Emne

momssvindel

Efter afsløringer: Regeringen vil oprette ny enhed til bekæmpelse af terrorfinansiering, momssvindel og hvidvask

Regeringen vil oprette et nyt operativt myndighedsforum, der skal bekæmpe momssvindel og terrorfinansiering. Det sker efter Informations og Finans’ afsløringer af formodet momssvindel for et større millionbeløb. Myndigheden bliver placeret hos bagmandspolitiet

Gennem flere år fulgte myndighederne en svindler, mens han sendte store millionbeløb ud af landet

I 2015 blev en svensk direktør og bagmand bag formodet momssvindel politianmeldt, og Skat rykkede ham flere gange for ubetalte millioner i moms. Alligevel fik direktøren lov til at fortsætte med at sende penge ud af landet. »Pinligt for myndighederne,« siger ekspert

To nye forretningsfolk kan nu knyttes til netværk bag formodet momssvindel

Yderligere to forretningsmænd har været del af et formodet momssvindelnetværk med forbindelser til syrienkrigere og terrordømte. Selskaber i netværket skylder nu den danske stat mere end en milliard kroner i ubetalt moms og skat, viser en kortlægning udført af Information og Finans

Eksperter opfordrer Finanstilsynet til at kulegrave Nykredits rolle i svindelsag

Et vidne i den såkaldte Operation Greed-sag forklarer, hvordan han fik oprettet erhvervskonti i Nykredit til mere end 15 formodede svindelselskaber. Det rejser tvivl om, hvorvidt banken har overholdt hvidvasklovgivningen, vurderer eksperter

Myndigheder mørklægger dokument: Var advaret om formodede svindlere i 11 år

Helt tilbage i 2008 fik danske myndigheder kendskab til personer i netværk bag omfattende formodet momssvindel, som Information og Finans har kortlagt. Det fremgår af et fortroligt dokument, som Justitsministeriet har sendt til Folketingets Retsudvalg

Revisor registrerede spansk fisker som direktør i dansk firma. Så begyndte millionsvindel

Et revisionsfirma har stået for at registrere stråmandsdirektører i selskaber, der umiddelbart efter blev brugt til millionsvindel. Omstændighederne var så mistænkelige, at revisorerne burde have indberettet det til bagmandspolitiet, vurderer to eksperter

Dansk revisionsfirma har løst opgaver for mindst 33 formodede svindelselskaber

Gennem flere år har et revisionsfirma i København løst opgaver for en lang række firmaer i et netværk bag formodet momssvindel for et trecifret millionbeløb. Det viser en kortlægning. Samme revisionsfirma er netop blevet politianmeldt i en anden sag

Bevismateriale kobler dronesag til formodet svindelnetværk

Opsigtsvækkende oplysninger fremlagt i Københavns Byret forbinder indkøb af udstyr i terrorsag til netværk bag formodet momssvindel for millioner

Skatteminister går ind i sag om momssvindel og jihadister

Skatteminister Morten Bødskov vil have en redegørelse for sagen om jihadisters formodede momssvindel. Der er behov for at styrke skattekontrollen markant, mener han

Tidligere skattemedarbejder: Du ved, den er gal, men må ikke lukke selskabet ned

Organiserede momssvindlere får for let spil, når Skat er på kontrol. Langsommelige procedurer og svarfrister betyder, at pengene forsvinder, inden Skat er færdige med at behandle sagen, lyder det fra en tidligere skattemedarbejder

Sider

Mest læste

  1. I 2015 blev en svensk direktør og bagmand bag formodet momssvindel politianmeldt, og Skat rykkede ham flere gange for ubetalte millioner i moms. Alligevel fik direktøren lov til at fortsætte med at sende penge ud af landet. »Pinligt for myndighederne,« siger ekspert
  2. Gennem flere år har et revisionsfirma i København løst opgaver for en lang række firmaer i et netværk bag formodet momssvindel for et trecifret millionbeløb. Det viser en kortlægning. Samme revisionsfirma er netop blevet politianmeldt i en anden sag
  3. Regeringen vil oprette et nyt operativt myndighedsforum, der skal bekæmpe momssvindel og terrorfinansiering. Det sker efter Informations og Finans’ afsløringer af formodet momssvindel for et større millionbeløb. Myndigheden bliver placeret hos bagmandspolitiet
  4. Yderligere to forretningsmænd har været del af et formodet momssvindelnetværk med forbindelser til syrienkrigere og terrordømte. Selskaber i netværket skylder nu den danske stat mere end en milliard kroner i ubetalt moms og skat, viser en kortlægning udført af Information og Finans
  5. En gruppe danske direktører er i centrum i en international sag om formodet momssvindel for 540 mio. kr. ved handel med elektricitet på det europæiske energimarked. Det kan Information afsløre i dag i samarbejde med erhvervsmediet Finans og det internationale mediesamarbejde Grand Theft Europe. Det anslås, at EU-landene hvert år mister 50 mia. euro på grund af momssvindel
  6. Et revisionsfirma har stået for at registrere stråmandsdirektører i selskaber, der umiddelbart efter blev brugt til millionsvindel. Omstændighederne var så mistænkelige, at revisorerne burde have indberettet det til bagmandspolitiet, vurderer to eksperter
  7. Et netværk med 14 formodede momssvindlere i centrale roller har oparbejdet en gæld på mindst 800 millioner kroner til den danske stat. Netværket har forbindelser til syrienkrigere og terrordømte, og to af bagmændene er selv jihadister. Eksperter frygter, at nogle af pengene er gået til terrorfinansiering
  8. Et vidne i den såkaldte Operation Greed-sag forklarer, hvordan han fik oprettet erhvervskonti i Nykredit til mere end 15 formodede svindelselskaber. Det rejser tvivl om, hvorvidt banken har overholdt hvidvasklovgivningen, vurderer eksperter