Konkursryttere i hellig krig: Sådan har vi gjort

Kortlægningen, som Information og Finans har foretaget, afdækker hidtil ukendte forbindelser i et netværk af danske direktører og forretningsmænd, der gennem en årrække har oparbejdet en omfattende gæld til statskassen i ubetalt moms, skat og afgifter. Kortlægningen bygger på sammenfaldende oplysninger fra forskellige dokumenter, herunder fra retssager og advokatredegørelser.

Kriteriet for at blive defineret som en del af netværket er:

• Flere forbindelser til andre personer i netværket såvel som tilknytning til selskaber, der formodes at have været involveret i moms- og skattesvindel.

Tilknytning til netværket bygger på oplysninger om:

• Pengestrømme
• Sammenhænge mellem direktør og bagmænd
• Adressesammenfald
• Ansættelser i selskab brugt til svindel
• Roller i ledelse eller som stifter af selskab brugt til svindel
• Salg af selskaber
• Familierelationer
• Skjult ejerskab eller ledelse bag stråmand
• Oplysninger, der enten er bekræftet af personen selv eller af mindst to af hinanden uafhængige kilder

Nogle af oplysningerne, f.eks. adressesammenfald og familierelationer, er ikke i sig selv bevis for tilknytning til netværket. Selskaber, hvor dette har været eneste sammenfald, er derfor ikke regnet med.

Dele af netværket er blevet efterforsket og har været for retten som selvstændige sager, men der er også dele af netværket, der aldrig har været for retten.

Finans og Information har valgt at anonymisere dele af netværket af to årsager:

For det første er nogle af de mulige bagmænd aldrig blevet hverken sigtet, tiltalt eller anholdt. For det andet udtrykker flere kilder bekymring for deres sikkerhed, fordi personer i netværket har haft tilknytning til al-Qaeda og Islamisk Stat.