Serie

Grand Theft Europe

Formodet momssvindel for milliarder, svigtende tilsyn, syrienkrigere og to virksomheder på en tom grund i Dragør. I denne serie afdækker Information sammen med Finans og en lang række medier international momssvindel for milliarder. Samarbejdet er koordineret af researchorganisationen CORRECTIV.

Lyt også til Netværket – en podcast i tre afsnit om bagmændene med forbindelser til al-Qaeda og Islamisk Stat, som er en del af et netværk, som har begået formodet momssvindel for over en milliard.

Tidligere skattemedarbejder: Du ved, den er gal, men må ikke lukke selskabet ned

Organiserede momssvindlere får for let spil, når Skat er på kontrol. Langsommelige procedurer og svarfrister betyder, at pengene forsvinder, inden Skat er færdige med at behandle sagen, lyder det fra en tidligere skattemedarbejder

En bankmand, en jihadist og en fiktiv ejendomshandel: Sådan forsvandt 4,5 millioner kroner sporløst

Over 4,5 millioner kroner forsvandt, da en ansat i en bank på Frederiksberg i 2015 konstruerede en fiktiv ejendomshandel. Nu viser det sig, at sagen trækker tråde til en af verdens mest berygtede terrorbevægelser: Islamisk Stat

Banksvindel for millioner har forbindelse til formodet Islamisk Stat-kriger

I 2017 blev en bankansat dømt for at have stjålet otte millioner kroner gennem en fiktiv ejendomshandel. Dokumenter afslører, at bankmanden var i kontakt med en formodet IS-kriger. Bankmanden indrømmer nu for første gang, at den formodede IS-kriger var med til at organisere svindlen. Ekspert undrer sig over, at myndighederne ikke forfulgte terrorsporet

Venstre vil have samråd: Danmark er ved at blive et eldorado for økonomisk kriminalitet

Årevis af manglende indgriben over for jihadister bag formodet momssvindel for store millionbeløb vækker hård kritik fra flere partier

Millioner forsvandt fra jihadisters selskaber. Da myndighederne greb ind, var bagmændene væk

Allerede i 2013 blev myndighederne orienteret om mistænkelige forhold i formodede svindelselskaber, der har vist sig at have to jihadister i centrale roller. Men først langt senere greb myndighederne ind. På det tidspunkt var både jihadisterne og pengene væk
Grand Theft Europe

Myndigheder var advaret om svindel, men jihadister fik frit spil

Trods klare tegn på millionsvindel i selskaber relateret til to jihadister greb de danske myndigheder ikke ind i tide. Et klart svigt, mener eksperter

Der har eksisteret momssvindel lige så længe, som der har eksisteret moms

Momssvindel har i årevis drænet de europæiske statskasser for milliarder af kroner. De kriminelle svindelnetværk er velorganiserede og svære at afsløre. I denne uge har Information og Finans taget fat i et hjørne af svindlen, hvor der muligvis er gået penge fra Danmark til terrorfinansiering

Tiltalte i dronesag har forbindelse til netværk bag formodet millionsvindel

Tre mænd står tiltalt for indkøb af dronedele til Islamisk Stat i en retssag, der begynder mandag. Nu viser det sig, at to af de tre mænd har forbindelse til et netværk bag formodet momssvindel

Dansk forretningsmand stod bag formodet millionsvindel. Sporet efter ham ender i Islamisk Stat

Lyssky kontakter, konkurser på stribe og en hel masse penge, der er forsvundet. En hidtil ukendt pengemand spillede en nøglerolle i formodet momssvindel mod den danske stat – og drog i kamp for Kalifatet

Politikere vil til bunds i jihadisters involvering i formodet millionsvindel

Justitsminister Nick Hækkerup må forklare, hvordan det kunne gå til, at millioner af kroner forsvandt fra selskaber med jihadister i hovedroller, mener SF, Enhedslisten og Dansk Folkeparti

Sider

Mest læste

  1. 14 forretningsmænd har spillet centrale roller i et netværk bag formodet svindel for over 800 millioner kroner, afslører en omfattende kortlægning. To af dem er jihadister med forbindelse til Islamisk Stat og al-Qaeda
  2. En gruppe danske direktører er i centrum i en international sag om formodet momssvindel for 540 mio. kr. ved handel med elektricitet på det europæiske energimarked. Det kan Information afsløre i dag i samarbejde med erhvervsmediet Finans og det internationale mediesamarbejde Grand Theft Europe. Det anslås, at EU-landene hvert år mister 50 mia. euro på grund af momssvindel
  3. Danmark mister milliarder til organiseret momssvindel hvert år. Svindlere har let adgang til at oprette firmaer på tomme grunde og falske adresser, kan Information afsløre i dag i samarbejde med erhvervsmediet Finans og det internationale mediesamarbejde Grand Theft Europe
  4. Bagmænd med forbindelser til al-Qaeda og Islamisk Stat er en del af et netværk, som har begået formodet momssvindel for over en milliard. Hør historien i en coronafri podcast i tre afsnit
  5. Momssvindel har i årevis drænet de europæiske statskasser for milliarder af kroner. De kriminelle svindelnetværk er velorganiserede og svære at afsløre. I denne uge har Information og Finans taget fat i et hjørne af svindlen, hvor der muligvis er gået penge fra Danmark til terrorfinansiering
  6. Gennem flere år har et revisionsfirma i København løst opgaver for en lang række firmaer i et netværk bag formodet momssvindel for et trecifret millionbeløb. Det viser en kortlægning. Samme revisionsfirma er netop blevet politianmeldt i en anden sag
  7. Et netværk med 14 formodede momssvindlere i centrale roller har oparbejdet en gæld på mindst 800 millioner kroner til den danske stat. Netværket har forbindelser til syrienkrigere og terrordømte, og to af bagmændene er selv jihadister. Eksperter frygter, at nogle af pengene er gået til terrorfinansiering
  8. Anklager forlanger maksimal fængselsstraf til tre mænd, der er dømt skyldige for medvirken til terror ved at levere droner til Islamisk Stat