Emne

svindel

Baggrund
24. oktober 2019

Guld, dressurheste og safari i Sydafrika: I dag begynder retssagen mod Britta Nielsen

Torsdag bliver retten sat i en af danmarkshistoriens største svindelsager. En ’betroet medarbejder’ i Socialstyrelsen er anklaget for at have franarret staten 117 millioner kroner. Men hvordan er det nu liiige, det hele hænger sammen? Få svarene her
Britta Nielsen i retssalen i Johannesburg i Sydafrika i november 2018.
Nyhed
24. oktober 2019

Dansk revisionsfirma har løst opgaver for mindst 33 formodede svindelselskaber

Gennem flere år har et revisionsfirma i København løst opgaver for en lang række firmaer i et netværk bag formodet momssvindel for et trecifret millionbeløb. Det viser en kortlægning. Samme revisionsfirma er netop blevet politianmeldt i en anden sag
Gennem flere år har et revisionsfirma i København løst opgaver for en lang række firmaer i et netværk bag formodet momssvindel for et trecifret millionbeløb. Det viser en kortlægning. Samme revisionsfirma er netop blevet politianmeldt i en anden sag
Nyhed
4. oktober 2019

Erhvervsstyrelsen har ladet svindlere og terrorister bruge falske adresser i årevis

Svindlere har i årevis uhindret kunnet bruge falske adresser til firmaer og stråmandsdirektører. Det skete for eksempel med en spansk al-Qaeda-terrorist. Med en kontrolpakke vil Erhvervsministeriet nu styrke kontrollen, men indsatsen kommer sent og er utilstrækkelig, siger eksperter
På denne grund i Dragør havde et firma adresse og to direktører folkeregisteradresse. Erhvervsstyrelsen har i årevis ikke tjekket adresser i selskabsregistret.
Nyhed
28. september 2019

Al-Sisis sikkerhedsstyrker arresterer 2.000 egyptere efter protester

Beskyldninger om korruption har udløst de hidtil største protester mod Abdel Fattah al-Sisi. Myndighederne har svaret tilbage med en af de største masseanholdelser mod dissidenter i årevis.
»Råb det højt, vær’ ikke bange, Sisi skal træde tilbage,« lød slagordene i det centrale Kairo.
Feature
14. september 2019

I retten: »Dagpengesystemet er jo lidt af en jungle«

Hver uge dækker Information en retssag som den udspiller sig i retslokalet. I denne er en ung kvinde tiltalt for at have snydt sin A-kasse for 42.669,69 kroner. I retslokale 18 i Københavns Byret forklarer hun, hvordan det gik til
En 30-årig kvinde er tiltalt for at have snydt sig til dagpenge, mens hun havde arbejde.
Feature
12. september 2019

Dansk forretningsmand stod bag formodet millionsvindel. Sporet efter ham ender i Islamisk Stat

Lyssky kontakter, konkurser på stribe og en hel masse penge, der er forsvundet. En hidtil ukendt pengemand spillede en nøglerolle i formodet momssvindel mod den danske stat – og drog i kamp for Kalifatet
På fem måder var dansk IS-kriger med til at organisere momssvindel. Se forklaring i bunden af artiklen. 
Baggrund
20. maj 2019

Ulovlig støtte, hvidvask, falske bifarme og mord: Her er EU’s »mareridtssager« siden sidste valg

Skandalerne har plaget de europæiske politikere i denne valgperiode. Både Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt, den tjekkiske premierminister, lederen af det rumænske Socialdemokrati og den polske justitsminister. Information giver dig et overblik over nogle af den forgangne valgperiodes sager om misbrug af EU-midler. Sager, der kan påvirke de kommende budgetforhandlinger i EU, lyder det fra ekspert
I 2015 kom det frem, at Dansk Folkeparti havde brugt Europa-Nævnets penge på en sejltur med skonnerten ’Halmø’ under kommunalvalget i 2013. På den ti-dage lange sejltur brugte DF 976.678 kroner. Det er én af flere EU-svindelsager, europæiske partier er blevet grebet i, siden det seneste Europa-Parlamentsvalg.
Nyhed
14. maj 2019

Formodede svindlere sendte millioner gennem Danske Bank i København

En 23-årig litauisk stråmand fik lov at oprette en firmakonto i Danske Banks erhvervsafdeling i København, hvor der på ti måneder kørte 50 mio. kroner igennem. Pengene menes at have forbindelse til den momssvindel og hvidvask, som efterforskes i den såkaldte Operation Greed-sag. Eksperter kritiserer Danske Banks ageren i sagen
En konto i Danske Bank Erhverv Direkte i København er blevet brugt til overførsler af mere end 50 millioner kroner. Pengene menes at have direkte forbindelse til den verserende Operation Greed-sag om svindel med moms og skat for 290 millioner kroner og hvidvask for mere end 500 millioner kroner.
Podcast
11. maj 2019

Podcast: Biodiversitetskrise og momssvindel for milliarder

Vores fælles hus vakler, viser en FN-rapport over klodens biodiversitet. Jørgen Steen Nielsen har læst rapporten og kommer i studiet. Bo Elkjær kommer også forbi og forklarer, hvordan en række danske direktører er involveret i momssvindel for milliarder. Nå ja, så er der jo også valg, og Rune Lykkeberg leger spåkone
Arkivfotos
Anmeldelse
21. februar 2019

Podcast om pyramidespil genfortæller den amerikanske drøm som et mareridt

Noget så usexet som ’multi-level marketing’ – de såkaldte pyramidespil – bliver i hænderne på den tidligere This American Life-producer Jane Marie til en hårrejsende podcast om virksomheder, der udnytter fattige amerikanere
Noget så usexet som ’multi-level marketing’ – de såkaldte pyramidespil – bliver i hænderne på den tidligere This American Life-producer Jane Marie til en hårrejsende podcast om virksomheder, der udnytter fattige amerikanere

Sider