Læsetid: 8 min.

Bestyrelse begravede rapport om Finanstilsynets lovbrud i hvidvasksag

Det blev udlagt som en frifindelse, da Den Europæiske Bankmyndighed kort inden påske droppede sin undersøgelse af Finanstilsynets mulige brud på EU-retten i forbindelse med Danske Bank-skandalen. Men lækkede dokumenter, som Information er i besiddelse af, fortæller en anden historie
Det blev udlagt som en frifindelse, da Den Europæiske Bankmyndighed kort inden påske droppede sin undersøgelse af Finanstilsynets mulige brud på EU-retten i forbindelse med Danske Bank-skandalen. Men lækkede dokumenter, som Information er i besiddelse af, fortæller en anden historie

Mads Claus Rasmussen

29. april 2019

Kort før påske kunne Finanstilsynet drage et lettelsens suk.

Den Europæiske Bankmyndighed (EBA) droppede sin undersøgelse af, om tilsynet og dets estiske pendant har brudt EU-loven i forbindelse med hvidvasksagen i Danske Bank.

»Finanstilsynet agerede i overensstemmelse med EU-lovgivningen,« skrev tilsynsdirektør Jesper Berg i en pressemeddelelse og erklærede sig »meget tilfreds med, at EBA har lyttet til de argumenter, vi og vores estiske kolleger har lagt frem.«

Et langt og uskønt forløb syntes dermed at være overstået for de to tilsynsinstitutioner, der siden februar havde været under luppen hos EBA.

Efterforskningen var igangsat på opfordring fra bl.a. EU-Kommissionen og skulle kulegrave myndighedernes håndtering af hvidvasksagen, hvor mistænkelige pengestrømme for 1.500 milliarder kroner uhindret løb gennem bankens estiske filial.

En undersøgelseskomité i EBA, anført af myndighedens formand og seks bestyrelsesmedlemmer fra hver sit land, blev sat på opgaven.

 

Vores abonnenter kalder os kritisk, seriøs og troværdig.
Prøv en måned gratis.

Klik her

Allerede abonnent? Log ind her

Anbefalinger

  • Ib Christensen
  • Eva Schwanenflügel
  • Carsten Mortensen
Ib Christensen, Eva Schwanenflügel og Carsten Mortensen anbefalede denne artikel

Kommentarer

Kan det blive mere sammenspist? Rådne æg som ligger i samme kurv som … flere rådne æg.

Tue Romanow, Hanne Ribens, Ib Christensen, Bjarne Bisgaard Jensen, Torben K L Jensen, Søren Bro, Eva Schwanenflügel og Anne-Marie Krogsbøll anbefalede denne kommentar

Det begynder med:

- På trods af klare faresignaler var Finanstilsynets tilsyn med Danske Bank i perioden 2007-2014 så mangelfuldt, at det i flere tilfælde var i strid med EU-lovgivningen.

Det konkluderer Den Europæiske Bankmyndigheds (EBA) undersøgelseskomité i en hemmeligholdt rapport, som Information er kommet i besiddelse af.

Allerede fra 2007 var der »identificerbare indikationer på risici« for hvidvask i Danske Bank i form af bl.a. en advarsel fra den russiske centralbank og en inspektion foretaget af det estiske tilsyn, og derfor »kunne og burde« både det danske og estiske finanstilsyn have gjort mere.

Kilde: https://www.information.dk/indland/2019/04/laekkede-dokumenter-finanstil...

Læs selv resten...

Tue Romanow, Birte Pedersen, Ib Christensen, Eva Schwanenflügel og Anne-Marie Krogsbøll anbefalede denne kommentar
Eva Schwanenflügel

Sådan går det uvægerligt når det er helt i orden at undersøge sig selv for ulovligheder.
Noget vi ligesom har set et par gange før..

Michael Waterstradt, Birte Pedersen, Ib Christensen og søren ploug anbefalede denne kommentar

det er hvad vi får ud af at lade banditter holde øje med banditter.

Michael Waterstradt, Birte Pedersen, Ib Christensen og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Torben K L Jensen

De hører jo ikke efter og hvad gør man med folk der ikke forstår hvad man siger ?
Vi giver dem en chance til eller gør vi som i lignelsen om de tabte talenter ?
UD AF VAGTEN - NU.

Torben K L Jensen

Og det er uden så meget som en krøllet venezuelansk bolivar som bonus.

Bjarne Bisgaard Jensen, Liselotte Paulsen og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Ib Christensen

Det er i sager som det her, jeg kommer i hu, at vi har en "incitament" regering.

Birte Pedersen, jørgen djørup og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar