Emne

hvidvask

Fra arkivet

Nordeaformand var ansvarlig for hvidvaskbank

Nordeas bestyrelsesformand, Björn Wahlroos, var bestyrelsesformand for ejer af estisk hvidvaskbank, inden den blev solgt til Danske Bank i 2007. Danske Banks undersøgelse af hvidvasksagen sætter ham i et overordentligt uheldigt lys, vurderer eksperter. Nordea har på det seneste også været indblandet i andre sager om hvidvask

Staten burde også skifte bank

Man har længe givet de banker, der har haft mere end almindeligt ondt i moralen, en unfair konkurrencefordel. Er tiden ikke til at vælge et pengeinstitut, hvor moralen er i orden?

Socialdemokratiet: Vagthunden skal tilbage i bankernes bestyrelser

Hvidvaskningsskandalen viser, at der er brug for drastiske ændringer i den måde, bankerne drives på i Danmark. For samfundets skyld og for bankernes egen

Center for vild analyse: Hvad er 1.500 milliarder?

Vi er de befolkninger, som store banker har

Pressens tjeneste

Når man bøjer sig for rationerede spørgsmål

Fint, at skattesnyderne får smæk. Men det bør de medvirkende banker også få

Hver gang en dansk bank er blevet grebet i medvirken til snyd og hvidvask, har forklaringen været, at det skyldes tidligere tiders sløseri – og at der nu er styr på tingene. Og hver gang nye afsløringer kommer frem, viser den forklaring sig at være løgn.

Hvis der findes en pris for elendig krisehåndtering, bør den gå til Danske Bank

Det er ikke hver dag, at The Wall Street Journal og Financial Times er til et dansk pressemøde. De fik dog lige så dårlige svar fra Danske Bank som alle de andre fremmødte journalister

Enhedslisten vil regulere »svingdørskultur« i Finanstilsynet – åbner for at give embedsmænd højere løn

Et råd skal fra sag til sag godkende jobskifter mellem offentlige tilsynsmyndigheder og finanssektoren, foreslår Enhedslisten. Det sker efter habilitetsproblemer i hvidvasksagen. Direktør i Finanstilsynet Jesper Berg erkender, at han mister »meget attraktive folk« til finanssektoren

Advarselslampen blinkede lige fra 2007 i Danske Banks hvidvaskskandale

Gang på gang blev Danske Bank advaret om mistænkelige forhold i sin estiske filial. Det fremgår af bankens egen rapport om hvidvaskskandalen. Information har læst rapporten og gennemgår her de mange advarsler

Finanstilsynet lod sig vildlede af Danske Bank og greb ikke ind over for hvidvask

Finanstilsynet retter hård kritik mod Danske Bank i hvidvasksag for at give misvisende forklaringer. Men Finanstilsynet kunne selv have opdaget hvidvasksagen allerede i 2007, hvis det havde reageret på en rapport fra de estiske tilsynsmyndigheder. Det burde Finanstilsynet have gjort, siger eksperter. Vi har lært af vores fejl, siger tilsynet

Sider

Mest læste

  1. En 23-årig litauisk stråmand fik lov at oprette en firmakonto i Danske Banks erhvervsafdeling i København, hvor der på ti måneder kørte 50 mio. kroner igennem. Pengene menes at have forbindelse til den momssvindel og hvidvask, som efterforskes i den såkaldte Operation Greed-sag. Eksperter kritiserer Danske Banks ageren i sagen
  2. Både Jyske Bank og Nordea er ifølge Bagmandspolitiet blevet misbrugt af formodede momssvindlere til at hvidvaske store millionbeløb. »Vi er kede af, at der er tegn på, at det er sket,« siger Nordea i dag. »Vi har gjort, hvad vi skulle, og vi håber, at det har været medvirkende til, at SØIK har kunnet rejse sagen,« siger Jyske Bank
  3. Ny sag om mulig hvidvask i Danske Bank i København må undersøges nærmere, lyder opfordringen fra flere partier. Erhvervsministeren lover at forfølge sagen
  4. Informations ugentlige podcast besvarer i denne uge en række spørgsmål: Hvorfor blev Finanstilsynet frikendt? Hvad kan nærsynede hvalrosser lærer os om klodens tilstand? Og hvad adskille Rasmus Paludan fra den mere etablerede højrefløj? Lyt med
  5. En hemmeligholdt rapport fra den europæiske bankmyndighed EBA’s undersøgelseskomité konkluderer, at Finanstilsynets tilsyn med Danske Bank i en årrække var så mangelfuldt, at det i flere tilfælde er i strid med lovgivningen. Alligevel valgte EBA’s bestyrelse at droppe sagen efter en afstemning, hvor Finanstilsynets direktør selv deltog
  6. Uanset udfaldet af det sensationelle antal straffesager mod Danske Banks topledere må partierne svare på spørgsmålet: Kan vi fortsætte med de bankregler, der har gjort skandalen mulig?
  7. Erhvervsminister Rasmus Jarlov afviser nu at have kendt til hemmeligholdt rapport, hvor Den Europæiske Bankmyndigheds undersøgelseskomité vurderede, at Finanstilsynet brød EU-lovgivningen i hvidvasksag. Men ministeren ser ingen grund til at bebrejde Finanstilsynet, at han ikke blev orienteret om rapporten
  8. Den Europæiske Bankmyndighed nedstemte med stemmerne 27 mod én kritik af Danmark og Estland, som syv af myndighedens medlemmer stod bag. Hvorfor? Direktøren for Det Danske Banktilsyn stemte også. Hvorfor? Og direktøren holdt tilsyneladende sagen skjult for erhvervsminister Rasmus Jarlov. Hvorfor? Skandalen råber på politisk indgreb