Menu
Køb abonnement
Log ind

Emne

momssvindel

Information og Finans har af etiske hensyn valgt at bruge betegnelsen 'Direktøren' om Rhode Tradings direktør og 'Faren' om direktøren for T.H.J Consulting for at afspejle deres familiemæssige relation. Særligt faren har delt ud af tilknytningen til rockerklubben Bandidos på sociale medier. Her er det Bandidosrockere i København i 2012.

Myndigheder greb ikke ind: Direktører med rockerrelationer efterlod gæld til staten for 36 mio. kr.

Millioner af kroner fossede igennem kontoerne, og der blev opbygget en gæld til det offentlige på 36 millioner kroner i ubetalt skat, moms og afgifter. »Undergravende« for befolkningens tillid til myndighederne, at rockerrelaterede direktører ikke blev stoppet, vurderer ekspert
En franchisetager af Burger King-restauranter i Danmark har fået millioner af kroner i coronastøtte til firmaer, hvor han ifølge Retten på Frederiksberg begik moms- og skattesvindel, der sidste år udløste to et halvt års fængsel og en tillægsbøde på 9,8 millioner kroner.

Svindeldømt ejer af flere Burger King-restauranter har fået millioner i coronastøtte

Dømt svindler hentede millioner af kroner i coronahjælpepakker – til de selvsamme otte Burger King-restauranter, hvor der ifølge en dom i byretten er foregået moms- og skattesvindel
Udenlandske onlinebanker bliver i stigende grad brugt af kriminelle til hvidvask, fastslår politiet i fortrolig rapport. Netop disse onlinebanker går igen i det kompleks, Information og Finans har kortlagt

Politiet advarer i lækket rapport om risiko for hvidvask via nye netbanker

Udenlandske onlinebanker bliver i stigende grad brugt af kriminelle til hvidvask, fastslår politiet i fortrolig rapport. Netop disse onlinebanker går igen i det kompleks, Information og Finans har kortlagt
Skatteminister Morten Bødskov (S) vil ligesom en række skatte-og retsordfører styrke myndighedernes kamp mod økonomisk kriminalitet.

Politikere kræver styrket internationalt samarbejde mod økonomisk kriminalitet

Efter afsløringer om forbindelser fra formodet svindelnetværk til Somalia og Iran peger flere politikere på behovet for et bedre internationalt myndighedssamarbejde
Selv om erhvervsministeren lovede at stramme kontrollen med dækadresser, fangede myndighederne ikke, at der blev indregistreret flere firmaer på et herberg fra Frelsens Hær. Et af selskaberne viser sig nu at være en del af et formodet svindelkompleks, der har efterladt moms- og skattegæld på over 300 millioner kroner

Ole udlejede entreprenørmaskiner fra sit værelse på et herberg – i hvert fald på papiret

Selv om erhvervsministeren lovede at stramme kontrollen med dækadresser, fangede myndighederne ikke, at der blev indregistreret flere firmaer på et herberg fra Frelsens Hær. Et af selskaberne viser sig nu at være en del af et formodet svindelkompleks, der har efterladt moms- og skattegæld på over 300 millioner kroner
Ifølge den svenske anklagemyndighed er en del af momssvindlen sket ved omfattende eksport fra Sverige til Danmark af Apple-produkter, der oprindeligt var indkøbt i Albanien og Slovakiet og importeret til Sverige.

Stor svensk svindelsag for to milliarder kroner med mobiltelefoner trækker tråde til Danmark

Ifølge svenske myndigheder er der danskere involveret i en stor svindelsag for to milliarder kroner med mobiltelefoner, der blandt andet er blevet afsat til firmaer i Danmark. Danske firmaer afviser at have kendt til den formodede svindel

Journalister fra Information vinder international pris for afsløring af momssvindel

Sammen med journalister fra flere europæiske lande har tre journalister fra Information modtaget Den Tysk-Franske Journalistpris for afdækningen af international momssvindel i milliardklassen
Skatteminister Morten Bødskov meldte i 2019 ud, at man ville styrke kontrollen på momsområdet. Derfor er regeringen og partierne bag finansloven også blevet enige om, at der skal ansættes 1.000 nye medarbejdere til skattekontrollen frem mod 2023.

Statsrevisorer giver den skarpest mulige kritik: Statskassen mister moms for milliarder

Fejl og svindel har kostet statskassen momsindtægter i milliardstørrelsen, siger formanden for statsrevisorerne, Henrik Thorup, der forlanger at Folketinget hurtigst muligt griber ind
Bagmænd med forbindelser til al-Qaeda og Islamisk Stat er en del af et netværk, som har begået formodet momssvindel for over en milliard. Hør historien i en coronafri podcast i tre afsnit

Netværket – en podcast om momssvindel, Islamisk Stat og slikbutikker i tre afsnit

Bagmænd med forbindelser til al-Qaeda og Islamisk Stat er en del af et netværk, som har begået formodet momssvindel for over en milliard. Hør historien i en coronafri podcast i tre afsnit
Radio Information
Ritzau Scanpix & Sigrid Nygaard.

Podcast: Det var Sanders og Warrens ideer, der vandt i USA – men først skal sundhedskrisen lige håndteres

I denne udgave af Radio Information skal vi tale om amerikansk økonomi. Vi skal tale om den progressive linjes sejr i Det Demokratiske Parti og om overenskomsten på det private arbejdsmarked her til lands

Sider

Mest læste

  1. Svindeldømt ejer af flere Burger King-restauranter har fået millioner i coronastøtte
    Dømt svindler hentede millioner af kroner i coronahjælpepakker – til de selvsamme otte Burger King-restauranter, hvor der ifølge en dom i byretten er foregået moms- og skattesvindel
  2. Myndigheder greb ikke ind: Direktører med rockerrelationer efterlod gæld til staten for 36 mio. kr.
    Millioner af kroner fossede igennem kontoerne, og der blev opbygget en gæld til det offentlige på 36 millioner kroner i ubetalt skat, moms og afgifter. »Undergravende« for befolkningens tillid til myndighederne, at rockerrelaterede direktører ikke blev stoppet, vurderer ekspert
  3. Danskere bag formodet momssvindel med el for over en halv milliard kroner
    En gruppe danske direktører er i centrum i en international sag om formodet momssvindel for 540 mio. kr. ved handel med elektricitet på det europæiske energimarked. Det kan Information afsløre i dag i samarbejde med erhvervsmediet Finans og det internationale mediesamarbejde Grand Theft Europe. Det anslås, at EU-landene hvert år mister 50 mia. euro på grund af momssvindel
  4. Dansk revisionsfirma har løst opgaver for mindst 33 formodede svindelselskaber
    Gennem flere år har et revisionsfirma i København løst opgaver for en lang række firmaer i et netværk bag formodet momssvindel for et trecifret millionbeløb. Det viser en kortlægning. Samme revisionsfirma er netop blevet politianmeldt i en anden sag
  5. Politiet advarer i lækket rapport om risiko for hvidvask via nye netbanker
    Udenlandske onlinebanker bliver i stigende grad brugt af kriminelle til hvidvask, fastslår politiet i fortrolig rapport. Netop disse onlinebanker går igen i det kompleks, Information og Finans har kortlagt
  6. Politikere kræver styrket internationalt samarbejde mod økonomisk kriminalitet
    Efter afsløringer om forbindelser fra formodet svindelnetværk til Somalia og Iran peger flere politikere på behovet for et bedre internationalt myndighedssamarbejde
  7. Der har eksisteret momssvindel lige så længe, som der har eksisteret moms
    Momssvindel har i årevis drænet de europæiske statskasser for milliarder af kroner. De kriminelle svindelnetværk er velorganiserede og svære at afsløre. I denne uge har Information og Finans taget fat i et hjørne af svindlen, hvor der muligvis er gået penge fra Danmark til terrorfinansiering
  8. Netværket – en podcast om momssvindel, Islamisk Stat og slikbutikker i tre afsnit
    Bagmænd med forbindelser til al-Qaeda og Islamisk Stat er en del af et netværk, som har begået formodet momssvindel for over en milliard. Hør historien i en coronafri podcast i tre afsnit