Emne

hvidvask

Feature
1. november 2018

Vi tog til to demonstrationer foran Danske Bank. Der var henholdsvis 100 og 12 mennesker

Den seneste tids skandaler i finanssektoren har kostet skatteborgerne milliarder af kroner. Alligevel ser der ikke ud til at være et oprør mod bankerne på vej. Sagerne er for komplekse og løsningerne uigennemskuelige, siger eksperter. Information dukkede op til to demonstrationer. Den første havde omkring 100 deltagere. Til den anden var der 12
Demonstrationen foran Danske Bank i lørdags havde et beskedent fremmøde med kun cirka 100 demonstranter. Der var endnu færre tirsdag, hvor kun cirka 12 mødte frem til en anden demonstration mod bankerne.
Baggrund
27. oktober 2018

På jagt efter partiernes politik mod skattesnyd og hvidvask

De seneste skandaler i finanssektoren har kostet de danske skatteborgere milliarder af kroner. Alle vil sætte ind med mere kontrol, men over halvdelen af partierne har ikke formuleret en konkret politik på området. Information er gået på jagt efter udspil og konkrete forslag hos partierne
De seneste skandaler i finanssektoren har kostet de danske skatteborgere milliarder af kroner. Alle vil sætte ind med mere kontrol, men over halvdelen af partierne har ikke formuleret en konkret politik på området. Information er gået på jagt efter udspil og konkrete forslag hos partierne
Leder
26. oktober 2018

Regeringen råber om kontrol med hvidvask – men dens tillid til finanssektorens hæderlighed holdt den hemmelig

Spørgsmålet er ikke kun, om vi kan kontrollere finanssektoren. Spørgsmålet er – efter afsløringen af et notat fra Finanstilsynet i Jyllands-Posten – hvorfor regeringen ikke ville gribe ind
Klumme
25. oktober 2018

Vi har en syg politisk kultur, hvor det er mere legitimt at tale udenom end at tale grimt

Så længe det er et tvungent forhåndskrav at være specifikt løsningsorienteret, får vi ikke igangsat en gennemgribende offentlig debat om alt det, der brænder i vores samfund
»Let røven! Planeten er ved at dø." Sådan kan man også sige det. Klimademonstration i den franske by Nantes.
Klumme
24. oktober 2018

Lasse Jensen: De gamle medier holder skattesvindlerne ansvarlige, mens Facebook og Google snyder i skat

Den ene store skatteskandale efter den anden er et resultat af journalistisk graverarbejde, udført af de ’gamle medier’. Imens sender de ’unge’ mediegiganter deres enorme overskud i skattely
I mandags viste DR dokumentaren ’Mændene der plyndrede Europa’, som fortæller historien om, hvordan en gruppe finansfolk igennem flere år har franarret flere europæiske skattevæsener 410 milliarder kroner.
Nyhed
24. oktober 2018

Intern undersøgelse kan skabe nye problemer for Danske Bank

Hvis Danske Bank ikke har videregivet oplysninger under udarbejdelsen af deres interne rapport, kan det være ulovligt. Og det er der noget, der tyder på, sagde erhvervsminister Rasmus Jarlov (K) på tirsdagens samråd om hvidvasksagen
Tirsdag var erhvervsminister Rasmus Jarlov (K) kaldt i samråd om hvidvaskskandalen i Danske Bank.
Interview
20. oktober 2018

Kendt Putin-kritiker: Nordea har ageret nyttig idiot i hvidvasksag

Alle alarmklokker ringede, mener Bill Browder, kendt som ’hvidvaskjæger’ og ’Putins fjende nummer ét’, der i denne uge trak Nordens største bank ind i omfattende hvidvasksag
Bill Browder er uddannet økonom fra universitetet i Chicago og MBA fra Stanford University.
Baggrund
16. oktober 2018

Nordeaformand var ansvarlig for hvidvaskbank

Nordeas bestyrelsesformand, Björn Wahlroos, var bestyrelsesformand for ejer af estisk hvidvaskbank, inden den blev solgt til Danske Bank i 2007. Danske Banks undersøgelse af hvidvasksagen sætter ham i et overordentligt uheldigt lys, vurderer eksperter. Nordea har på det seneste også været indblandet i andre sager om hvidvask
Undersøgelsen fra Danske Bank sætter også Nordeas bestyrelsesformand, Björn Wahlroos, i et uheldigt lys, mener ekspert. Wahlroos var bestyrelsesformand for ejer af estisk hvidvaskbank, inden den blev solgt til Danske Bank i 2007.
Læserbrev
10. oktober 2018

Staten burde også skifte bank

Man har længe givet de banker, der har haft mere end almindeligt ondt i moralen, en unfair konkurrencefordel. Er tiden ikke til at vælge et pengeinstitut, hvor moralen er i orden?
Læserbrev
5. oktober 2018

Socialdemokratiet: Vagthunden skal tilbage i bankernes bestyrelser

Hvidvaskningsskandalen viser, at der er brug for drastiske ændringer i den måde, bankerne drives på i Danmark. For samfundets skyld og for bankernes egen

Sider

  • Anmeldelse
    1. december 2018

    Havde du også glemt, at The Beatles gemte deres penge i skattely?

    Siden 1960’erne, hvor The Beatles skjulte deres penge på Bahamas, er kapitalismen blevet mere og mere syg. En ny bog opruller alle dårligdommene og konkluderer, at det i dag er værre for et land at have en stor finanssektor end slet ikke at have nogen
    The Beatles under indspilningen af ’Help!’ på Bahamas i 1965. Dengang tænkte man ikke så skidt om skattely.
  • Kryptovaluta
    26. oktober 2021

    El Salvador vil redde sin økonomi med bitcoin. Det bliver næppe problemfrit

    El Salvador, et af verdens fattigste lande, skifter sin nationale betalingsenhed ud med kryptovaluta – eksperter mener, at bitcoin hverken kan virke i praksis eller løse landets økonomiske problemer
    Demonstranter bærer på en dukke, der skal forestille El Salvadors præsident Nayib Bukele under en demonstration mod præsidenten i San Salvador. Demonstranterne protesterede blandt andet imod, at Bukele har indført bitcoin som landets valuta.
  • Analyse
    1. november 2021

    Venezuelas socialistiske top er presset i sag om hvidvask for milliarder og organiseret kriminalitet

    Udleveringer af en mellemhandler, en tidligere efterretningschef og en tidligere finanssekretær fra inderkredsen af Venezuelas regering kan afdække et ulovligt netværk, der står bag organiseret kriminalitet for milliarder af dollar, og som har kanaliseret penge fra Caracas til regionale partnere
    Venezuelanere protestere i Caracas mod udleveringen af den colombisnake forretningsmand Alex Saab til retsforfølgelse i USA.
  • Svindelmaskinen
    19. marts 2021

    Mystiske overførsler af penge og varer trækker tråde fra formodet svindelkompleks til Iran

    Der er på flere måder forbindelser fra et formodet dansk svindelkompleks til Iran, viser kortlægning. Tilsyneladende er der tale om hvidvask og en måde at få penge kanaliseret ind i Iran på trods af amerikanske sanktioner, vurderer eksperter
    To direktører blev i sommeren 2019 sat på USA’s sanktionsliste, anklaget for at bistå med at omgå de økonomiske sanktioner mod Iran og for at bistå med at smugle våben ind i Irak til militser, der har forbindelse til den iranske revolutionsgarde. På billedet ses soldater fra den iranske revolutionsgarde.
  • Nyhed
    20. maj 2019

    Jyske Bank lod 116.525.134 kroner køre gennem konto for stråmandsfirma på tom grund

    Både Jyske Bank og Nordea er ifølge Bagmandspolitiet blevet misbrugt af formodede momssvindlere til at hvidvaske store millionbeløb. »Vi er kede af, at der er tegn på, at det er sket,« siger Nordea i dag. »Vi har gjort, hvad vi skulle, og vi håber, at det har været medvirkende til, at SØIK har kunnet rejse sagen,« siger Jyske Bank
    Den sag om Jyske Bank viser, at »at bankerne ikke er gode nok til deres hvidvaskbekæmpelse,« mener bankekspert og seniorrådgiver fra Aalborg Universitet Lars Krull.
  • Feature
    1. november 2018

    Vi tog til to demonstrationer foran Danske Bank. Der var henholdsvis 100 og 12 mennesker

    Den seneste tids skandaler i finanssektoren har kostet skatteborgerne milliarder af kroner. Alligevel ser der ikke ud til at være et oprør mod bankerne på vej. Sagerne er for komplekse og løsningerne uigennemskuelige, siger eksperter. Information dukkede op til to demonstrationer. Den første havde omkring 100 deltagere. Til den anden var der 12
    Demonstrationen foran Danske Bank i lørdags havde et beskedent fremmøde med kun cirka 100 demonstranter. Der var endnu færre tirsdag, hvor kun cirka 12 mødte frem til en anden demonstration mod bankerne.
  • Nyhed
    14. maj 2019

    Formodede svindlere sendte millioner gennem Danske Bank i København

    En 23-årig litauisk stråmand fik lov at oprette en firmakonto i Danske Banks erhvervsafdeling i København, hvor der på ti måneder kørte 50 mio. kroner igennem. Pengene menes at have forbindelse til den momssvindel og hvidvask, som efterforskes i den såkaldte Operation Greed-sag. Eksperter kritiserer Danske Banks ageren i sagen
    En konto i Danske Bank Erhverv Direkte i København er blevet brugt til overførsler af mere end 50 millioner kroner. Pengene menes at have direkte forbindelse til den verserende Operation Greed-sag om svindel med moms og skat for 290 millioner kroner og hvidvask for mere end 500 millioner kroner.
  • Baggrund
    15. september 2018

    Fortiden indhentede Danske Banks næsten perfekte topchef

    Thomas F. Borgen skulle som topchef rydde op efter finanskrisen og skabe en mere positiv fortælling om Danske Bank. Han brugte sin store faglighed til det første og en mere menneskelig ledelsesstil end vanligt i banken til det sidste. Han nåede sågar at advare mod at lette topskatten, inden fortiden indhentede ham
    I denne weekend skal Danske Banks bestyrelse ifølge finans.dk mødes for at diskutere, om Thomas Borgen kan fortsætte i spidsen for banken. Eller om han er for belastet af hvidvask-skandalen, som ifølge Wall Street Journal handler om op imod 1.000 mia. kroner – penge, der er sendt gennem Danske Banks estiske filial i perioden 2007 til 2015.