Organisation

Bagmandspolitiet

Danske Bank skal ikke slippe afsted med hvidvask for 53 mia. ved at donere 1,5 mia. til boldbaner og sårbare unge

Indtjeningen på såkaldte mistænkelige overførsler skal gå til samfundsgavnlige tiltag, lover Danske Bank. Men nu gør bagmandspolitiet klart, at man ikke bare lader forbryderen slippe, hvis han lover at betale sit bytte tilbage, når han bliver taget på fersk gerning

Ekspert: Bagmandspolitiets efterforskning af Danske Bank er enestående og dybt alvorlig

Det er »det mest alvorlige instrument i vores retssamfund«, der nu tages i brug over for Danske Bank, efter Bagmandspolitiet har oplyst, at de efterforsker skandalesagen om hvidvask for flere milliarder. Det mener en ekspert, der dog undrer sig over, at efterforskningen først sker nu. Men det er ikke, fordi de har siddet på hænderne frem til nu, oplyser Bagmandspolitiet

Schlüter-sagen viser faren ved blind tillid

Københavns Byret udstedte mandag hårde domme over de tre partnere i den skandaliserede advokatvirksomhed, Johan Schlüter, i en sag, hvor advokatfirmaet havde monopol på forvaltningen af store pengestrømme. Men et monopol er også en invitation til misbrug. Og det er den principielle lære af sagen

Ekspert: Bagmandspolitiet kan ikke følge med bankers tip om hvidvask

Mens antallet af indberetninger om mulig hvidvask er tredoblet til over 18.000 årligt, falder antallet af medarbejdere i Hvidvasksekretariatet til at undersøge tippene

Retsopgøret efter finanskrisen er udeblevet

Næsten seks år efter at finanskrisen ramte, er ikke en eneste dansk bankdirektør blevet dømt for uansvarlig bankdrift. Det er et problem, mener en iagttager og en juraprofessor. Bagmandspolitiet forklarer langstrakt retsopgør med manglende ressourcer

Fra Fyn til Sandholm

Man må formode, at der vil ske lempelser for andre end Karkavandi – ikke mindst set i lyset af at politiet i Sandholm er holdt op med at anmelde overtrædelser af meldepligten til Nordsjællands Politi, som tuneserloven ellers foreskriver

Finanstilsynet undersøger pengeudførsler for 350 mio.

Danske myndigheder undersøger pengetransaktioner på 350 mio. kroner ud af Danmark, primært fra danske somaliere. Nogle af pengene kan være ulovligt udført, og nogle frygtes at finan-siere terror. Langt de fleste går dog til investeringer og hjælp til slægtninge, siger eksperter og danske somaliere

Fem finansfolk i friske fallitter

Erhvervsjournalisten Birgitte Erhardsen har skrevet årets julekrimifarce: En dokumenteret skildring af en driftig fem-mands klikes vilde togter i dansk og globalt finansliv. Den er medrivende fald-på-halen komik

Staten taber fire mia. på krak

Nedskrivningerne i Roskilde Bank har rundet 10 milliarder kroner. Statens tab ligger på cirka fire milliarder kroner. Tabet kan dog ende med at blive større

Våbenfirma med egen nøgle til Downing Street 10

Den britiske våbengigant BAE Systems anklages af bagmandspolitiet for at have bestukket sig til store kontrakter i udlandet - det vil i givet fald ikke være første gang, det er sket i forståelse med Storbritanniens premierminister

Sider

Mest læste

  1. Bagmandspolitiet har oven på politianmeldelse fra Finanstilsynet sigtet Danske Bank i Flexinvest Fri-sagen.
  2. Fra næste år skal man vise et spilkort med sin legitimation, når man oddser i kiosker hos Danske Spil.
  3. I 2015 blev en svensk direktør og bagmand bag formodet momssvindel politianmeldt, og Skat rykkede ham flere gange for ubetalte millioner i moms. Alligevel fik direktøren lov til at fortsætte med at sende penge ud af landet. »Pinligt for myndighederne,« siger ekspert
  4. I 2017 blev en bankansat dømt for at have stjålet otte millioner kroner gennem en fiktiv ejendomshandel. Dokumenter afslører, at bankmanden var i kontakt med en formodet IS-kriger. Bankmanden indrømmer nu for første gang, at den formodede IS-kriger var med til at organisere svindlen. Ekspert undrer sig over, at myndighederne ikke forfulgte terrorsporet
  5. Både Jyske Bank og Nordea er ifølge Bagmandspolitiet blevet misbrugt af formodede momssvindlere til at hvidvaske store millionbeløb. »Vi er kede af, at der er tegn på, at det er sket,« siger Nordea i dag. »Vi har gjort, hvad vi skulle, og vi håber, at det har været medvirkende til, at SØIK har kunnet rejse sagen,« siger Jyske Bank
  6. Den første selskabstømmer blev dømt i 1992. Så gik der fem år før næste dom. Det største selskabstømmerkompleks kommer først for retten i 1999 Den første dom i en selskabstømmersag faldt i Køge 13...
  7. Jens Madsen blev ifølge FinansWatch hentet ind for at få styr på bankens kamp mod hvidvask.
  8. Danske Bank indrømmer, at dens ’investeringsprodukt’ automatisk påførte investorer tab. Skandaler bliver ved med at vælte ud af bankers bestyrelseslokaler. De politikere, der forhandler regeringsgrundlag, må sikre, at den djævelske gud Mammon bringes under kontrol