Emne

hvidvask

Læserbrev
12. april 2022

Vi kan ikke sanktionere russiske oligarker, når deres rigdomme er skjult i skattely

Russiske oligarker kan undvige Vestens sanktioner ved at skjule deres formuer i skattely. Derfor er der brug for nye, fælles hvidvaskregler i EU, som tydeliggør ejerskab, sætter en stopper for ’gyldne pas’ og placerer Rusland på EU’s sortliste, skriver medlem af Europa-Parlamentet for SF Kira Marie Peter-Hansen og medlem af Folketinget for SF Lisbeth Bech-Nielsen i dette debatindlæg
Analyse
1. november 2021

Venezuelas socialistiske top er presset i sag om hvidvask for milliarder og organiseret kriminalitet

Udleveringer af en mellemhandler, en tidligere efterretningschef og en tidligere finanssekretær fra inderkredsen af Venezuelas regering kan afdække et ulovligt netværk, der står bag organiseret kriminalitet for milliarder af dollar, og som har kanaliseret penge fra Caracas til regionale partnere
Venezuelanere protestere i Caracas mod udleveringen af den colombisnake forretningsmand Alex Saab til retsforfølgelse i USA.
Kryptovaluta
26. oktober 2021

El Salvador vil redde sin økonomi med bitcoin. Det bliver næppe problemfrit

El Salvador, et af verdens fattigste lande, skifter sin nationale betalingsenhed ud med kryptovaluta – eksperter mener, at bitcoin hverken kan virke i praksis eller løse landets økonomiske problemer
Demonstranter bærer på en dukke, der skal forestille El Salvadors præsident Nayib Bukele under en demonstration mod præsidenten i San Salvador. Demonstranterne protesterede blandt andet imod, at Bukele har indført bitcoin som landets valuta.
Danske Bank
21. august 2021

Advokat bag søgsmål: Danske Bank fungerede som pengevaskeri for terrorister i Afghanistan

Danske Bank medvirkede til at kanalisere penge til terrorister, som angreb amerikanere i Afghanistan. Det siger advokaten for 487 pårørende og ofre, der har sagsøgt banken og blandt andet henviser til afsløringer i Information og erhvervsmediet Finans
Den amerikanske oberstløjtnant David Cabrera, der i oktober 2011 blev dræbt af en selvmordsbomber i Kabul, Afghanistan, blev kort efter bragt hjem til de pårørende og enken, August Cabrera Wildman (bagerst i sort kjole), som i dag står i spidsen for et gruppesøgsmål mod blandt andet Danske Bank.
Baggrund
20. april 2021

Danske Bank ville ikke kunne holde til, at topchefen blev siddende, vurderer ekspert

Chris Vogelzang skulle som topchef i Danske Bank genrejse banken efter den omfattende hvidvaskskandale, men måtte mandag træde tilbage som følge af en hollandsk skandale om netop hvidvask
Mandag annoncerede Danske Bank, at bankens administrerende direktør, Chris Vogelsang, stopper, fordi han er mistænkt for at have overtrådt hvidvaskbestemmelserne i sin tid i direktionen for den hollandske bank ABN AMRO.
Svindelmaskinen
19. marts 2021

Mystiske overførsler af penge og varer trækker tråde fra formodet svindelkompleks til Iran

Der er på flere måder forbindelser fra et formodet dansk svindelkompleks til Iran, viser kortlægning. Tilsyneladende er der tale om hvidvask og en måde at få penge kanaliseret ind i Iran på trods af amerikanske sanktioner, vurderer eksperter
To direktører blev i sommeren 2019 sat på USA’s sanktionsliste, anklaget for at bistå med at omgå de økonomiske sanktioner mod Iran og for at bistå med at smugle våben ind i Irak til militser, der har forbindelse til den iranske revolutionsgarde. På billedet ses soldater fra den iranske revolutionsgarde.
Kommentar
8. oktober 2020

Pelle Dragsted: Fortsætter Danske Bank sin katastrofekurs, bør vi nationalisere den

Den lange række af skandaler i Danske Bank bør føre til seriøse overvejelser om bankens fremtid. Hvis den igen gribes i hvidvask eller kommer i nye økonomiske vanskeligheder, er der faktisk hjemmel til, at staten overtager ejerskabet og driver banken etisk og demokratisk, skriver klummeskribent Pelle Dragsted i dette debatindlæg
Den dubiøse og ofte direkte ulovlige adfærd fra Danske Bank bør føre til overvejelse om bankens fremtid, herunder om mulighederne for en statslig overtagelse af bankens aktiviteter, skriver Pelle Dragsted.
Folk
11. september 2020

FOLK

Den neoliberale, kapitalistiske selvforståelse i Danske Bank er virkelighedsflugt på steroider. Eller er den? Hvidvasker unge mennesker ikke netop aaaaalt for lidt?
Interview
7. juli 2020

Efter års kritik af Finanstilsynet: Ny forkvinde vil sikre ordentlighed i finanssektoren

For første gang får Finanstilsynet en bestyrelsesforkvinde, der har brugt sin karriere på at bekæmpe skattely og hvidvask samt styrke den finansielle regulering. Og for professor Nina Legind er tilliden til finanssektoren en forudsætning for sunde banker. De seneste års skandalesager har derfor konsekvenser for hele samfundet, siger hun
Den 53-årige Nina Legind, blev i sidste uge præsenteret som ny forkvinde for Finansinstilsynets bestyrelse. Hun er den første kvinde på posten, er professor ved Juridisk Institut på Syddansk Universitet og afløser David Lando.
Folk
4. juli 2020

FOLK

Matchfixingsagen imod Jores Okore er blevet droppet af Nordjyllands Politi. AaB-fans landet over håber, at Okore nu kan koncentrere sig 100 procent om spillet på banen

Sider