Emne

momssvindel

Dansk revisionsfirma har løst opgaver for mindst 33 formodede svindelselskaber

Gennem flere år har et revisionsfirma i København løst opgaver for en lang række firmaer i et netværk bag formodet momssvindel for et trecifret millionbeløb. Det viser en kortlægning. Samme revisionsfirma er netop blevet politianmeldt i en anden sag

Bevismateriale kobler dronesag til formodet svindelnetværk

Opsigtsvækkende oplysninger fremlagt i Københavns Byret forbinder indkøb af udstyr i terrorsag til netværk bag formodet momssvindel for millioner

Skatteminister går ind i sag om momssvindel og jihadister

Skatteminister Morten Bødskov vil have en redegørelse for sagen om jihadisters formodede momssvindel. Der er behov for at styrke skattekontrollen markant, mener han

Tidligere skattemedarbejder: Du ved, den er gal, men må ikke lukke selskabet ned

Organiserede momssvindlere får for let spil, når Skat er på kontrol. Langsommelige procedurer og svarfrister betyder, at pengene forsvinder, inden Skat er færdige med at behandle sagen, lyder det fra en tidligere skattemedarbejder

En bankmand, en jihadist og en fiktiv ejendomshandel: Sådan forsvandt 4,5 millioner kroner sporløst

Over 4,5 millioner kroner forsvandt, da en ansat i en bank på Frederiksberg i 2015 konstruerede en fiktiv ejendomshandel. Nu viser det sig, at sagen trækker tråde til en af verdens mest berygtede terrorbevægelser: Islamisk Stat

Venstre vil have samråd: Danmark er ved at blive et eldorado for økonomisk kriminalitet

Årevis af manglende indgriben over for jihadister bag formodet momssvindel for store millionbeløb vækker hård kritik fra flere partier

Millioner forsvandt fra jihadisters selskaber. Da myndighederne greb ind, var bagmændene væk

Allerede i 2013 blev myndighederne orienteret om mistænkelige forhold i formodede svindelselskaber, der har vist sig at have to jihadister i centrale roller. Men først langt senere greb myndighederne ind. På det tidspunkt var både jihadisterne og pengene væk
Grand Theft Europe

Myndigheder var advaret om svindel, men jihadister fik frit spil

Trods klare tegn på millionsvindel i selskaber relateret til to jihadister greb de danske myndigheder ikke ind i tide. Et klart svigt, mener eksperter

Der har eksisteret momssvindel lige så længe, som der har eksisteret moms

Momssvindel har i årevis drænet de europæiske statskasser for milliarder af kroner. De kriminelle svindelnetværk er velorganiserede og svære at afsløre. I denne uge har Information og Finans taget fat i et hjørne af svindlen, hvor der muligvis er gået penge fra Danmark til terrorfinansiering
Radio Information

Ellen Trane Nørby i kampen, udkanten i litteraturen og konkursrytterne i hellig krig

Radio Information er på pletten igen. Denne uge om momssvindlere med forbindelser til al-Qaeda og Islamisk Stat, Udkantslitteraturens genkomst i 2002, og om Ellen Trane Nørbys kamp mod Inger Støjberg

Sider

Mest læste

  1. Dømt svindler hentede millioner af kroner i coronahjælpepakker – til de selvsamme otte Burger King-restauranter, hvor der ifølge en dom i byretten er foregået moms- og skattesvindel
  2. 14 forretningsmænd har spillet centrale roller i et netværk bag formodet svindel for over 800 millioner kroner, afslører en omfattende kortlægning. To af dem er jihadister med forbindelse til Islamisk Stat og al-Qaeda
  3. Millioner af kroner fossede igennem kontoerne, og der blev opbygget en gæld til det offentlige på 36 millioner kroner i ubetalt skat, moms og afgifter. »Undergravende« for befolkningens tillid til myndighederne, at rockerrelaterede direktører ikke blev stoppet, vurderer ekspert
  4. En gruppe danske direktører er i centrum i en international sag om formodet momssvindel for 540 mio. kr. ved handel med elektricitet på det europæiske energimarked. Det kan Information afsløre i dag i samarbejde med erhvervsmediet Finans og det internationale mediesamarbejde Grand Theft Europe. Det anslås, at EU-landene hvert år mister 50 mia. euro på grund af momssvindel
  5. Bagmænd med forbindelser til al-Qaeda og Islamisk Stat er en del af et netværk, som har begået formodet momssvindel for over en milliard. Hør historien i en coronafri podcast i tre afsnit
  6. Danmark mister milliarder til organiseret momssvindel hvert år. Svindlere har let adgang til at oprette firmaer på tomme grunde og falske adresser, kan Information afsløre i dag i samarbejde med erhvervsmediet Finans og det internationale mediesamarbejde Grand Theft Europe
  7. Udenlandske onlinebanker bliver i stigende grad brugt af kriminelle til hvidvask, fastslår politiet i fortrolig rapport. Netop disse onlinebanker går igen i det kompleks, Information og Finans har kortlagt
  8. Gennem flere år har et revisionsfirma i København løst opgaver for en lang række firmaer i et netværk bag formodet momssvindel for et trecifret millionbeløb. Det viser en kortlægning. Samme revisionsfirma er netop blevet politianmeldt i en anden sag