Menu

50% PÅ AVISEN

Log ind

Serie

Grand Theft Europe

Formodet momssvindel for milliarder, svigtende tilsyn, syrienkrigere og to virksomheder på en tom grund i Dragør. I denne serie afdækker Information sammen med Finans og en lang række medier international momssvindel for milliarder. Samarbejdet er koordineret af researchorganisationen CORRECTIV.

Lyt også til Netværket – en podcast i tre afsnit om bagmændene med forbindelser til al-Qaeda og Islamisk Stat, som er en del af et netværk, som har begået formodet momssvindel for over en milliard.

Redaktionens udvalgte Seneste artikler Seneste programmer Seneste artikler Mest læste
Artikler
Nyhed
26. september 2019

Tidligere skattemedarbejder: Du ved, den er gal, men må ikke lukke selskabet ned

Organiserede momssvindlere får for let spil, når Skat er på kontrol. Langsommelige procedurer og svarfrister betyder, at pengene forsvinder, inden Skat er færdige med at behandle sagen, lyder det fra en tidligere skattemedarbejder
Organiserede momssvindlere får for let spil, når Skat er på kontrol. Langsommelige procedurer og svarfrister betyder, at pengene forsvinder, inden Skat er færdige med at behandle sagen, lyder det fra en tidligere skattemedarbejder
Baggrund
24. september 2019

En bankmand, en jihadist og en fiktiv ejendomshandel: Sådan forsvandt 4,5 millioner kroner sporløst

Over 4,5 millioner kroner forsvandt, da en ansat i en bank på Frederiksberg i 2015 konstruerede en fiktiv ejendomshandel. Nu viser det sig, at sagen trækker tråde til en af verdens mest berygtede terrorbevægelser: Islamisk Stat
Over 4,5 millioner kroner forsvandt, da en ansat i en bank på Frederiksberg i 2015 konstruerede en fiktiv ejendomshandel. Nu viser det sig, at sagen trækker tråde til en af verdens mest berygtede terrorbevægelser: Islamisk Stat
Nyhed
24. september 2019

Banksvindel for millioner har forbindelse til formodet Islamisk Stat-kriger

I 2017 blev en bankansat dømt for at have stjålet otte millioner kroner gennem en fiktiv ejendomshandel. Dokumenter afslører, at bankmanden var i kontakt med en formodet IS-kriger. Bankmanden indrømmer nu for første gang, at den formodede IS-kriger var med til at organisere svindlen. Ekspert undrer sig over, at myndighederne ikke forfulgte terrorsporet
I 2017 blev en bankansat dømt for at have stjålet otte millioner kroner gennem en fiktiv ejendomshandel. Dokumenter afslører, at bankmanden var i kontakt med en formodet IS-kriger. Bankmanden indrømmer nu for første gang, at den formodede IS-kriger var med til at organisere svindlen. Ekspert undrer sig over, at myndighederne ikke forfulgte terrorsporet
Nyhed
20. september 2019

Venstre vil have samråd: Danmark er ved at blive et eldorado for økonomisk kriminalitet

Årevis af manglende indgriben over for jihadister bag formodet momssvindel for store millionbeløb vækker hård kritik fra flere partier
Årevis af manglende indgriben over for jihadister bag formodet momssvindel for store millionbeløb vækker hård kritik fra flere partier
Baggrund
19. september 2019

Millioner forsvandt fra jihadisters selskaber. Da myndighederne greb ind, var bagmændene væk

Allerede i 2013 blev myndighederne orienteret om mistænkelige forhold i formodede svindelselskaber, der har vist sig at have to jihadister i centrale roller. Men først langt senere greb myndighederne ind. På det tidspunkt var både jihadisterne og pengene væk
Allerede i 2013 blev myndighederne orienteret om mistænkelige forhold i formodede svindelselskaber, der har vist sig at have to jihadister i centrale roller. Men først langt senere greb myndighederne ind. På det tidspunkt var både jihadisterne og pengene væk
Nyhed
19. september 2019

Myndigheder var advaret om svindel, men jihadister fik frit spil

Trods klare tegn på millionsvindel i selskaber relateret til to jihadister greb de danske myndigheder ikke ind i tide. Et klart svigt, mener eksperter
Trods klare tegn på millionsvindel i selskaber relateret til to jihadister greb de danske myndigheder ikke ind i tide. Et klart svigt, mener eksperter

Klima

Den største udfordring i menneskets historie udfoldet, afdækket og perspektiveret hver dag

Politik

Kloge og nysgerrige analyser, nyheder og overblik fra dansk og international politik

Med alle midler

Læs og lyt til vores artikler, deltag i arrangementer og workshops, og få rabatter på vores bøger

Kritik

Få et intellektuelt blik på kunsten, på poppen, på økonomien og på verdensordenen

Dybdegående

Forstå verden mens den sker. Med klare analyser, afslørende journalistik og interviews, der tager sig tid

Prøv et abonnement

Den første måned er gratis

Baggrund
14. september 2019

Der har eksisteret momssvindel lige så længe, som der har eksisteret moms

Momssvindel har i årevis drænet de europæiske statskasser for milliarder af kroner. De kriminelle svindelnetværk er velorganiserede og svære at afsløre. I denne uge har Information og Finans taget fat i et hjørne af svindlen, hvor der muligvis er gået penge fra Danmark til terrorfinansiering
Nyhed
13. september 2019

Tiltalte i dronesag har forbindelse til netværk bag formodet millionsvindel

Tre mænd står tiltalt for indkøb af dronedele til Islamisk Stat i en retssag, der begynder mandag. Nu viser det sig, at to af de tre mænd har forbindelse til et netværk bag formodet momssvindel
Tre mænd står tiltalt for indkøb af dronedele til Islamisk Stat i en retssag, der begynder mandag. Nu viser det sig, at to af de tre mænd har forbindelse til et netværk bag formodet momssvindel
Feature
12. september 2019

Dansk forretningsmand stod bag formodet millionsvindel. Sporet efter ham ender i Islamisk Stat

Lyssky kontakter, konkurser på stribe og en hel masse penge, der er forsvundet. En hidtil ukendt pengemand spillede en nøglerolle i formodet momssvindel mod den danske stat – og drog i kamp for Kalifatet
På fem måder var dansk IS-kriger med til at organisere momssvindel. Se forklaring i bunden af artiklen. 
Nyhed
12. september 2019

Politikere vil til bunds i jihadisters involvering i formodet millionsvindel

Justitsminister Nick Hækkerup må forklare, hvordan det kunne gå til, at millioner af kroner forsvandt fra selskaber med jihadister i hovedroller, mener SF, Enhedslisten og Dansk Folkeparti
»Når man har koblingen af økonomisk kriminalitet og potentiel terrorfinansiering, så er det faktisk dobbelt op på, hvor alvorlig sagen er,« siger erhvervsordfører og medlem af retsudvalget for SF Lisbeth Bech Poulsen.

Sider

Nyhed
26. september 2019

Tidligere skattemedarbejder: Du ved, den er gal, men må ikke lukke selskabet ned

Organiserede momssvindlere får for let spil, når Skat er på kontrol. Langsommelige procedurer og svarfrister betyder, at pengene forsvinder, inden Skat er færdige med at behandle sagen, lyder det fra en tidligere skattemedarbejder
Organiserede momssvindlere får for let spil, når Skat er på kontrol. Langsommelige procedurer og svarfrister betyder, at pengene forsvinder, inden Skat er færdige med at behandle sagen, lyder det fra en tidligere skattemedarbejder
Nyhed
27. september 2019

Skatteminister går ind i sag om momssvindel og jihadister

Skatteminister Morten Bødskov vil have en redegørelse for sagen om jihadisters formodede momssvindel. Der er behov for at styrke skattekontrollen markant, mener han
Efter afsløring i Information og Finans vil skatteminister Morten Bødskov have en redegørelse for sagen om jihadisters formodede momssvindel.
Nyhed
2. oktober 2019

Bevismateriale kobler dronesag til formodet svindelnetværk

Opsigtsvækkende oplysninger fremlagt i Københavns Byret forbinder indkøb af udstyr i terrorsag til netværk bag formodet momssvindel for millioner
Opsigtsvækkende oplysninger fremlagt i Københavns Byret forbinder indkøb af udstyr i terrorsag til netværk bag formodet momssvindel for millioner
Nyhed
4. oktober 2019

Erhvervsstyrelsen har ladet svindlere og terrorister bruge falske adresser i årevis

Svindlere har i årevis uhindret kunnet bruge falske adresser til firmaer og stråmandsdirektører. Det skete for eksempel med en spansk al-Qaeda-terrorist. Med en kontrolpakke vil Erhvervsministeriet nu styrke kontrollen, men indsatsen kommer sent og er utilstrækkelig, siger eksperter
På denne grund i Dragør havde et firma adresse og to direktører folkeregisteradresse. Erhvervsstyrelsen har i årevis ikke tjekket adresser i selskabsregistret.
Baggrund
10. oktober 2019

Jihadister blev direktører i Danmark, mens de kæmpede for Islamisk Stat

Flere jihadister overtog selskaber i Danmark, efter at de var udrejst til Syrien for at kæmpe. Selskaberne blev brugt til moms- og kreditsvindel og anden kriminalitet. Samarbejdet mellem myndighederne har svigtet, siger eksperter
Flere jihadister overtog selskaber i Danmark, efter at de var udrejst til Syrien for at kæmpe. Selskaberne blev brugt til moms- og kreditsvindel og anden kriminalitet. Samarbejdet mellem myndighederne har svigtet, siger eksperter
Nyhed
15. oktober 2019

Formodede svindlere førte millioner gennem Nykredit, Danske Bank og Nordea

Fra 2014-2016 er formodede svindelmillioner kørt igennem konti i Nykredit, Danske Bank og Nordea. Eksperter kritiserer bankerne for ikke at have levet op til deres forpligtelser i forhold til hvidvasklovgivningen
Fra 2014-2016 er formodede svindelmillioner kørt igennem konti i Nykredit, Danske Bank og Nordea. Eksperter kritiserer bankerne for ikke at have levet op til deres forpligtelser i forhold til hvidvasklovgivningen
Nyhed
24. oktober 2019

Dansk revisionsfirma har løst opgaver for mindst 33 formodede svindelselskaber

Gennem flere år har et revisionsfirma i København løst opgaver for en lang række firmaer i et netværk bag formodet momssvindel for et trecifret millionbeløb. Det viser en kortlægning. Samme revisionsfirma er netop blevet politianmeldt i en anden sag
Gennem flere år har et revisionsfirma i København løst opgaver for en lang række firmaer i et netværk bag formodet momssvindel for et trecifret millionbeløb. Det viser en kortlægning. Samme revisionsfirma er netop blevet politianmeldt i en anden sag
Baggrund
24. oktober 2019

Revisor registrerede spansk fisker som direktør i dansk firma. Så begyndte millionsvindel

Et revisionsfirma har stået for at registrere stråmandsdirektører i selskaber, der umiddelbart efter blev brugt til millionsvindel. Omstændighederne var så mistænkelige, at revisorerne burde have indberettet det til bagmandspolitiet, vurderer to eksperter
Et revisionsfirma har stået for at registrere stråmandsdirektører i selskaber, der umiddelbart efter blev brugt til millionsvindel. Omstændighederne var så mistænkelige, at revisorerne burde have indberettet det til bagmandspolitiet, vurderer to eksperter
Nyhed
28. oktober 2019

Myndigheder mørklægger dokument: Var advaret om formodede svindlere i 11 år

Helt tilbage i 2008 fik danske myndigheder kendskab til personer i netværk bag omfattende formodet momssvindel, som Information og Finans har kortlagt. Det fremgår af et fortroligt dokument, som Justitsministeriet har sendt til Folketingets Retsudvalg
Ifølge justitsminister Nick Hækkerup (S) står det klart, at der er brug for at styrke myndighedernes samarbejde om økonomisk kriminalitet og terrorfinansiering.
Nyhed
1. november 2019

Eksperter opfordrer Finanstilsynet til at kulegrave Nykredits rolle i svindelsag

Et vidne i den såkaldte Operation Greed-sag forklarer, hvordan han fik oprettet erhvervskonti i Nykredit til mere end 15 formodede svindelselskaber. Det rejser tvivl om, hvorvidt banken har overholdt hvidvasklovgivningen, vurderer eksperter
Vidne forklarer, at han fik oprettet erhvervskonti i Nykredit til mere end 15 formodede svindelselskaber. Det rejser ifølge eksperter tvivl om, hvorvidt banken har overholdt hvidvasklovgivningen. Her er det koncernchef Michael Rasmussen i bankens hovedkontor i København.

Sider