Emne

hvidvask

Leder
9. maj 2019

Danske Bank-skandalen gjalder i valgkampen. Partierne må forklare sig

Uanset udfaldet af det sensationelle antal straffesager mod Danske Banks topledere må partierne svare på spørgsmålet: Kan vi fortsætte med de bankregler, der har gjort skandalen mulig?
For Danmarks agtelse i omverdenen er hele forløbet omkring hvidvasksagen i Danske Bank en dyb belastning. Uanset hvad eventuelle straffesager fører til, må partierne allerede nu give sig til kende: Kan vi fortsætte med de bankregler, der har gjort skandalen mulig?
Podcast
3. maj 2019

En podcast om hvalrosser, Finanstilsynet, og hvad forskellen er på Rasmus Paludan og resten af højrefløjen

Informations ugentlige podcast besvarer i denne uge en række spørgsmål: Hvorfor blev Finanstilsynet frikendt? Hvad kan nærsynede hvalrosser lærer os om klodens tilstand? Og hvad adskille Rasmus Paludan fra den mere etablerede højrefløj? Lyt med
Du kan høre podcasten Radio Information der, hvor du normalt lytter til podcasts – eller lige her på information.dk.
Leder
2. maj 2019

Danske Bank-skandalen løfter sig til at blive en europæisk tilsynsskandale

Den Europæiske Bankmyndighed nedstemte med stemmerne 27 mod én kritik af Danmark og Estland, som syv af myndighedens medlemmer stod bag. Hvorfor? Direktøren for Det Danske Banktilsyn stemte også. Hvorfor? Og direktøren holdt tilsyneladende sagen skjult for erhvervsminister Rasmus Jarlov. Hvorfor? Skandalen råber på politisk indgreb
Karsten Dybvad fremlægger i sin første beretning som formand for Danske Bank, at banken i årets første kvartal har mistet 8.500 kunder. Men skandalen i Danske Bank har ikke kun kostet kunder, det har nu også løftet sig til at blive en europæisk tilsynsskandale.
Nyhed
1. maj 2019

EU-Kommissær: Det sidste ord er ikke sagt i sagen om Finanstilsynet

EU’s retskommissær Vera Jourová kritiserer i skarpe vendinger, at Den Europæiske Bankmyndighed afviste sin egen rapport om lovbrud begået af det danske og det estiske finanstilsyn i hvidvasksag
EU’s retskommissær Vera Jourová kritiserer i skarpe vendinger, at Den Europæiske Bankmyndighed afviste sin egen rapport om lovbrud begået af det danske og det estiske finanstilsyn i hvidvasksag
Nyhed
30. april 2019

Finanstilsynet: Skepsis over for Rusland fik os til at undervurdere advarsel

Da den russiske centralbank i 2007 advarede om formodet hvidvask i Danske Bank, mente Finanstilsynet, at de overdrev. Tilsynet vurderede, at advarslen kunne skyldes det dårlige forhold mellem Estland og Rusland, forklarer myndigheden i en lækket rapport
Finanstilsynet har mødt kritik for at frifinde sig selv i forbindelse med hvidvask-sagen i Danske Bank. Billedet er fra pressemødet, hvor tidligere direktør Thomas Borgen annoncerede sin afgang.
Nyhed
30. april 2019

Rasmus Jarlov: Jeg kendte ikke til kritisk rapport om Finanstilsynet

Erhvervsminister Rasmus Jarlov afviser nu at have kendt til hemmeligholdt rapport, hvor Den Europæiske Bankmyndigheds undersøgelseskomité vurderede, at Finanstilsynet brød EU-lovgivningen i hvidvasksag. Men ministeren ser ingen grund til at bebrejde Finanstilsynet, at han ikke blev orienteret om rapporten
»Jeg har ikke haft kendskab til rapporten eller dens anbefalinger. Det har jeg ikke. Det må du gerne skrive, at jeg afviser klart,« siger Rasmus Jarlov.
Baggrund
29. april 2019

Bestyrelse begravede rapport om Finanstilsynets lovbrud i hvidvasksag

Det blev udlagt som en frifindelse, da Den Europæiske Bankmyndighed kort inden påske droppede sin undersøgelse af Finanstilsynets mulige brud på EU-retten i forbindelse med Danske Bank-skandalen. Men lækkede dokumenter, som Information er i besiddelse af, fortæller en anden historie
Det blev udlagt som en frifindelse, da Den Europæiske Bankmyndighed kort inden påske droppede sin undersøgelse af Finanstilsynets mulige brud på EU-retten i forbindelse med Danske Bank-skandalen. Men lækkede dokumenter, som Information er i besiddelse af, fortæller en anden historie
Nyhed
29. april 2019

Finanstilsynets chef var med til at frikende Finanstilsynet i hvidvaskskandale

Der var glæde i det danske og estiske finanstilsyn, da Den Europæiske Bankmyndighed for nylig droppede en undersøgelse af deres potentielle lovbrud i forbindelse med hvidvaskskandalen i Danske Bank. Nu viser det sig, at de to myndigheders øverste chefer selv var med til at afgøre sagen. En klar interessekonflikt, lyder kritikken
Der var glæde i det danske og estiske finanstilsyn, da Den Europæiske Bankmyndighed for nylig droppede en undersøgelse af deres potentielle lovbrud i forbindelse med hvidvaskskandalen i Danske Bank. Nu viser det sig, at de to myndigheders øverste chefer selv var med til at afgøre sagen. En klar interessekonflikt, lyder kritikken
Nyhed
29. april 2019

Lækkede dokumenter: Finanstilsynet overtrådte EU-retten i hvidvasksag

En hemmeligholdt rapport fra den europæiske bankmyndighed EBA’s undersøgelseskomité konkluderer, at Finanstilsynets tilsyn med Danske Bank i en årrække var så mangelfuldt, at det i flere tilfælde er i strid med lovgivningen. Alligevel valgte EBA’s bestyrelse at droppe sagen efter en afstemning, hvor Finanstilsynets direktør selv deltog
En hemmeligholdt rapport fra den europæiske bankmyndighed EBA’s undersøgelseskomité konkluderer, at Finanstilsynets tilsyn med Danske Bank i en årrække var så mangelfuldt, at det i flere tilfælde er i strid med lovgivningen. Alligevel valgte EBA’s bestyrelse at droppe sagen efter en afstemning, hvor Finanstilsynets direktør selv deltog
Nyhed
28. marts 2019

Bredt politisk flertal om ny hvidvaskpakke: Det er slut med at stole på den finansielle sektor

Onsdag landede den længe ventede aftale om et styrket tilsyn med finanssektoren i kampen mod finansiel kriminalitet. Finanstilsynet får større muskler og udvidede beføjelser, mens der indføres karensperiode ved jobskifte og hårdere straffe for at afgive forkerte oplysninger til tilsynet
»Vi er gået langt, men det er også nødvendigt, hvis den danske finanssektor skal være og fremstå ren,« sagde erhvervsminister Rasmus Jarlov (K), da han onsdag præsenterede en aftale, der skal styrke tilsynet med finanstilsynet.

Sider