Menu

50% PÅ AVISEN

Log ind

Emne

svindel

Redaktionens udvalgte Seneste artikler Seneste programmer Seneste artikler Mest læste
Artikler
Svindelmaskinen
3. marts 2021

Skatteminister Morten Bødskov: Vi er oppe imod virkelig velorganiserede kriminelle netværk

Indsatsen skal styrkes yderligere i kampen mod den organiserede økonomiske skattekriminalitet. Det siger skatteminister Morten Bødskov, efter Information og Finans har kortlagt et kompleks af selskaber, der har været involveret i formodet moms- og skattesvindel
Indsatsen skal styrkes yderligere i kampen mod den organiserede økonomiske skattekriminalitet. Det siger skatteminister Morten Bødskov, efter Information og Finans har kortlagt et kompleks af selskaber, der har været involveret i formodet moms- og skattesvindel
Svindelmaskinen
3. marts 2021

Bistandsklient var direktør for svindelfirmaer: »Jeg anede ikke, hvad fanden det handlede om«

Jan var bistandsklient og blev brugt som stråmandsdirektør i firmaer, der efterlod en samlet gæld op mod 100 millioner kroner. Bagmænd betalte ham for at bruge hans navn og NemID, og så lod de ellers millionerne rulle gennem firmaerne
Jan var bistandsklient og blev brugt som stråmandsdirektør i firmaer, der efterlod en samlet gæld op mod 100 millioner kroner. Bagmænd betalte ham for at bruge hans navn og NemID, og så lod de ellers millionerne rulle gennem firmaerne
Økonomisk kriminalitet
3. marts 2021

Efter afsløringer: Politisk flertal kræver styrket indsats mod moms- og skattesvindel

Efter Informations og erhvervsmediet Finans’ afsløringer af et formodet svindelkompleks vil en række partier have styrket indsatsen mod moms- og skattesvindel. Også skatteminister Morten Bødskov peger på behovet for at styrke indsatsen
»Det er sindssygt, at de her bagmænd bare kan blive ved med at fortsætte de her momssvindelkomplekser. Det virker jo, som om håndhævelsen på det her område næsten er fraværende. Der skal simpelthen strammes gevaldigt op. Og der må tilføres flere ressourcer til bekæmpelse af økonomisk kriminalitet,« siger Kathrine Olldag, som ønsker at indkalde skatteminister, Morten Bødskov, til samråd om sagen.
Svindelmaskinen
2. marts 2021

Martins firma sendte millioner ind i formodet svindelkompleks. Så blev han dræbt på åben gade

Martins elektrikerfirma kanaliserede penge ind i firma, der blev lukket ned med Operation Greed. Men få uger efter begyndte han at betale fakturaer til et nyt stråmandsselskab, og på den måde kunne svindlen tilsyneladende fortsætte
39-årige Martin var direktør i et elektrikerfirma med økonomiske forbindelser til flere af de centrale firmaer i det, der er blevet kaldt Danmarkshistoriens mest omfattende svindelsag. Gerningsmændene havde ifølge politiet helt styr på, hvor Martin befandt sig, da han blev dræbt på Vesterbro i København i 2019.
Økonomisk kriminalitet
2. marts 2021

Efter enorm svindelsag kørte svindelmaskinen videre. Nu mangler statskassen 300 mio.

168 firmaer fra den såkaldte Greed-sag er fortsat i et nyt kompleks, der involverer stråmænd, fiktive fakturaer og moms- og skattegæld for 300 mio. kr. Det viser ny kortlægning. Omfanget understreger kraftigt behov for bedre kontrol, siger skatteministeren
168 firmaer fra den såkaldte Greed-sag er fortsat i et nyt kompleks, der involverer stråmænd, fiktive fakturaer og moms- og skattegæld for 300 mio. kr. Det viser ny kortlægning. Omfanget understreger kraftigt behov for bedre kontrol, siger skatteministeren
Momssvindel
22. februar 2021

Stor svensk svindelsag for to milliarder kroner med mobiltelefoner trækker tråde til Danmark

Ifølge svenske myndigheder er der danskere involveret i en stor svindelsag for to milliarder kroner med mobiltelefoner, der blandt andet er blevet afsat til firmaer i Danmark. Danske firmaer afviser at have kendt til den formodede svindel
Ifølge den svenske anklagemyndighed er en del af momssvindlen sket ved omfattende eksport fra Sverige til Danmark af Apple-produkter, der oprindeligt var indkøbt i Albanien og Slovakiet og importeret til Sverige.
Analyse
31. oktober 2020

Skandalen i Skat er som en genopførelse af filmen ’Ebberød Bank’, hvor en skræddermester bliver direktør

Den omfattende kommissionsundersøgelse af sammenbruddet i Skat er endelig kommet i gang igen. Ugens afhøringer har været afslørende og opsigtsvækkende. Samtidig har den hovedmistænkte storsvindler Sanjay Shah lanceret en sjældent flabet modoffensiv mod den danske stat
»Jeg var den øverste administrative chef, så objektivt set er det mit ansvar, men kigger vi på de konkrete handlinger, så er jeg én af flere, der sagtens kunne have sparket lidt hårdere til systemet,« har tidligere departementschef Peter Loft sagt under afhøringerne i Undersøgelseskommissionen om SKAT.
Anmeldelse
23. september 2020

Ny bog om Kristian Thulesen Dahl: Nu venter vi bare på anmeldelsen fra Bagmandspolitiet

Sagen om systematisk misbrug af EU-midler er blevet Dansk Folkepartis forbandelse. Ny bog udstiller, hvordan nedturen for partiformand Kristian Thulesen Dahl begyndte med netop afsløringen af de lyssky penge, som også snart kan bringe kronprins Morten Messerschmidt til fald
Ifølge bogen ’Kong Kristian – mennesket, magten og faldet’ kendte Kristian Thulesen Dahl udmærket til den kreative bogføring, som stemmeslugeren Morten Messerschmidt jonglerede med i Bruxelles, og som førte til mystiske pengestrømme, der finansierede Dansk Folkepartis løbende driftsomkostninger. Thulesen Dahl fik tidligt en advarsel om sagen, hvilket han ikke reagerede på.
Baggrund
22. august 2020

Sagen om farcefodboldspilleren Verhagen udstiller et af moderne fodbolds store problemer

Bedrageri, dokumentfalsk, kærestevold og røveri. Den falske fodboldspiller Bernio Verhagen blev tirsdag dømt ved Viborg Byret for at have bedraget fodboldklubben Viborg FF. Den spegede sag viser, at moderne fodbold til tider handler mere om fodboldagenter og forretning end om fodbolden selv
Den 26. november 2019 blev Verhagen fanget på kamera, da han traskede ind i TipsPit-kiosken på Banegårdspladsen i Viborg med sin kæreste. Overvågningsbillederne viser, at de kom i karambolage med hinanden ved magasinhylderne i kiosken. Verhagen tog kvælertag på kæresten, kastede hende på gulvet og frarøvede hende pas og penge, inden han løb ud af kiosken.
Baggrund
4. juli 2020

I Kina indgår kommunistpartiet og lokale bander i ’rød-sorte’ alliancer

Med afsæt i retsakter fra en domstol i Beijing dykker Information ned i den kinesiske underverden, hvor en kriminel bande med vold, bestikkelse og politibeskyttelse overtager den politiske ledelse af en landsby – og hvor danske Legoland dukker op i en sag om millionsvindel
De ’sorte samfund’ i Kina er forbrydersyndikater eller bander, hvor kriminalitet er sat i system og underlagt et fast hierarki. De er mest kendt fra Hongkong og kasinobyen Macaus mafialignende miljøer, hvor organiserede grupper med tusindvis af medlemmer kontrollerer narkohandel, gambling og prostitution i netværk spredt ud over landegrænser. Men de findes også i de små landsbysamfund.

Sider