Emne

momssvindel

Nyhed
15. maj 2019

Flere partier kræver redegørelse efter ny sag om mulig hvidvask i Danske Bank

Ny sag om mulig hvidvask i Danske Bank i København må undersøges nærmere, lyder opfordringen fra flere partier. Erhvervsministeren lover at forfølge sagen
Danske Bank på Holmens Kanal.
Nyhed
14. maj 2019

Formodede svindlere sendte millioner gennem Danske Bank i København

En 23-årig litauisk stråmand fik lov at oprette en firmakonto i Danske Banks erhvervsafdeling i København, hvor der på ti måneder kørte 50 mio. kroner igennem. Pengene menes at have forbindelse til den momssvindel og hvidvask, som efterforskes i den såkaldte Operation Greed-sag. Eksperter kritiserer Danske Banks ageren i sagen
En konto i Danske Bank Erhverv Direkte i København er blevet brugt til overførsler af mere end 50 millioner kroner. Pengene menes at have direkte forbindelse til den verserende Operation Greed-sag om svindel med moms og skat for 290 millioner kroner og hvidvask for mere end 500 millioner kroner.
Nyhed
9. maj 2019

Socialdemokratiet efter afsløring af momssvindel: Vi har brug for et Europol på skatteområdet

Afdækningen af store sager om svindel med moms for flere hundrede millioner kroner får nu Socialdemokratiet til at foreslå at oprette et fælleseuropæisk skatte-Europol, som kan sikre bedre koordinering. Derudover skal den nationale kontrol styrkes
Afdækningen af store sager om svindel med moms for flere hundrede millioner kroner får nu Socialdemokratiet til at foreslå at oprette et fælleseuropæisk skatte-Europol, som kan sikre bedre koordinering. Derudover skal den nationale kontrol styrkes
Nyhed
8. maj 2019

Momssvindel for milliarder: Svindlere indretter firmaer på tomme grunde og med falske adresser

Danmark mister milliarder til organiseret momssvindel hvert år. Svindlere har let adgang til at oprette firmaer på tomme grunde og falske adresser, kan Information afsløre i dag i samarbejde med erhvervsmediet Finans og det internationale mediesamarbejde Grand Theft Europe
På denne grund i Dragør havde to direktører officielt registreret hver deres virksomhed på den samme adresse, indtil de gik konkurs.
Nyhed
7. maj 2019

Danskere bag formodet momssvindel med el for over en halv milliard kroner

En gruppe danske direktører er i centrum i en international sag om formodet momssvindel for 540 mio. kr. ved handel med elektricitet på det europæiske energimarked. Det kan Information afsløre i dag i samarbejde med erhvervsmediet Finans og det internationale mediesamarbejde Grand Theft Europe. Det anslås, at EU-landene hvert år mister 50 mia. euro på grund af momssvindel
En gruppe danske direktører er i centrum i en international sag om formodet momssvindel for 540 mio. kr. ved handel med elektricitet på det europæiske energimarked. Det kan Information afsløre i dag i samarbejde med erhvervsmediet Finans og det internationale mediesamarbejde Grand Theft Europe. Det anslås, at EU-landene hvert år mister 50 mia. euro på grund af momssvindel

Sider