Menu
Log ind

Emne

svindel

En 30-årig kvinde er tiltalt for at have snydt sig til dagpenge, mens hun havde arbejde.

I retten: »Dagpengesystemet er jo lidt af en jungle«

Hver uge dækker Information en retssag som den udspiller sig i retslokalet. I denne er en ung kvinde tiltalt for at have snydt sin A-kasse for 42.669,69 kroner. I retslokale 18 i Københavns Byret forklarer hun, hvordan det gik til
På fem måder var dansk IS-kriger med til at organisere momssvindel. Se forklaring i bunden af artiklen. 

Dansk forretningsmand stod bag formodet millionsvindel. Sporet efter ham ender i Islamisk Stat

Lyssky kontakter, konkurser på stribe og en hel masse penge, der er forsvundet. En hidtil ukendt pengemand spillede en nøglerolle i formodet momssvindel mod den danske stat – og drog i kamp for Kalifatet
I 2015 kom det frem, at Dansk Folkeparti havde brugt Europa-Nævnets penge på en sejltur med skonnerten ’Halmø’ under kommunalvalget i 2013. På den ti-dage lange sejltur brugte DF 976.678 kroner. Det er én af flere EU-svindelsager, europæiske partier er blevet grebet i, siden det seneste Europa-Parlamentsvalg.

Ulovlig støtte, hvidvask, falske bifarme og mord: Her er EU’s »mareridtssager« siden sidste valg

Skandalerne har plaget de europæiske politikere i denne valgperiode. Både Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt, den tjekkiske premierminister, lederen af det rumænske Socialdemokrati og den polske justitsminister. Information giver dig et overblik over nogle af den forgangne valgperiodes sager om misbrug af EU-midler. Sager, der kan påvirke de kommende budgetforhandlinger i EU, lyder det fra ekspert
En konto i Danske Bank Erhverv Direkte i København er blevet brugt til overførsler af mere end 50 millioner kroner. Pengene menes at have direkte forbindelse til den verserende Operation Greed-sag om svindel med moms og skat for 290 millioner kroner og hvidvask for mere end 500 millioner kroner.

Formodede svindlere sendte millioner gennem Danske Bank i København

En 23-årig litauisk stråmand fik lov at oprette en firmakonto i Danske Banks erhvervsafdeling i København, hvor der på ti måneder kørte 50 mio. kroner igennem. Pengene menes at have forbindelse til den momssvindel og hvidvask, som efterforskes i den såkaldte Operation Greed-sag. Eksperter kritiserer Danske Banks ageren i sagen
Arkivfotos

Podcast: Biodiversitetskrise og momssvindel for milliarder

Vores fælles hus vakler, viser en FN-rapport over klodens biodiversitet. Jørgen Steen Nielsen har læst rapporten og kommer i studiet. Bo Elkjær kommer også forbi og forklarer, hvordan en række danske direktører er involveret i momssvindel for milliarder. Nå ja, så er der jo også valg, og Rune Lykkeberg leger spåkone
Noget så usexet som ’multi-level marketing’ – de såkaldte pyramidespil – bliver i hænderne på den tidligere This American Life-producer Jane Marie til en hårrejsende podcast om virksomheder, der udnytter fattige amerikanere

Podcast om pyramidespil genfortæller den amerikanske drøm som et mareridt

Noget så usexet som ’multi-level marketing’ – de såkaldte pyramidespil – bliver i hænderne på den tidligere This American Life-producer Jane Marie til en hårrejsende podcast om virksomheder, der udnytter fattige amerikanere
Mødet mellem litteratur og journalistik er altid problematisk

Skandalen om prisbelønnede, men løgnagtige reportager i Der Spiegel aktualiserer en gammel diskussion

Mødet mellem litteratur og journalistik er altid problematisk
Det er senioranklager Maria Cingari, der skal føre sagen om momssvindel, der begynder i Glostrup onsdag. I sagen er 16 mænd på anklagebænken, tiltalt for svindel for op mod en halv milliard kroner.

’Operation Greed’ viser, hvor nemt det kan være at leve som kriminel i Danmark

Det er en rekordstor sag om skatte- og momskriminalitet for op mod en halv milliard kroner, som kører fra onsdag ved retten i Glostrup. 16 personer er tiltalt, og fire kræves udvist
Kurdiske styrker fra YPG (Den Kurdiske Beskyttelsesfront) skyder mod en drone, som IS har sendt ind over Raqqa i Syrien i juni 2017. Den sigtede i danske dronesag er en del af et større netværk, der har forsynet IS med droner.

Stor terrorsag om attentat og droner handler også om millionsvindel

Fem mænd er sigtet i en større terrorsag i Danmark. Sagen hænger sammen med omfattende svindel gennem flere år for millioner af kroner. Danske myndigheder har svært ved at efterforske terrorfinansiering
Anmeldelse
Selv om penge kommer fra Øst, så ender de i Vest: Via anonymt ejede selskaber investerer bagmændene deres formuer i absurd dyre ejendomme og luksusvarer i en håndfuld eksklusive byer, herunder London og New York. Der er jo ikke meget sjov ved at køre sportsvogn, hvis man bor i et land med huller i vejene. Arkivfoto.

Ét skattely er nok til at smadre alverdens kontrol og lovgivning

Bogen ’Moneyland’ flyder med strømmen af finansielle transaktioner på tværs af stater og ind i et juridisk ingenmandsland, hvor der ikke findes selvangivelser og skattemyndigheder

Sider

Mest læste

  1. Dansk forretningsmand stod bag formodet millionsvindel. Sporet efter ham ender i Islamisk Stat
    Lyssky kontakter, konkurser på stribe og en hel masse penge, der er forsvundet. En hidtil ukendt pengemand spillede en nøglerolle i formodet momssvindel mod den danske stat – og drog i kamp for Kalifatet
  2. I retten: »Dagpengesystemet er jo lidt af en jungle«
    Hver uge dækker Information en retssag som den udspiller sig i retslokalet. I denne er en ung kvinde tiltalt for at have snydt sin A-kasse for 42.669,69 kroner. I retslokale 18 i Københavns Byret forklarer hun, hvordan det gik til
  3. ’Operation Greed’ viser, hvor nemt det kan være at leve som kriminel i Danmark
    Det er en rekordstor sag om skatte- og momskriminalitet for op mod en halv milliard kroner, som kører fra onsdag ved retten i Glostrup. 16 personer er tiltalt, og fire kræves udvist
  4. Stor terrorsag om attentat og droner handler også om millionsvindel
    Fem mænd er sigtet i en større terrorsag i Danmark. Sagen hænger sammen med omfattende svindel gennem flere år for millioner af kroner. Danske myndigheder har svært ved at efterforske terrorfinansiering
  5. Formodede svindlere sendte millioner gennem Danske Bank i København
    En 23-årig litauisk stråmand fik lov at oprette en firmakonto i Danske Banks erhvervsafdeling i København, hvor der på ti måneder kørte 50 mio. kroner igennem. Pengene menes at have forbindelse til den momssvindel og hvidvask, som efterforskes i den såkaldte Operation Greed-sag. Eksperter kritiserer Danske Banks ageren i sagen
  6. Test dig selv: Hvilken svindler er du?
    Svindel er voldsomt populært i disse år. Dårligt har stenrige forretningsfolk i Dubai tømt statskassen for uberettiget udbytteskat, før en helt almindelig kontorfunktionær fra Hvidovre har snuppet 110 millioner i Socialstyrelsen og er smuttet til Sydafrika. Men alle svindlere er forskellige, og Moderne Tider giver dig nu mulighed for at teste dig selv. Svar på syv spørgsmål og find ud af, hvilken berømt svindler du er
  7. Det er ikke kun underklassen, der snyder – alle snyder
    Alle snyder, og det skyldes i høj grad, at snyd er så integreret en del af vores kultur, at det er næsten umuligt at lade være. Deborah L. Rhodes bog handler om, hvordan almindelige amerikanere snyder i skat, i forsikringssager, på deres arbejde, i deres ægteskab, i sport og i akademia
  8. Skandalen om prisbelønnede, men løgnagtige reportager i Der Spiegel aktualiserer en gammel diskussion
    Mødet mellem litteratur og journalistik er altid problematisk