretninger om hvidvask til politiet
Man kan undre sig over, om bankernes store ressourceforbrug med hensyn til hvidvaskbekæmpelse er rimelig i forhold til, hvor mange sager der fører til domsfældelse, skriver CFA Michael Sandfort
Leder
1. december 2022

Med en skelsættende dom smadrer EU-domstolen jagten på skattesnyd og hvidvask

Det er en krænkelse af selskabsejeres rettigheder, at oplysninger om deres ejerskaber indgår i offentligt tilgængelige registre. Det har EU-domstolen afgjort i en kendelse, der sparker benene væk under årtiers kamp mod hvidvask og skattely
En ejendom i Tyskland tilhørende en russisk oligark under ransagning, men fremadrettet ser klapjagten efter de russiske rigmænds skjulte formuer ud til at få det svært.
Analyse
9. november 2022

Sagen mod Thomas Borgen viser bekymrende tendens, hvor retssager anses som investeringer

Danske Banks Thomas Borgen blev pure frikendt for et erstatningskrav på 2,5 milliarder kroner. Det vækker bekymring, at retssager håndteres som regulære investeringer, som vi kender det fra USA, hvor fonde dækker sagsomkostninger mod en andel af de eventuelle erstatninger
En af bekymringerne ved denne type sager, er, at de i højere grad vil være rettet mod enkeltpersoner frem for de firmaer, som sagerne reelt drejer sig om. Enkeltpersoner, som nuværende eller tidligere direktører eller bestyrelsesmedlemmer, vil potentielt være svagere led, der ikke har musklerne til at stå lange retssager igennem.
Leder
20. september 2022

Hvidvask for 29 milliarder kroner burde have være stoppet langt tidligere

Det er adskillige år og adskillige milliarder kroner for sent, at Københavns Byret nu indleder en sag om hvidvask for 29,4 milliarder kroner. Daværende skatteminister Kristian Jensen (V) blev advaret om sagen allerede i 2008
Det er adskillige år og adskillige milliarder kroner for sent, at Københavns Byret nu indleder en sag om hvidvask for 29,4 milliarder kroner. Daværende skatteminister Kristian Jensen (V) blev advaret om sagen allerede i 2008
Svindemaskinen
20. august 2022

Professionel svindelmaskine fører til lange fængselsdomme til bagmændene

Torsdag faldt der efter mere end tre års retssag dom i Greed-sagen med tilsammen mere end 60 års fængsel og 615 millioner kroner i bøde. Den tunge sag har forbindelse til flere andre, omfattende sager om hvidvask og svindel
Torsdag faldt der efter mere end tre års retssag dom i Greed-sagen med tilsammen mere end 60 års fængsel og 615 millioner kroner i bøde. Den tunge sag har forbindelse til flere andre, omfattende sager om hvidvask og svindel
Leder
5. august 2022

Efter svindeldom: Det skal være langt mere risikabelt at være kunde hos svindlerne

En dom på fem års fængsel og 128 millioner kroner i bøde for svindel er en sejr for politi og anklagemyndighed. Men den organiserede, økonomiske kriminalitet vil formentlig fortsætte, så længe svindlernes kunder får lov til at gå fri
En dom på fem års fængsel og 128 millioner kroner i bøde for svindel er en sejr for politi og anklagemyndighed. Men den organiserede, økonomiske kriminalitet vil formentlig fortsætte, så længe svindlernes kunder får lov til at gå fri
Hawala-netværket
4. august 2022

Fem års fængsel og 128 millioner kroner i bøde for omfattende hvidvask

I en tilståelsessag har en 45-årig mand erkendt at have medvirket i et omfattende hvidvaskkompleks, der har kostet den danske statskasse store millionbeløb. Hvidvasken er blandt andet foregået via internationale, såkaldte Hawala-netværk
I en tilståelsessag har en 45-årig mand erkendt at have medvirket i et omfattende hvidvaskkompleks, der har kostet den danske statskasse store millionbeløb. Hvidvasken er blandt andet foregået via internationale, såkaldte Hawala-netværk
Kommentar
3. juni 2022

Det var åbenbart ikke kun i fortiden, at europæere røvede mellemøstlige og afrikanske kulturskatte

Jean-Luc Martinez, Louvres direktør fra 2013 til 2021, er blevet sigtet af det franske politi for at medvirke til organiseret hvidvask og svindel med kulturskatte. Sagen afslører, at ubehagelige tendenser fra fortiden langtfra er afsluttede i kulturverdenen
Jean-Luc Martinez nægter sig skyldig i alle anklager.

Sider