Menu
Log ind

Emne

momssvindel

En insider fra et netværk af formodede momssvindlere med kobling til danske jihadister fortæller nu sin historie. Om hvordan den centrale jihadist i netværket blev indkøber for Islamisk Stat, og hvordan han selv blev forsøgt rekrutteret af PET

Islamisk Stat havde brug for hospitalsudstyr. Momssvindlere fra Danmark hjalp til med at skaffe det

En insider fra et netværk af formodede momssvindlere med kobling til danske jihadister fortæller nu sin historie. Om hvordan den centrale jihadist i netværket blev indkøber for Islamisk Stat, og hvordan han selv blev forsøgt rekrutteret af PET
En insider fortæller til Information, at hospitalsudstyr i 2015 blev sendt til Syrien. Forsendelserne bestod blandt andet af benproteser og avanceret udstyr til elkirurgi.

Insider fortæller: Momssvindlere sendte hospitalsudstyr til Islamisk Stat

Personer i dansk momssvindelnetværk var involveret i at få leveret hospitalsudstyr til Islamisk Stat. Det fortæller en insider fra netværket. Ifølge insideren kendte PET til forsendelserne, ligesom de også kendte til forbindelsen mellem momssvindel i Danmark og jihadister
En svindelanklaget mand fik fleksjobydelse for at arbejde i et firma, der efterlod sig en milliongæld til det offentlige. Ifølge vidneforklaringer i Københavns Byret var firmaet kontrolleret af en dansk syrienkriger

Syrienkriger havde sin fætter ansat i fleksjob i formodet momssvindelfirma

En svindelanklaget mand fik fleksjobydelse for at arbejde i et firma, der efterlod sig en milliongæld til det offentlige. Ifølge vidneforklaringer i Københavns Byret var firmaet kontrolleret af en dansk syrienkriger
»Det, som er den grundlæggende tanke med det nye operative forum, er, at man sætter myndighederne sammen, så de løbende kan diskutere konkrete sager,« siger Nick Hækkerup til Information.

Efter afsløringer: Regeringen vil oprette ny enhed til bekæmpelse af terrorfinansiering, momssvindel og hvidvask

Regeringen vil oprette et nyt operativt myndighedsforum, der skal bekæmpe momssvindel og terrorfinansiering. Det sker efter Informations og Finans’ afsløringer af formodet momssvindel for et større millionbeløb. Myndigheden bliver placeret hos bagmandspolitiet

To nye forretningsfolk kan nu knyttes til netværk bag formodet momssvindel

Yderligere to forretningsmænd har været del af et formodet momssvindelnetværk med forbindelser til syrienkrigere og terrordømte. Selskaber i netværket skylder nu den danske stat mere end en milliard kroner i ubetalt moms og skat, viser en kortlægning udført af Information og Finans
En politianmeldt direktør har haft frie hænder til at sende store millionbeløb ud af Danmark. I årene fra 2013 til 2018 førte manden uberettiget næsten 150 millioner kroner ud til virksomheder, han selv ejede i udlandet og efterlod sig en milliongæld i ubetalt moms og skat. Langt størstedelen af pengene blev ført ud efter, at manden blev politianmeldt i 2015

Gennem flere år fulgte myndighederne en svindler, mens han sendte store millionbeløb ud af landet

I 2015 blev en svensk direktør og bagmand bag formodet momssvindel politianmeldt, og Skat rykkede ham flere gange for ubetalte millioner i moms. Alligevel fik direktøren lov til at fortsætte med at sende penge ud af landet. »Pinligt for myndighederne,« siger ekspert
Vidne forklarer, at han fik oprettet erhvervskonti i Nykredit til mere end 15 formodede svindelselskaber. Det rejser ifølge eksperter tvivl om, hvorvidt banken har overholdt hvidvasklovgivningen. Her er det koncernchef Michael Rasmussen i bankens hovedkontor i København.

Eksperter opfordrer Finanstilsynet til at kulegrave Nykredits rolle i svindelsag

Et vidne i den såkaldte Operation Greed-sag forklarer, hvordan han fik oprettet erhvervskonti i Nykredit til mere end 15 formodede svindelselskaber. Det rejser tvivl om, hvorvidt banken har overholdt hvidvasklovgivningen, vurderer eksperter
Ifølge justitsminister Nick Hækkerup (S) står det klart, at der er brug for at styrke myndighedernes samarbejde om økonomisk kriminalitet og terrorfinansiering.

Myndigheder mørklægger dokument: Var advaret om formodede svindlere i 11 år

Helt tilbage i 2008 fik danske myndigheder kendskab til personer i netværk bag omfattende formodet momssvindel, som Information og Finans har kortlagt. Det fremgår af et fortroligt dokument, som Justitsministeriet har sendt til Folketingets Retsudvalg
Et revisionsfirma har stået for at registrere stråmandsdirektører i selskaber, der umiddelbart efter blev brugt til millionsvindel. Omstændighederne var så mistænkelige, at revisorerne burde have indberettet det til bagmandspolitiet, vurderer to eksperter

Revisor registrerede spansk fisker som direktør i dansk firma. Så begyndte millionsvindel

Et revisionsfirma har stået for at registrere stråmandsdirektører i selskaber, der umiddelbart efter blev brugt til millionsvindel. Omstændighederne var så mistænkelige, at revisorerne burde have indberettet det til bagmandspolitiet, vurderer to eksperter
Gennem flere år har et revisionsfirma i København løst opgaver for en lang række firmaer i et netværk bag formodet momssvindel for et trecifret millionbeløb. Det viser en kortlægning. Samme revisionsfirma er netop blevet politianmeldt i en anden sag

Dansk revisionsfirma har løst opgaver for mindst 33 formodede svindelselskaber

Gennem flere år har et revisionsfirma i København løst opgaver for en lang række firmaer i et netværk bag formodet momssvindel for et trecifret millionbeløb. Det viser en kortlægning. Samme revisionsfirma er netop blevet politianmeldt i en anden sag

Sider

Mest læste

  1. Danskere bag formodet momssvindel med el for over en halv milliard kroner
    En gruppe danske direktører er i centrum i en international sag om formodet momssvindel for 540 mio. kr. ved handel med elektricitet på det europæiske energimarked. Det kan Information afsløre i dag i samarbejde med erhvervsmediet Finans og det internationale mediesamarbejde Grand Theft Europe. Det anslås, at EU-landene hvert år mister 50 mia. euro på grund af momssvindel
  2. Dansk revisionsfirma har løst opgaver for mindst 33 formodede svindelselskaber
    Gennem flere år har et revisionsfirma i København løst opgaver for en lang række firmaer i et netværk bag formodet momssvindel for et trecifret millionbeløb. Det viser en kortlægning. Samme revisionsfirma er netop blevet politianmeldt i en anden sag
  3. 1,2 mia. kroner fra formodet momssvindel ført igennem Danske Bank i Hørsholm
    En firmakonto i Danske Banks Hørsholm-afdeling er blevet brugt til at skjule mindst 1,2 milliarder kroner fra flere store internationale sager om formodet momssvindel
  4. Konkursryttere i hellig krig: Formodet momssvindel trækker tråde til Islamisk Stat og al-Qaeda
    14 forretningsmænd har spillet centrale roller i et netværk bag formodet svindel for over 800 millioner kroner, afslører en omfattende kortlægning. To af dem er jihadister med forbindelse til Islamisk Stat og al-Qaeda
  5. Formodede svindlere sendte millioner gennem Danske Bank i København
    En 23-årig litauisk stråmand fik lov at oprette en firmakonto i Danske Banks erhvervsafdeling i København, hvor der på ti måneder kørte 50 mio. kroner igennem. Pengene menes at have forbindelse til den momssvindel og hvidvask, som efterforskes i den såkaldte Operation Greed-sag. Eksperter kritiserer Danske Banks ageren i sagen
  6. To nye forretningsfolk kan nu knyttes til netværk bag formodet momssvindel
    Yderligere to forretningsmænd har været del af et formodet momssvindelnetværk med forbindelser til syrienkrigere og terrordømte. Selskaber i netværket skylder nu den danske stat mere end en milliard kroner i ubetalt moms og skat, viser en kortlægning udført af Information og Finans
  7. Jyske Bank lod 116.525.134 kroner køre gennem konto for stråmandsfirma på tom grund
    Både Jyske Bank og Nordea er ifølge Bagmandspolitiet blevet misbrugt af formodede momssvindlere til at hvidvaske store millionbeløb. »Vi er kede af, at der er tegn på, at det er sket,« siger Nordea i dag. »Vi har gjort, hvad vi skulle, og vi håber, at det har været medvirkende til, at SØIK har kunnet rejse sagen,« siger Jyske Bank
  8. Jihadister indblandet i formodet momssvindel for store millionbeløb
    Et netværk med 14 formodede momssvindlere i centrale roller har oparbejdet en gæld på mindst 800 millioner kroner til den danske stat. Netværket har forbindelser til syrienkrigere og terrordømte, og to af bagmændene er selv jihadister. Eksperter frygter, at nogle af pengene er gået til terrorfinansiering