Emne

svindel

Feature
13. oktober 2018

Fra Hvidovre til Sydafrika: I hælene på en svindler

En ældre kvinde er sigtet for at have franarret staten 111 mio. kr. Tilsyneladende har den diskrete bedstemor Britta Nielsen levet et hemmelighedsfuldt luksusliv med hesteauktioner og udenlandske ejendomsinvesteringer. Undervejs har hun og hendes familie efterladt sig spor over hele kloden
Britta Nielsens hus i Hvidovre vidner ikke om en ekstravagant livsstil, og der stod kun 238.748 kroner på hendes konto, da den tidligere embedsmand forsvandt efter tilsyneladende at have svindlet 111 millioner kroner fra Socialministeriet. Men detaljerne om et hemmeligt liv er begyndt at dukke op.
Folk
11. oktober 2018

FOLK

FOLK fra dagens avis
Baggrund
22. september 2018

Korruptionsskandalen, der smadrede brasiliansk politik og sendte millionærer og højtstående politikere i fængsel

Med godt to uger til det brasilianske præsidentvalg står landet uden klare favoritter til posten. En af de primære årsager er den korruptionssag, der har bredt sig til 11 latinamerikanske lande og i dag kaldes verdens største. Opklaringen begyndte næsten ved en tilfældighed
Nyhed
20. september 2018

Finanstilsynet lod sig vildlede af Danske Bank og greb ikke ind over for hvidvask

Finanstilsynet retter hård kritik mod Danske Bank i hvidvasksag for at give misvisende forklaringer. Men Finanstilsynet kunne selv have opdaget hvidvasksagen allerede i 2007, hvis det havde reageret på en rapport fra de estiske tilsynsmyndigheder. Det burde Finanstilsynet have gjort, siger eksperter. Vi har lært af vores fejl, siger tilsynet
Flere juraeksperter undrer sig over, at Finanstilsynet ikke læste den inspektionsrapport fra det estiske finanstilsyn, som Danske Bank henviste til i deres svar til Finanstilsynet, da der første gang blev advaret om »mulig kriminel aktivitet og hvidvask«.
Leder
20. september 2018

Danske Bank bekræfter de værste forestillinger fra en Olsen-banden-film

Hvidvasksagen afslører, at de vildeste fantasier fra en Olsen-banden-film om en magtfuld, ansvarsløs finansoverklasse hævet over almindelig retfærdighed og rimelighed kan være særdeles præcise
Thomas Borgen fratrådte onsdag sin stilling efter hvidvaskskandale.
Leder
8. august 2018

Danske Bank skal ikke slippe afsted med hvidvask for 53 mia. ved at donere 1,5 mia. til boldbaner og sårbare unge

Indtjeningen på såkaldte mistænkelige overførsler skal gå til samfundsgavnlige tiltag, lover Danske Bank. Men nu gør bagmandspolitiet klart, at man ikke bare lader forbryderen slippe, hvis han lover at betale sit bytte tilbage, når han bliver taget på fersk gerning
»Nu har bagmandspolitiet oplyst, at de har indledt en efterforskning af banken. Det er der kun godt at sige om. For sagen, der løbende er blevet oprullet af Berlingske, har efterhånden antaget groteske dimensioner,« sådan skriver indlandsredaktør Anton Geist i sin leder.
Leder
12. juni 2018

Schlüter-sagen viser faren ved blind tillid

Københavns Byret udstedte mandag hårde domme over de tre partnere i den skandaliserede advokatvirksomhed, Johan Schlüter, i en sag, hvor advokatfirmaet havde monopol på forvaltningen af store pengestrømme. Men et monopol er også en invitation til misbrug. Og det er den principielle lære af sagen
Advokat Johan Schlüter (arkivfoto).
Anmeldelse
13. april 2018

Det er ikke kun underklassen, der snyder – alle snyder

Alle snyder, og det skyldes i høj grad, at snyd er så integreret en del af vores kultur, at det er næsten umuligt at lade være. Deborah L. Rhodes bog handler om, hvordan almindelige amerikanere snyder i skat, i forsikringssager, på deres arbejde, i deres ægteskab, i sport og i akademia
Deborah Rhode sætter fokus på snyd ved at gennemgå forskning om, hvordan helt almindelige amerikanere snyder i skat, i forsikringssager, på deres arbejde, i deres ægteskab, i sport og i akademia. Hun sætter fokus på en væsentlig problemstilling. Og ifølge hende koster snyd i omegnen af en billion dollar om året.
Nyhed
24. februar 2018

Kirkeleder fra Singapores rigeste kirke fanget under flugtforsøg i fiskebåd

Singapores måske største svindelsag blev afsløret, da det kom frem, at kirken havde finansieret kirkens grundlæggers kone, Sun Hos, popstjerneeventyr
Baggrund
17. februar 2018

Så ruller danmarkshistoriens største svindelsag med kulturpenge – vi forklarer dig skandalen

Lige nu ruller danmarkshistoriens største advokatskandale og den formentlig største svindelsag med danske kulturpenge nogensinde. Det er en gedigen skandale, men sagen er også teknisk og snørklet. Vi giver dig et overblik
Advokaten Johan Schlüter har over årene udviklet en sindrig model til at fordele de mange copyrightmillioner mellem danske og udenlandske produktionsselskaber som Zentropa, Warner Bros. og Nordisk Film.

Sider