Serie

Grand Theft Europe

Formodet momssvindel for milliarder, svigtende tilsyn, syrienkrigere og to virksomheder på en tom grund i Dragør. I denne serie afdækker Information sammen med Finans og en lang række medier international momssvindel for milliarder. Samarbejdet er koordineret af researchorganisationen CORRECTIV.

Lyt også til Netværket – en podcast i tre afsnit om bagmændene med forbindelser til al-Qaeda og Islamisk Stat, som er en del af et netværk, som har begået formodet momssvindel for over en milliard.

To nye forretningsfolk kan nu knyttes til netværk bag formodet momssvindel

Yderligere to forretningsmænd har været del af et formodet momssvindelnetværk med forbindelser til syrienkrigere og terrordømte. Selskaber i netværket skylder nu den danske stat mere end en milliard kroner i ubetalt moms og skat, viser en kortlægning udført af Information og Finans

Eksperter opfordrer Finanstilsynet til at kulegrave Nykredits rolle i svindelsag

Et vidne i den såkaldte Operation Greed-sag forklarer, hvordan han fik oprettet erhvervskonti i Nykredit til mere end 15 formodede svindelselskaber. Det rejser tvivl om, hvorvidt banken har overholdt hvidvasklovgivningen, vurderer eksperter

Myndigheder mørklægger dokument: Var advaret om formodede svindlere i 11 år

Helt tilbage i 2008 fik danske myndigheder kendskab til personer i netværk bag omfattende formodet momssvindel, som Information og Finans har kortlagt. Det fremgår af et fortroligt dokument, som Justitsministeriet har sendt til Folketingets Retsudvalg

Revisor registrerede spansk fisker som direktør i dansk firma. Så begyndte millionsvindel

Et revisionsfirma har stået for at registrere stråmandsdirektører i selskaber, der umiddelbart efter blev brugt til millionsvindel. Omstændighederne var så mistænkelige, at revisorerne burde have indberettet det til bagmandspolitiet, vurderer to eksperter

Dansk revisionsfirma har løst opgaver for mindst 33 formodede svindelselskaber

Gennem flere år har et revisionsfirma i København løst opgaver for en lang række firmaer i et netværk bag formodet momssvindel for et trecifret millionbeløb. Det viser en kortlægning. Samme revisionsfirma er netop blevet politianmeldt i en anden sag

Formodede svindlere førte millioner gennem Nykredit, Danske Bank og Nordea

Fra 2014-2016 er formodede svindelmillioner kørt igennem konti i Nykredit, Danske Bank og Nordea. Eksperter kritiserer bankerne for ikke at have levet op til deres forpligtelser i forhold til hvidvasklovgivningen

Jihadister blev direktører i Danmark, mens de kæmpede for Islamisk Stat

Flere jihadister overtog selskaber i Danmark, efter at de var udrejst til Syrien for at kæmpe. Selskaberne blev brugt til moms- og kreditsvindel og anden kriminalitet. Samarbejdet mellem myndighederne har svigtet, siger eksperter

Erhvervsstyrelsen har ladet svindlere og terrorister bruge falske adresser i årevis

Svindlere har i årevis uhindret kunnet bruge falske adresser til firmaer og stråmandsdirektører. Det skete for eksempel med en spansk al-Qaeda-terrorist. Med en kontrolpakke vil Erhvervsministeriet nu styrke kontrollen, men indsatsen kommer sent og er utilstrækkelig, siger eksperter

Bevismateriale kobler dronesag til formodet svindelnetværk

Opsigtsvækkende oplysninger fremlagt i Københavns Byret forbinder indkøb af udstyr i terrorsag til netværk bag formodet momssvindel for millioner

Skatteminister går ind i sag om momssvindel og jihadister

Skatteminister Morten Bødskov vil have en redegørelse for sagen om jihadisters formodede momssvindel. Der er behov for at styrke skattekontrollen markant, mener han

Sider

Mest læste

  1. 14 forretningsmænd har spillet centrale roller i et netværk bag formodet svindel for over 800 millioner kroner, afslører en omfattende kortlægning. To af dem er jihadister med forbindelse til Islamisk Stat og al-Qaeda
  2. En gruppe danske direktører er i centrum i en international sag om formodet momssvindel for 540 mio. kr. ved handel med elektricitet på det europæiske energimarked. Det kan Information afsløre i dag i samarbejde med erhvervsmediet Finans og det internationale mediesamarbejde Grand Theft Europe. Det anslås, at EU-landene hvert år mister 50 mia. euro på grund af momssvindel
  3. Danmark mister milliarder til organiseret momssvindel hvert år. Svindlere har let adgang til at oprette firmaer på tomme grunde og falske adresser, kan Information afsløre i dag i samarbejde med erhvervsmediet Finans og det internationale mediesamarbejde Grand Theft Europe
  4. Bagmænd med forbindelser til al-Qaeda og Islamisk Stat er en del af et netværk, som har begået formodet momssvindel for over en milliard. Hør historien i en coronafri podcast i tre afsnit
  5. Momssvindel har i årevis drænet de europæiske statskasser for milliarder af kroner. De kriminelle svindelnetværk er velorganiserede og svære at afsløre. I denne uge har Information og Finans taget fat i et hjørne af svindlen, hvor der muligvis er gået penge fra Danmark til terrorfinansiering
  6. Gennem flere år har et revisionsfirma i København løst opgaver for en lang række firmaer i et netværk bag formodet momssvindel for et trecifret millionbeløb. Det viser en kortlægning. Samme revisionsfirma er netop blevet politianmeldt i en anden sag
  7. Et netværk med 14 formodede momssvindlere i centrale roller har oparbejdet en gæld på mindst 800 millioner kroner til den danske stat. Netværket har forbindelser til syrienkrigere og terrordømte, og to af bagmændene er selv jihadister. Eksperter frygter, at nogle af pengene er gået til terrorfinansiering
  8. Anklager forlanger maksimal fængselsstraf til tre mænd, der er dømt skyldige for medvirken til terror ved at levere droner til Islamisk Stat