Organisation

Bagmandspolitiet

Arla idømt millionbøde

Mejerikoncernen Arla får endnu et drag over nakken. Efter flere uger med massiv forbrugerboykot af selskabets produkter i Mellemøsten blev selskabet fredag kendt skyldig i brud på konkurrenceloven og skal betale en bøde på fem millioner kroner...

Tiltale: 750.000 kr. fra Danmark til Hamas

Foreningen al-Aqsa's formand i Danmark risikerer udvisning i kommende straffesag om terrorstøtte.

21 danske virksomheder i søgelyset

21 danske virksomheder sættes i forbindelse med korruptionsskandalen i FN's humanitære Irak-program olie for mad

Grundfos risikerer yderligere sigtelser

Statsadvokaturen for Økonomisk Kriminalitet, Bagmandspolitiet, har i første omgang rejst en sigtelse for overtrædelse af FN-sanktionen mod Irak – men med et forbehold holder politiet alle døre åbne...

En glimrende skuespiller

Mogens Amdi Petersen befinder sig i en situation, som han mestrer, en duel, som han har udkæmpet siden midten af 1960erne: Amdi mod Samfundet

Brixtofte bedre end en strøgtur

I snart et år har dommere, advokater, journalister og lægfolk, der har fået for vane at følge Brixtofte-sagen minutiøst, mødtes to gange om ugen for at følge det juridiske slag om bykongen i Farum

Terrormistanke hænger ved

Næsten et år efter, at Bagmandspolitiet begyndte at interessere sig for den islamiske Al-Aqsa-forening, har politiet stadig ingen beviser for terrorstøtte

Lokalt/Globalt

Lokalt Ny tvivl om Foghs terrortrussel *Regeringen bliver afkrævet en forklaring på dens påstand om, at Irak husede en fundamentalistisk terrororganisation, der havde forbindelse til al-Qaeda...

Lokalt/globalt

LOKALT Al-Aqsa-gruppe mistænkt for terror *Både den muslimske forening al-Aqsa og flere af dens medlemmer mistænkes af Bagmandspolitiet for have finansieret terror i Mellemøsten...

Lokalt/globalt

LOKALT Boligseskaber truer med retssag *Regeringen er klar med en plan, der giver lejere i almene boliger mulighed for at købe deres egen lejlighed for 70 procent af markedsprisen...

Sider

Mest læste

  1. Bagmandspolitiet har oven på politianmeldelse fra Finanstilsynet sigtet Danske Bank i Flexinvest Fri-sagen.
  2. I 2015 blev en svensk direktør og bagmand bag formodet momssvindel politianmeldt, og Skat rykkede ham flere gange for ubetalte millioner i moms. Alligevel fik direktøren lov til at fortsætte med at sende penge ud af landet. »Pinligt for myndighederne,« siger ekspert
  3. I 2017 blev en bankansat dømt for at have stjålet otte millioner kroner gennem en fiktiv ejendomshandel. Dokumenter afslører, at bankmanden var i kontakt med en formodet IS-kriger. Bankmanden indrømmer nu for første gang, at den formodede IS-kriger var med til at organisere svindlen. Ekspert undrer sig over, at myndighederne ikke forfulgte terrorsporet
  4. Både Jyske Bank og Nordea er ifølge Bagmandspolitiet blevet misbrugt af formodede momssvindlere til at hvidvaske store millionbeløb. »Vi er kede af, at der er tegn på, at det er sket,« siger Nordea i dag. »Vi har gjort, hvad vi skulle, og vi håber, at det har været medvirkende til, at SØIK har kunnet rejse sagen,« siger Jyske Bank
  5. Den første selskabstømmer blev dømt i 1992. Så gik der fem år før næste dom. Det største selskabstømmerkompleks kommer først for retten i 1999 Den første dom i en selskabstømmersag faldt i Køge 13...
  6. Jens Madsen blev ifølge FinansWatch hentet ind for at få styr på bankens kamp mod hvidvask.
  7. Over 4,5 millioner kroner forsvandt, da en ansat i en bank på Frederiksberg i 2015 konstruerede en fiktiv ejendomshandel. Nu viser det sig, at sagen trækker tråde til en af verdens mest berygtede terrorbevægelser: Islamisk Stat
  8. Nordeas bestyrelsesformand, Björn Wahlroos, var bestyrelsesformand for ejer af estisk hvidvaskbank, inden den blev solgt til Danske Bank i 2007. Danske Banks undersøgelse af hvidvasksagen sætter ham i et overordentligt uheldigt lys, vurderer eksperter. Nordea har på det seneste også været indblandet i andre sager om hvidvask