Emne

hvidvask

Regeringen råber om kontrol med hvidvask – men dens tillid til finanssektorens hæderlighed holdt den hemmelig

Spørgsmålet er ikke kun, om vi kan kontrollere finanssektoren. Spørgsmålet er – efter afsløringen af et notat fra Finanstilsynet i Jyllands-Posten – hvorfor regeringen ikke ville gribe ind

Vi har en syg politisk kultur, hvor det er mere legitimt at tale udenom end at tale grimt

Så længe det er et tvungent forhåndskrav at være specifikt løsningsorienteret, får vi ikke igangsat en gennemgribende offentlig debat om alt det, der brænder i vores samfund

Lasse Jensen: De gamle medier holder skattesvindlerne ansvarlige, mens Facebook og Google snyder i skat

Den ene store skatteskandale efter den anden er et resultat af journalistisk graverarbejde, udført af de ’gamle medier’. Imens sender de ’unge’ mediegiganter deres enorme overskud i skattely

Intern undersøgelse kan skabe nye problemer for Danske Bank

Hvis Danske Bank ikke har videregivet oplysninger under udarbejdelsen af deres interne rapport, kan det være ulovligt. Og det er der noget, der tyder på, sagde erhvervsminister Rasmus Jarlov (K) på tirsdagens samråd om hvidvasksagen

Kendt Putin-kritiker: Nordea har ageret nyttig idiot i hvidvasksag

Alle alarmklokker ringede, mener Bill Browder, kendt som ’hvidvaskjæger’ og ’Putins fjende nummer ét’, der i denne uge trak Nordens største bank ind i omfattende hvidvasksag
Fra arkivet

Nordeaformand var ansvarlig for hvidvaskbank

Nordeas bestyrelsesformand, Björn Wahlroos, var bestyrelsesformand for ejer af estisk hvidvaskbank, inden den blev solgt til Danske Bank i 2007. Danske Banks undersøgelse af hvidvasksagen sætter ham i et overordentligt uheldigt lys, vurderer eksperter. Nordea har på det seneste også været indblandet i andre sager om hvidvask

Staten burde også skifte bank

Man har længe givet de banker, der har haft mere end almindeligt ondt i moralen, en unfair konkurrencefordel. Er tiden ikke til at vælge et pengeinstitut, hvor moralen er i orden?

Socialdemokratiet: Vagthunden skal tilbage i bankernes bestyrelser

Hvidvaskningsskandalen viser, at der er brug for drastiske ændringer i den måde, bankerne drives på i Danmark. For samfundets skyld og for bankernes egen

Center for vild analyse: Hvad er 1.500 milliarder?

Vi er de befolkninger, som store banker har

Pressens tjeneste

Når man bøjer sig for rationerede spørgsmål

Sider

Mest læste

  1. Fra 2014-2016 er formodede svindelmillioner kørt igennem konti i Nykredit, Danske Bank og Nordea. Eksperter kritiserer bankerne for ikke at have levet op til deres forpligtelser i forhold til hvidvasklovgivningen
  2. Et ualmindeligt hårdt angreb på de Cavlingvindende journalister, der afslørede Danske Banks estiske hvidvask, er for tung læsning, mangler sine steder afgørende troværdighed og trækker for hårde konklusioner på et grundlag, der ikke altid forekommer rimeligt
  3. Berlingskes Cavling-vindende journalister har skrevet en suveræn bog, der fortæller historien om hvidvaskskandalen i klassisk thrillerstil
  4. Danskerne er loyale kunder, selvom deres bank anklages for skattely og hvidvask. Information gik på gaden for at tage en lille uvidenskabelig stikprøve på stemningen: Enten har danskerne slet ikke hørt om skandalerne, eller også er de ikke overraskede. Dog er der enighed om, at de ikke vil skifte bank, så længe det ikke påvirker privatøkonomien
  5. Både Jyske Bank og Nordea er ifølge Bagmandspolitiet blevet misbrugt af formodede momssvindlere til at hvidvaske store millionbeløb. »Vi er kede af, at der er tegn på, at det er sket,« siger Nordea i dag. »Vi har gjort, hvad vi skulle, og vi håber, at det har været medvirkende til, at SØIK har kunnet rejse sagen,« siger Jyske Bank
  6. Finanstilsynet retter hård kritik mod Danske Bank i hvidvasksag for at give misvisende forklaringer. Men Finanstilsynet kunne selv have opdaget hvidvasksagen allerede i 2007, hvis det havde reageret på en rapport fra de estiske tilsynsmyndigheder. Det burde Finanstilsynet have gjort, siger eksperter. Vi har lært af vores fejl, siger tilsynet
  7. En 23-årig litauisk stråmand fik lov at oprette en firmakonto i Danske Banks erhvervsafdeling i København, hvor der på ti måneder kørte 50 mio. kroner igennem. Pengene menes at have forbindelse til den momssvindel og hvidvask, som efterforskes i den såkaldte Operation Greed-sag. Eksperter kritiserer Danske Banks ageren i sagen
  8. Hvidvasksagen afslører, at de vildeste fantasier fra en Olsen-banden-film om en magtfuld, ansvarsløs finansoverklasse hævet over almindelig retfærdighed og rimelighed kan være særdeles præcise