Organisation

Bagmandspolitiet

Regnskabsfusk fældede Novo

Striks amerikansk lovgivning var for stor en kop the for Novo Nordisk. Nu er spørgsmålet, hvad det kan bruges til i de danske sager i olie-for-mad-skandalen

13 firmaer skal bøde for Irak-handel

Bagmandspolitiet kræver konfiskation af op mod 100 millioner kroner fra 13 danske virksomheder - herunder Grundfos - for handel med Saddam Husseins styre

Den store byfest i Roskilde er slut

Konkursen i Roskilde Bank er blevet et symbol på den tvivlsomme ageren i de seneste år i en branche, der ellers ynder at tale om etik og moral. Bankens årlige generalforsamling udviklede sig til en byfest for 32.000

Eventyr med mislyde

Skibsreder Per Henriksen står som eksponent for et tvetydigt fænomen i dansk økonomi: Anpartscirkuset, en tvivlsom skattefidus, som berigede samfundet med skibe og vindmøller. Han sagde, at han ville begraves i sin Mercedes

Riskjær idømt seks års fængsel

Landsretten pillede et år af straffen til Klaus Riskær Pedersen og hans medskyldige. Han skal seks år i fængsel, men Riskær undgik varetægtsfængsling her og nu

Tidligere udenrigsministre inddraget i korruptionssag

Tre udenrigsministre er i politiets søgelys i korruptionssagen om fusk med FN-støtte til Irak

Korruptionskultur

I GÅR KOM det frem, at det er topfolk som ambassadør Ole Wøhlers Olsen, Udenrigsministeriet indtil nu har nægtet bagmandspolitiet adgang til at afhøre i Oil-For-Food-skandalen. Afsløringen tydeliggør et problem, der virker temmelig uerkendt i det danske ministerium: Korruption er et af verdens største problemer

Politiet skal afhøre ansatte i Udenrigsministeriet

De danske virksomheders skyld i omfattende bestikkelse til Saddam Hussein vil aldrig blive afgjort, da sagerne er forældede. Derimod lover Per Stig Møller, at politiet nu får adgang til at afhøre Udenrigsministeriets ansatte, der er under mistanke for at blåstemple korruption

Alle Clans mænd

STATSADVOKATEN for særlig Økonomisk Kriminalitet, Michael Clan, har et habilitetsproblem i sager om selskabstømninger. Det har selv Clan omsider erkendt. Næsten da. Når han nu selv trækker sig fra tømnings-sagerne er det kun på grund af presseomtalen - ikke selve sagen...

Leder

A/S Storsvindlerne Vi kender dem alle sammen fra Anders And: Du køber en byggegrund i Florida, som så viser sig at ligge på bunden af en sump fyldt med alligatorer. Og de findes - bondefangerne altså...

Sider

Mest læste

  1. I 2015 blev en svensk direktør og bagmand bag formodet momssvindel politianmeldt, og Skat rykkede ham flere gange for ubetalte millioner i moms. Alligevel fik direktøren lov til at fortsætte med at sende penge ud af landet. »Pinligt for myndighederne,« siger ekspert
  2. Bagmandspolitiet har oven på politianmeldelse fra Finanstilsynet sigtet Danske Bank i Flexinvest Fri-sagen.
  3. I 2017 blev en bankansat dømt for at have stjålet otte millioner kroner gennem en fiktiv ejendomshandel. Dokumenter afslører, at bankmanden var i kontakt med en formodet IS-kriger. Bankmanden indrømmer nu for første gang, at den formodede IS-kriger var med til at organisere svindlen. Ekspert undrer sig over, at myndighederne ikke forfulgte terrorsporet
  4. Både Jyske Bank og Nordea er ifølge Bagmandspolitiet blevet misbrugt af formodede momssvindlere til at hvidvaske store millionbeløb. »Vi er kede af, at der er tegn på, at det er sket,« siger Nordea i dag. »Vi har gjort, hvad vi skulle, og vi håber, at det har været medvirkende til, at SØIK har kunnet rejse sagen,« siger Jyske Bank
  5. Den første selskabstømmer blev dømt i 1992. Så gik der fem år før næste dom. Det største selskabstømmerkompleks kommer først for retten i 1999 Den første dom i en selskabstømmersag faldt i Køge 13...
  6. Nordeas bestyrelsesformand, Björn Wahlroos, var bestyrelsesformand for ejer af estisk hvidvaskbank, inden den blev solgt til Danske Bank i 2007. Danske Banks undersøgelse af hvidvasksagen sætter ham i et overordentligt uheldigt lys, vurderer eksperter. Nordea har på det seneste også været indblandet i andre sager om hvidvask
  7. Jens Madsen blev ifølge FinansWatch hentet ind for at få styr på bankens kamp mod hvidvask.
  8. Over 4,5 millioner kroner forsvandt, da en ansat i en bank på Frederiksberg i 2015 konstruerede en fiktiv ejendomshandel. Nu viser det sig, at sagen trækker tråde til en af verdens mest berygtede terrorbevægelser: Islamisk Stat