Emne

svindel

Svindelmaskinen
23. marts 2021

Politiet advarer i lækket rapport om risiko for hvidvask via nye netbanker

Udenlandske onlinebanker bliver i stigende grad brugt af kriminelle til hvidvask, fastslår politiet i fortrolig rapport. Netop disse onlinebanker går igen i det kompleks, Information og Finans har kortlagt
Udenlandske onlinebanker bliver i stigende grad brugt af kriminelle til hvidvask, fastslår politiet i fortrolig rapport. Netop disse onlinebanker går igen i det kompleks, Information og Finans har kortlagt
Svindelmaskinen
19. marts 2021

Mystiske overførsler af penge og varer trækker tråde fra formodet svindelkompleks til Iran

Der er på flere måder forbindelser fra et formodet dansk svindelkompleks til Iran, viser kortlægning. Tilsyneladende er der tale om hvidvask og en måde at få penge kanaliseret ind i Iran på trods af amerikanske sanktioner, vurderer eksperter
To direktører blev i sommeren 2019 sat på USA’s sanktionsliste, anklaget for at bistå med at omgå de økonomiske sanktioner mod Iran og for at bistå med at smugle våben ind i Irak til militser, der har forbindelse til den iranske revolutionsgarde. På billedet ses soldater fra den iranske revolutionsgarde.
Interview
12. marts 2021

’Georg’ var kunde i svindelmaskinen: Jeg købte fiktive fakturaer

»Der gik to dage, fra pengene var overført til firmaernes konti, til de kunne hentes som poser fyldt med kontanter,« fortæller ’Georg’, der købte fiktive fakturaer, så han kunne lønne sine rumænske arbejdere sort
I dag fortæller ’Georg’, at hans afhængighed af de sorte penge i papirsposer hurtigt blev problematisk for ham.
Økonomisk kriminalitet
10. marts 2021

Ole udlejede entreprenørmaskiner fra sit værelse på et herberg – i hvert fald på papiret

Selv om erhvervsministeren lovede at stramme kontrollen med dækadresser, fangede myndighederne ikke, at der blev indregistreret flere firmaer på et herberg fra Frelsens Hær. Et af selskaberne viser sig nu at være en del af et formodet svindelkompleks, der har efterladt moms- og skattegæld på over 300 millioner kroner
Selv om erhvervsministeren lovede at stramme kontrollen med dækadresser, fangede myndighederne ikke, at der blev indregistreret flere firmaer på et herberg fra Frelsens Hær. Et af selskaberne viser sig nu at være en del af et formodet svindelkompleks, der har efterladt moms- og skattegæld på over 300 millioner kroner
Økonomisk kriminalitet
5. marts 2021

Sådan kører svindelmaskinen: Firmaer uden ansatte sælger arbejdskraft for millioner

Stribevis af kunder har angiveligt lejet mandskab af firmaer uden ansatte, viser kortlægning af formodet svindelkompleks. I dag vil kunderne meget nødigt forklare nærmere om deres forbindelser til stråmandsselskaber, der har oparbejdet moms- og skattegæld for 300 millioner kroner til statskassen
Kriminelle leverandører kan underbyde deres lovlydige konkurrenter, fordi de aldrig har tænkt sig at afregne moms og skat.
Svindelmaskinen
3. marts 2021

Skatteminister Morten Bødskov: Vi er oppe imod virkelig velorganiserede kriminelle netværk

Indsatsen skal styrkes yderligere i kampen mod den organiserede økonomiske skattekriminalitet. Det siger skatteminister Morten Bødskov, efter Information og Finans har kortlagt et kompleks af selskaber, der har været involveret i formodet moms- og skattesvindel
Indsatsen skal styrkes yderligere i kampen mod den organiserede økonomiske skattekriminalitet. Det siger skatteminister Morten Bødskov, efter Information og Finans har  kortlagt et kompleks af selskaber, der har været involveret i formodet moms- og skattesvindel
Svindelmaskinen
3. marts 2021

Bistandsklient var direktør for svindelfirmaer: »Jeg anede ikke, hvad fanden det handlede om«

Jan var bistandsklient og blev brugt som stråmandsdirektør i firmaer, der efterlod en samlet gæld op mod 100 millioner kroner. Bagmænd betalte ham for at bruge hans navn og NemID, og så lod de ellers millionerne rulle gennem firmaerne
Jan var bistandsklient og blev brugt som stråmandsdirektør i firmaer, der efterlod en samlet gæld op mod 100 millioner kroner. Bagmænd betalte ham for at bruge hans navn og NemID, og så lod de ellers millionerne rulle gennem firmaerne
Økonomisk kriminalitet
3. marts 2021

Efter afsløringer: Politisk flertal kræver styrket indsats mod moms- og skattesvindel

Efter Informations og erhvervsmediet Finans’ afsløringer af et formodet svindelkompleks vil en række partier have styrket indsatsen mod moms- og skattesvindel. Også skatteminister Morten Bødskov peger på behovet for at styrke indsatsen
»Det er sindssygt, at de her bagmænd bare kan blive ved med at fortsætte de her momssvindelkomplekser. Det virker jo, som om håndhævelsen på det her område næsten er fraværende. Der skal simpelthen strammes gevaldigt op. Og der må tilføres flere ressourcer til bekæmpelse af økonomisk kriminalitet,« siger Kathrine Olldag, som ønsker at indkalde skatteminister, Morten Bødskov, til samråd om sagen.
Svindelmaskinen
2. marts 2021

Martins firma sendte millioner ind i formodet svindelkompleks. Så blev han dræbt på åben gade

Martins elektrikerfirma kanaliserede penge ind i firma, der blev lukket ned med Operation Greed. Men få uger efter begyndte han at betale fakturaer til et nyt stråmandsselskab, og på den måde kunne svindlen tilsyneladende fortsætte
39-årige Martin var direktør i et elektrikerfirma med økonomiske forbindelser til flere af de centrale firmaer i det, der er blevet kaldt Danmarkshistoriens mest omfattende svindelsag. Gerningsmændene havde ifølge politiet helt styr på, hvor Martin befandt sig, da han blev dræbt på Vesterbro i København i 2019.
Økonomisk kriminalitet
2. marts 2021

Efter enorm svindelsag kørte svindelmaskinen videre. Nu mangler statskassen 300 mio.

168 firmaer fra den såkaldte Greed-sag er fortsat i et nyt kompleks, der involverer stråmænd, fiktive fakturaer og moms- og skattegæld for 300 mio. kr. Det viser ny kortlægning. Omfanget understreger kraftigt behov for bedre kontrol, siger skatteministeren
168 firmaer fra den såkaldte Greed-sag er fortsat i et nyt kompleks, der involverer stråmænd, fiktive fakturaer og moms- og skattegæld for 300 mio. kr. Det viser ny kortlægning. Omfanget understreger kraftigt behov for bedre kontrol, siger skatteministeren

Sider