Serie

Grand Theft Europe

Informations undersøgende redaktion har sammen med erhvervsmediet Finans og en lang række andre medier fra hele EU gennem flere måneder arbejdet på at afdække international momssvindel for milliarder af kroner.

Samarbejdet er koordineret af den uafhængige tyske researchorganisation CORRECTIV under navnet Grand Theft Europe.

De første artikler, dokumentarer og podcasts fra Grand Theft Europe blev fra 7. maj offentliggjort over hele Europa, og medienetværket fortsætter med at undersøge den grænseoverskridende kriminalitet.

Der har eksisteret momssvindel lige så længe, som der har eksisteret moms

Momssvindel har i årevis drænet de europæiske statskasser for milliarder af kroner. De kriminelle svindelnetværk er velorganiserede og svære at afsløre. I denne uge har Information og Finans taget fat i et hjørne af svindlen, hvor der muligvis er gået penge fra Danmark til terrorfinansiering

Tiltalte i dronesag har forbindelse til netværk bag formodet millionsvindel

Tre mænd står tiltalt for indkøb af dronedele til Islamisk Stat i en retssag, der begynder mandag. Nu viser det sig, at to af de tre mænd har forbindelse til et netværk bag formodet momssvindel

Dansk forretningsmand stod bag formodet millionsvindel. Sporet efter ham ender i Islamisk Stat

Lyssky kontakter, konkurser på stribe og en hel masse penge, der er forsvundet. En hidtil ukendt pengemand spillede en nøglerolle i formodet momssvindel mod den danske stat – og drog i kamp for Kalifatet

Politikere vil til bunds i jihadisters involvering i formodet millionsvindel

Justitsminister Nick Hækkerup må forklare, hvordan det kunne gå til, at millioner af kroner forsvandt fra selskaber med jihadister i hovedroller, mener SF, Enhedslisten og Dansk Folkeparti

Efter afsløring: Minister bebuder nye tiltag mod momssvindel og terrorfinansiering

Afdækningen af jihadister i centrale roller i formodet svindelnetværk får justitsminister Nick Hækkerup til at reagere. Han varsler en styrket indsats mod den organiserede svindel og vil undersøge, om myndighederne har brug for nye værktøjer

Konkursryttere i hellig krig: Formodet momssvindel trækker tråde til Islamisk Stat og al-Qaeda

14 forretningsmænd har spillet centrale roller i et netværk bag formodet svindel for over 800 millioner kroner, afslører en omfattende kortlægning. To af dem er jihadister med forbindelse til Islamisk Stat og al-Qaeda

Konkursryttere i hellig krig: Sådan har vi gjort

Information og Finans afdækker hidtil ukendte forbindelser i et netværk af danske direktører, der har oparbejdet en omfattende gæld til den danske stat i form af ubetalt moms, skat og afgifter. Her er gennemgangen af, hvordan vi har gjort

Jihadister indblandet i formodet momssvindel for store millionbeløb

Et netværk med 14 formodede momssvindlere i centrale roller har oparbejdet en gæld på mindst 800 millioner kroner til den danske stat. Netværket har forbindelser til syrienkrigere og terrordømte, og to af bagmændene er selv jihadister. Eksperter frygter, at nogle af pengene er gået til terrorfinansiering

1,2 mia. kroner fra formodet momssvindel ført igennem Danske Bank i Hørsholm

En firmakonto i Danske Banks Hørsholm-afdeling er blevet brugt til at skjule mindst 1,2 milliarder kroner fra flere store internationale sager om formodet momssvindel

Jyske Bank lod 116.525.134 kroner køre gennem konto for stråmandsfirma på tom grund

Både Jyske Bank og Nordea er ifølge Bagmandspolitiet blevet misbrugt af formodede momssvindlere til at hvidvaske store millionbeløb. »Vi er kede af, at der er tegn på, at det er sket,« siger Nordea i dag. »Vi har gjort, hvad vi skulle, og vi håber, at det har været medvirkende til, at SØIK har kunnet rejse sagen,« siger Jyske Bank

Sider

Mest læste

  1. Tre mænd står tiltalt for indkøb af dronedele til Islamisk Stat i en retssag, der begynder mandag. Nu viser det sig, at to af de tre mænd har forbindelse til et netværk bag formodet momssvindel
  2. Et netværk med 14 formodede momssvindlere i centrale roller har oparbejdet en gæld på mindst 800 millioner kroner til den danske stat. Netværket har forbindelser til syrienkrigere og terrordømte, og to af bagmændene er selv jihadister. Eksperter frygter, at nogle af pengene er gået til terrorfinansiering
  3. Lyssky kontakter, konkurser på stribe og en hel masse penge, der er forsvundet. En hidtil ukendt pengemand spillede en nøglerolle i formodet momssvindel mod den danske stat – og drog i kamp for Kalifatet
  4. Justitsminister Nick Hækkerup må forklare, hvordan det kunne gå til, at millioner af kroner forsvandt fra selskaber med jihadister i hovedroller, mener SF, Enhedslisten og Dansk Folkeparti
  5. 14 forretningsmænd har spillet centrale roller i et netværk bag formodet svindel for over 800 millioner kroner, afslører en omfattende kortlægning. To af dem er jihadister med forbindelse til Islamisk Stat og al-Qaeda
  6. Afdækningen af jihadister i centrale roller i formodet svindelnetværk får justitsminister Nick Hækkerup til at reagere. Han varsler en styrket indsats mod den organiserede svindel og vil undersøge, om myndighederne har brug for nye værktøjer
  7. Momssvindel har i årevis drænet de europæiske statskasser for milliarder af kroner. De kriminelle svindelnetværk er velorganiserede og svære at afsløre. I denne uge har Information og Finans taget fat i et hjørne af svindlen, hvor der muligvis er gået penge fra Danmark til terrorfinansiering
  8. Information og Finans afdækker hidtil ukendte forbindelser i et netværk af danske direktører, der har oparbejdet en omfattende gæld til den danske stat i form af ubetalt moms, skat og afgifter. Her er gennemgangen af, hvordan vi har gjort