Menu
Køb abonnement
Log ind

Emne

økonomisk kriminalitet

En franchisetager af Burger King-restauranter i Danmark har fået millioner af kroner i coronastøtte til firmaer, hvor han ifølge Retten på Frederiksberg begik moms- og skattesvindel, der sidste år udløste to et halvt års fængsel og en tillægsbøde på 9,8 millioner kroner.

Svindeldømt ejer af flere Burger King-restauranter har fået millioner i coronastøtte

Dømt svindler hentede millioner af kroner i coronahjælpepakker – til de selvsamme otte Burger King-restauranter, hvor der ifølge en dom i byretten er foregået moms- og skattesvindel
En analyse fra FSR – Danske Revisorer viser, at der er sket en stigning fra 13.000 anmeldelser om økonomisk kriminalitet i 2009 til næsten 70.000 anmeldelser i 2019.

Revisorer advarer om voldsom stigning i anmeldelser om økonomisk kriminalitet

På ti år er antallet af anmeldelser om økonomisk kriminalitet mere en femdoblet, lyder det i en ny analyse fra revisorforeningen FSR. Politikere kræver handling, og både skatteministeren og justitsministeren er enige
Indsatsen skal styrkes yderligere i kampen mod den organiserede økonomiske skattekriminalitet. Det siger skatteminister Morten Bødskov, efter Information og Finans har kortlagt et kompleks af selskaber, der har været involveret i formodet moms- og skattesvindel

Skatteminister Morten Bødskov: Vi er oppe imod virkelig velorganiserede kriminelle netværk

Indsatsen skal styrkes yderligere i kampen mod den organiserede økonomiske skattekriminalitet. Det siger skatteminister Morten Bødskov, efter Information og Finans har kortlagt et kompleks af selskaber, der har været involveret i formodet moms- og skattesvindel
Jan var bistandsklient og blev brugt som stråmandsdirektør i firmaer, der efterlod en samlet gæld op mod 100 millioner kroner. Bagmænd betalte ham for at bruge hans navn og NemID, og så lod de ellers millionerne rulle gennem firmaerne

Bistandsklient var direktør for svindelfirmaer: »Jeg anede ikke, hvad fanden det handlede om«

Jan var bistandsklient og blev brugt som stråmandsdirektør i firmaer, der efterlod en samlet gæld op mod 100 millioner kroner. Bagmænd betalte ham for at bruge hans navn og NemID, og så lod de ellers millionerne rulle gennem firmaerne
»Det er sindssygt, at de her bagmænd bare kan blive ved med at fortsætte de her momssvindelkomplekser. Det virker jo, som om håndhævelsen på det her område næsten er fraværende. Der skal simpelthen strammes gevaldigt op. Og der må tilføres flere ressourcer til bekæmpelse af økonomisk kriminalitet,« siger Kathrine Olldag, som ønsker at indkalde skatteminister, Morten Bødskov, til samråd om sagen.

Efter afsløringer: Politisk flertal kræver styrket indsats mod moms- og skattesvindel

Efter Informations og erhvervsmediet Finans’ afsløringer af et formodet svindelkompleks vil en række partier have styrket indsatsen mod moms- og skattesvindel. Også skatteminister Morten Bødskov peger på behovet for at styrke indsatsen
Ifølge den svenske anklagemyndighed er en del af momssvindlen sket ved omfattende eksport fra Sverige til Danmark af Apple-produkter, der oprindeligt var indkøbt i Albanien og Slovakiet og importeret til Sverige.

Stor svensk svindelsag for to milliarder kroner med mobiltelefoner trækker tråde til Danmark

Ifølge svenske myndigheder er der danskere involveret i en stor svindelsag for to milliarder kroner med mobiltelefoner, der blandt andet er blevet afsat til firmaer i Danmark. Danske firmaer afviser at have kendt til den formodede svindel
Den tiltalte siger, at han havde troet sin ven, når han sagde, at pengene ikke stammede fra kriminalitet.

I retten: »Har du nogensinde overvejet, at pengene kunne stamme fra kriminalitet?«

Hver uge dækker Information en retssag fra tilhørerpladserne. I retssal 32 i Københavns Byret er en ung mand tiltalt for hæleri for 77.000 kroner. Sagen er en del af en større sag, hvor bagmænd har optaget ulovlige lån for mere end otte millioner kroner og brugt den unge mand og omkring 100 andre som et såkaldt muldyr
Fra arkivet
Britta Nielsen idømtes tirsdag fængsel i seks år og seks måneder og skal have konfiskeret godt 113 mio. kr. samt betale sagens omkostninger.

Britta Nielsen ville have alt det, hun havde drømt om – regningen måtte vi andre betale

Tirsdag faldt der endelig dom over Britta Nielsen. Retten fandt hende skyldig i samtlige anklager og idømte hende 6,5 års fængsel. Vi tegner et portræt af den 65-årige sagsbehandler, som drømte om at give sin familie et liv uden bekymringer

To nye forretningsfolk kan nu knyttes til netværk bag formodet momssvindel

Yderligere to forretningsmænd har været del af et formodet momssvindelnetværk med forbindelser til syrienkrigere og terrordømte. Selskaber i netværket skylder nu den danske stat mere end en milliard kroner i ubetalt moms og skat, viser en kortlægning udført af Information og Finans
Ifølge justitsminister Nick Hækkerup (S) står det klart, at der er brug for at styrke myndighedernes samarbejde om økonomisk kriminalitet og terrorfinansiering.

Myndigheder mørklægger dokument: Var advaret om formodede svindlere i 11 år

Helt tilbage i 2008 fik danske myndigheder kendskab til personer i netværk bag omfattende formodet momssvindel, som Information og Finans har kortlagt. Det fremgår af et fortroligt dokument, som Justitsministeriet har sendt til Folketingets Retsudvalg

Sider

Mest læste

  1. Svindeldømt ejer af flere Burger King-restauranter har fået millioner i coronastøtte
    Dømt svindler hentede millioner af kroner i coronahjælpepakker – til de selvsamme otte Burger King-restauranter, hvor der ifølge en dom i byretten er foregået moms- og skattesvindel
  2. Revisorer advarer om voldsom stigning i anmeldelser om økonomisk kriminalitet
    På ti år er antallet af anmeldelser om økonomisk kriminalitet mere en femdoblet, lyder det i en ny analyse fra revisorforeningen FSR. Politikere kræver handling, og både skatteministeren og justitsministeren er enige
  3. Britta Nielsen ville have alt det, hun havde drømt om – regningen måtte vi andre betale
    Tirsdag faldt der endelig dom over Britta Nielsen. Retten fandt hende skyldig i samtlige anklager og idømte hende 6,5 års fængsel. Vi tegner et portræt af den 65-årige sagsbehandler, som drømte om at give sin familie et liv uden bekymringer
  4. ’Operation Greed’ viser, hvor nemt det kan være at leve som kriminel i Danmark
    Det er en rekordstor sag om skatte- og momskriminalitet for op mod en halv milliard kroner, som kører fra onsdag ved retten i Glostrup. 16 personer er tiltalt, og fire kræves udvist
  5. Bistandsklient var direktør for svindelfirmaer: »Jeg anede ikke, hvad fanden det handlede om«
    Jan var bistandsklient og blev brugt som stråmandsdirektør i firmaer, der efterlod en samlet gæld op mod 100 millioner kroner. Bagmænd betalte ham for at bruge hans navn og NemID, og så lod de ellers millionerne rulle gennem firmaerne
  6. Stor svensk svindelsag for to milliarder kroner med mobiltelefoner trækker tråde til Danmark
    Ifølge svenske myndigheder er der danskere involveret i en stor svindelsag for to milliarder kroner med mobiltelefoner, der blandt andet er blevet afsat til firmaer i Danmark. Danske firmaer afviser at have kendt til den formodede svindel
  7. To nye forretningsfolk kan nu knyttes til netværk bag formodet momssvindel
    Yderligere to forretningsmænd har været del af et formodet momssvindelnetværk med forbindelser til syrienkrigere og terrordømte. Selskaber i netværket skylder nu den danske stat mere end en milliard kroner i ubetalt moms og skat, viser en kortlægning udført af Information og Finans
  8. Skatteminister Morten Bødskov: Vi er oppe imod virkelig velorganiserede kriminelle netværk
    Indsatsen skal styrkes yderligere i kampen mod den organiserede økonomiske skattekriminalitet. Det siger skatteminister Morten Bødskov, efter Information og Finans har kortlagt et kompleks af selskaber, der har været involveret i formodet moms- og skattesvindel