Menu
Køb abonnement
Log ind

Serie

Grand Theft Europe

Formodet momssvindel for milliarder, svigtende tilsyn, syrienkrigere og to virksomheder på en tom grund i Dragør. I denne serie afdækker Information sammen med Finans og en lang række medier international momssvindel for milliarder. Samarbejdet er koordineret af researchorganisationen CORRECTIV.

Lyt også til Netværket – en podcast i tre afsnit om bagmændene med forbindelser til al-Qaeda og Islamisk Stat, som er en del af et netværk, som har begået formodet momssvindel for over en milliard.

Efter afsløring: Minister bebuder nye tiltag mod momssvindel og terrorfinansiering

Afdækningen af jihadister i centrale roller i formodet svindelnetværk får justitsminister Nick Hækkerup til at reagere. Han varsler en styrket indsats mod den organiserede svindel og vil undersøge, om myndighederne har brug for nye værktøjer
Momssvindel sker ved import og videresalg af varer inden for EU og udnytter, at der ikke bliver afregnet moms ved eksport over EU-grænserne. Se forklaring i bunden af artiklen.

Konkursryttere i hellig krig: Formodet momssvindel trækker tråde til Islamisk Stat og al-Qaeda

14 forretningsmænd har spillet centrale roller i et netværk bag formodet svindel for over 800 millioner kroner, afslører en omfattende kortlægning. To af dem er jihadister med forbindelse til Islamisk Stat og al-Qaeda

Konkursryttere i hellig krig: Sådan har vi gjort

Information og Finans afdækker hidtil ukendte forbindelser i et netværk af danske direktører, der har oparbejdet en omfattende gæld til den danske stat i form af ubetalt moms, skat og afgifter. Her er gennemgangen af, hvordan vi har gjort
Et netværk med 14 formodede momssvindlere i centrale roller har oparbejdet en gæld på mindst 800 millioner kroner til den danske stat. Netværket har forbindelser til syrienkrigere og terrordømte, og to af bagmændene er selv jihadister. Eksperter frygter, at nogle af pengene er gået til terrorfinansiering

Jihadister indblandet i formodet momssvindel for store millionbeløb

Et netværk med 14 formodede momssvindlere i centrale roller har oparbejdet en gæld på mindst 800 millioner kroner til den danske stat. Netværket har forbindelser til syrienkrigere og terrordømte, og to af bagmændene er selv jihadister. Eksperter frygter, at nogle af pengene er gået til terrorfinansiering

1,2 mia. kroner fra formodet momssvindel ført igennem Danske Bank i Hørsholm

En firmakonto i Danske Banks Hørsholm-afdeling er blevet brugt til at skjule mindst 1,2 milliarder kroner fra flere store internationale sager om formodet momssvindel

Jyske Bank lod 116.525.134 kroner køre gennem konto for stråmandsfirma på tom grund

Både Jyske Bank og Nordea er ifølge Bagmandspolitiet blevet misbrugt af formodede momssvindlere til at hvidvaske store millionbeløb. »Vi er kede af, at der er tegn på, at det er sket,« siger Nordea i dag. »Vi har gjort, hvad vi skulle, og vi håber, at det har været medvirkende til, at SØIK har kunnet rejse sagen,« siger Jyske Bank
Danske Bank på Holmens Kanal.

Flere partier kræver redegørelse efter ny sag om mulig hvidvask i Danske Bank

Ny sag om mulig hvidvask i Danske Bank i København må undersøges nærmere, lyder opfordringen fra flere partier. Erhvervsministeren lover at forfølge sagen
En konto i Danske Bank Erhverv Direkte i København er blevet brugt til overførsler af mere end 50 millioner kroner. Pengene menes at have direkte forbindelse til den verserende Operation Greed-sag om svindel med moms og skat for 290 millioner kroner og hvidvask for mere end 500 millioner kroner.

Formodede svindlere sendte millioner gennem Danske Bank i København

En 23-årig litauisk stråmand fik lov at oprette en firmakonto i Danske Banks erhvervsafdeling i København, hvor der på ti måneder kørte 50 mio. kroner igennem. Pengene menes at have forbindelse til den momssvindel og hvidvask, som efterforskes i den såkaldte Operation Greed-sag. Eksperter kritiserer Danske Banks ageren i sagen
Afdækningen af store sager om svindel med moms for flere hundrede millioner kroner får nu Socialdemokratiet til at foreslå at oprette et fælleseuropæisk skatte-Europol, som kan sikre bedre koordinering. Derudover skal den nationale kontrol styrkes

Socialdemokratiet efter afsløring af momssvindel: Vi har brug for et Europol på skatteområdet

Afdækningen af store sager om svindel med moms for flere hundrede millioner kroner får nu Socialdemokratiet til at foreslå at oprette et fælleseuropæisk skatte-Europol, som kan sikre bedre koordinering. Derudover skal den nationale kontrol styrkes
Grand Theft Europe
På denne grund i Dragør havde to direktører officielt registreret hver deres virksomhed på den samme adresse, indtil de gik konkurs.

Momssvindel for milliarder: Svindlere indretter firmaer på tomme grunde og med falske adresser

Danmark mister milliarder til organiseret momssvindel hvert år. Svindlere har let adgang til at oprette firmaer på tomme grunde og falske adresser, kan Information afsløre i dag i samarbejde med erhvervsmediet Finans og det internationale mediesamarbejde Grand Theft Europe

Sider

Mest læste

  1. Konkursryttere i hellig krig: Formodet momssvindel trækker tråde til Islamisk Stat og al-Qaeda
    14 forretningsmænd har spillet centrale roller i et netværk bag formodet svindel for over 800 millioner kroner, afslører en omfattende kortlægning. To af dem er jihadister med forbindelse til Islamisk Stat og al-Qaeda
  2. Danskere bag formodet momssvindel med el for over en halv milliard kroner
    En gruppe danske direktører er i centrum i en international sag om formodet momssvindel for 540 mio. kr. ved handel med elektricitet på det europæiske energimarked. Det kan Information afsløre i dag i samarbejde med erhvervsmediet Finans og det internationale mediesamarbejde Grand Theft Europe. Det anslås, at EU-landene hvert år mister 50 mia. euro på grund af momssvindel
  3. Momssvindel for milliarder: Svindlere indretter firmaer på tomme grunde og med falske adresser
    Danmark mister milliarder til organiseret momssvindel hvert år. Svindlere har let adgang til at oprette firmaer på tomme grunde og falske adresser, kan Information afsløre i dag i samarbejde med erhvervsmediet Finans og det internationale mediesamarbejde Grand Theft Europe
  4. Dom i dronesagen: Underviser, cykelhandler og taxachauffør dømt for medvirken til terror
    Anklager forlanger maksimal fængselsstraf til tre mænd, der er dømt skyldige for medvirken til terror ved at levere droner til Islamisk Stat
  5. Dansk revisionsfirma har løst opgaver for mindst 33 formodede svindelselskaber
    Gennem flere år har et revisionsfirma i København løst opgaver for en lang række firmaer i et netværk bag formodet momssvindel for et trecifret millionbeløb. Det viser en kortlægning. Samme revisionsfirma er netop blevet politianmeldt i en anden sag
  6. Eksperter opfordrer Finanstilsynet til at kulegrave Nykredits rolle i svindelsag
    Et vidne i den såkaldte Operation Greed-sag forklarer, hvordan han fik oprettet erhvervskonti i Nykredit til mere end 15 formodede svindelselskaber. Det rejser tvivl om, hvorvidt banken har overholdt hvidvasklovgivningen, vurderer eksperter
  7. Netværket – en podcast om momssvindel, Islamisk Stat og slikbutikker i tre afsnit
    Bagmænd med forbindelser til al-Qaeda og Islamisk Stat er en del af et netværk, som har begået formodet momssvindel for over en milliard. Hør historien i en coronafri podcast i tre afsnit
  8. 1,2 mia. kroner fra formodet momssvindel ført igennem Danske Bank i Hørsholm
    En firmakonto i Danske Banks Hørsholm-afdeling er blevet brugt til at skjule mindst 1,2 milliarder kroner fra flere store internationale sager om formodet momssvindel