Læsetid: 1 min.

Konkursryttere i hellig krig: Sådan har vi gjort

Information og Finans afdækker hidtil ukendte forbindelser i et netværk af danske direktører, der har oparbejdet en omfattende gæld til den danske stat i form af ubetalt moms, skat og afgifter. Her er gennemgangen af, hvordan vi har gjort
11. september 2019

Kortlægningen, som Information og Finans har foretaget, afdækker hidtil ukendte forbindelser i et netværk af danske direktører og forretningsmænd, der gennem en årrække har oparbejdet en omfattende gæld til statskassen i ubetalt moms, skat og afgifter. Kortlægningen bygger på sammenfaldende oplysninger fra forskellige dokumenter, herunder fra retssager og advokatredegørelser.

Kriteriet for at blive defineret som en del af netværket er:

  • Flere forbindelser til andre personer i netværket såvel som tilknytning til selskaber, der formodes at have været involveret i moms- og skattesvindel.

Tilknytning til netværket bygger på oplysninger om:

  • Pengestrømme
  • Sammenhænge mellem direktør og bagmænd
  • Adressesammenfald
  • Ansættelser i selskab brugt til svindel
  • Roller i ledelse eller som stifter af selskab brugt til svindel
  • Salg af selskaber
  • Familierelationer
  • Skjult ejerskab eller ledelse bag stråmand
  • Oplysninger, der enten er bekræftet af personen selv eller af mindst to af hinanden uafhængige kilder

Nogle af oplysningerne, f.eks. adressesammenfald og familierelationer, er ikke i sig selv bevis for tilknytning til netværket. Selskaber, hvor dette har været eneste sammenfald, er derfor ikke regnet med.

Dele af netværket er blevet efterforsket og har været for retten som selvstændige sager, men der er også dele af netværket, der aldrig har været for retten.

Finans og Information har valgt at anonymisere dele af netværket af to årsager:

For det første er nogle af de mulige bagmænd aldrig blevet hverken sigtet, tiltalt eller anholdt. For det andet udtrykker flere kilder bekymring for deres sikkerhed, fordi personer i netværket har haft tilknytning til al-Qaeda og Islamisk Stat.

Serie

Grand Theft Europe

Informations undersøgende redaktion har sammen med erhvervsmediet Finans og en lang række andre medier fra hele EU gennem flere måneder arbejdet på at afdække international momssvindel for milliarder af kroner.

Samarbejdet er koordineret af den uafhængige tyske researchorganisation CORRECTIV under navnet Grand Theft Europe.

De første artikler, dokumentarer og podcasts fra Grand Theft Europe blev fra 7. maj offentliggjort over hele Europa, og medienetværket fortsætter med at undersøge den grænseoverskridende kriminalitet.

Seneste artikler

Bliv opdateret med nyt om disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk, seriøs og troværdig.
Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Anbefalinger

  • Marianne Stockmarr
  • Oluf Husted
Marianne Stockmarr og Oluf Husted anbefalede denne artikel

Kommentarer

Der er ingen kommentarer endnu