Menu

50% PÅ AVISEN

Log ind

Emne

svindel

Redaktionens udvalgte Seneste artikler Seneste programmer Seneste artikler Mest læste
Artikler
Leder
24. juni 2021

Beskæmmende dom i sag om dansk advokatfirma er måske kun en forsmag på en endnu større skandale

Østre Landsret slog onsdag hårdt ned på advokater fra firmaet Bech-Bruun, der har rådgivet en af de centrale aktører i udbytteskandalen. Forude venter et endnu mere eksplosivt retligt opgør
Østre Landsret slog onsdag hårdt ned på advokater fra firmaet Bech-Bruun, der har rådgivet en af de centrale aktører i udbytteskandalen. Forude venter et endnu mere eksplosivt retligt opgør
Skattesvindel
12. juni 2021

Rigsrevisionen: Sagsbehandlingen i Skat er så langsom, at skattesvindlere går fri

Lange sagsbehandlingstider betyder, at sager om svindel med skatter og afgifter bliver forældede, og derfor ikke får konsekvenser for dem, der har snydt
Folketingets statsrevisorer konkluderer på baggrund af Rigsrevisionens beretning, at Skatteministeriets behandling af straffesager er kritisabel. »Vi har brug for, at danske borgere oplever, at det har konsekvenser, når de snyder og ikke betaler deres skat,« siger Klaus Frandsen, der er statsrevisor udpeget af De Radikale.
Kommentar
27. maj 2021

Svindelsager for millioner hober sig op. Der er behov for øget kontrol med svindel

Anmeldelser om svindelsager er steget fra 13.000 til 70.000 på få år. Der er brug for mere kontrol, et styrket retsvæsen og øget revisorbistand, skriver Rita Bundgaard fra HK Stat og Charlotte Jepsen fra FSR – danske revisorer i dette debatindlæg
For nylig gav en målrettet aktion fra Skattestyrelsen mod selvstændigt erhvervsdrivende pote og udløste en regning på sammenlagt 36 millioner kroner i manglende skat og moms til ni ud af ti kontrollerede erhvervsdrivende.
Leder
16. april 2021

Morten Messerschmidt har selv sagt det så fint: Det nytter ikke, hvis ingen stilles til ansvar

I EU er det fast rutine, at ingen tager ansvar i svindelsager, og ingen bliver stillet til regnskab. Sådan skrev Morten Messerschmidt for ni år siden. Heldigvis er den danske anklagemyndighed anderledes retfærdighedssøgende
Morten Messerschmidt finansierede tilsyneladende sommergruppemødet med EU-støttemidler givet til det europæiske parti Meld.
Svindelmaskinen
7. april 2021

Svindeldømt ejer af flere Burger King-restauranter har fået millioner i coronastøtte

Dømt svindler hentede millioner af kroner i coronahjælpepakker – til de selvsamme otte Burger King-restauranter, hvor der ifølge en dom i byretten er foregået moms- og skattesvindel
En franchisetager af Burger King-restauranter i Danmark har fået millioner af kroner i coronastøtte til firmaer, hvor han ifølge Retten på Frederiksberg begik moms- og skattesvindel, der sidste år udløste to et halvt års fængsel og en tillægsbøde på 9,8 millioner kroner.
Svindelmaskinen
23. marts 2021

Politiet advarer i lækket rapport om risiko for hvidvask via nye netbanker

Udenlandske onlinebanker bliver i stigende grad brugt af kriminelle til hvidvask, fastslår politiet i fortrolig rapport. Netop disse onlinebanker går igen i det kompleks, Information og Finans har kortlagt
Udenlandske onlinebanker bliver i stigende grad brugt af kriminelle til hvidvask, fastslår politiet i fortrolig rapport. Netop disse onlinebanker går igen i det kompleks, Information og Finans har kortlagt
Svindelmaskinen
19. marts 2021

Mystiske overførsler af penge og varer trækker tråde fra formodet svindelkompleks til Iran

Der er på flere måder forbindelser fra et formodet dansk svindelkompleks til Iran, viser kortlægning. Tilsyneladende er der tale om hvidvask og en måde at få penge kanaliseret ind i Iran på trods af amerikanske sanktioner, vurderer eksperter
To direktører blev i sommeren 2019 sat på USA’s sanktionsliste, anklaget for at bistå med at omgå de økonomiske sanktioner mod Iran og for at bistå med at smugle våben ind i Irak til militser, der har forbindelse til den iranske revolutionsgarde. På billedet ses soldater fra den iranske revolutionsgarde.
Interview
12. marts 2021

’Georg’ var kunde i svindelmaskinen: Jeg købte fiktive fakturaer

»Der gik to dage, fra pengene var overført til firmaernes konti, til de kunne hentes som poser fyldt med kontanter,« fortæller ’Georg’, der købte fiktive fakturaer, så han kunne lønne sine rumænske arbejdere sort
I dag fortæller ’Georg’, at hans afhængighed af de sorte penge i papirsposer hurtigt blev problematisk for ham.
Økonomisk kriminalitet
10. marts 2021

Ole udlejede entreprenørmaskiner fra sit værelse på et herberg – i hvert fald på papiret

Selv om erhvervsministeren lovede at stramme kontrollen med dækadresser, fangede myndighederne ikke, at der blev indregistreret flere firmaer på et herberg fra Frelsens Hær. Et af selskaberne viser sig nu at være en del af et formodet svindelkompleks, der har efterladt moms- og skattegæld på over 300 millioner kroner
Selv om erhvervsministeren lovede at stramme kontrollen med dækadresser, fangede myndighederne ikke, at der blev indregistreret flere firmaer på et herberg fra Frelsens Hær. Et af selskaberne viser sig nu at være en del af et formodet svindelkompleks, der har efterladt moms- og skattegæld på over 300 millioner kroner
Økonomisk kriminalitet
5. marts 2021

Sådan kører svindelmaskinen: Firmaer uden ansatte sælger arbejdskraft for millioner

Stribevis af kunder har angiveligt lejet mandskab af firmaer uden ansatte, viser kortlægning af formodet svindelkompleks. I dag vil kunderne meget nødigt forklare nærmere om deres forbindelser til stråmandsselskaber, der har oparbejdet moms- og skattegæld for 300 millioner kroner til statskassen
Kriminelle leverandører kan underbyde deres lovlydige konkurrenter, fordi de aldrig har tænkt sig at afregne moms og skat.

Sider