Organisation

Erhvervsstyrelsen

Revisor registrerede spansk fisker som direktør i dansk firma. Så begyndte millionsvindel

Et revisionsfirma har stået for at registrere stråmandsdirektører i selskaber, der umiddelbart efter blev brugt til millionsvindel. Omstændighederne var så mistænkelige, at revisorerne burde have indberettet det til bagmandspolitiet, vurderer to eksperter

Dansk revisionsfirma har løst opgaver for mindst 33 formodede svindelselskaber

Gennem flere år har et revisionsfirma i København løst opgaver for en lang række firmaer i et netværk bag formodet momssvindel for et trecifret millionbeløb. Det viser en kortlægning. Samme revisionsfirma er netop blevet politianmeldt i en anden sag

Erhvervsstyrelsen har ladet svindlere og terrorister bruge falske adresser i årevis

Svindlere har i årevis uhindret kunnet bruge falske adresser til firmaer og stråmandsdirektører. Det skete for eksempel med en spansk al-Qaeda-terrorist. Med en kontrolpakke vil Erhvervsministeriet nu styrke kontrollen, men indsatsen kommer sent og er utilstrækkelig, siger eksperter

Flere partier kræver redegørelse efter ny sag om mulig hvidvask i Danske Bank

Ny sag om mulig hvidvask i Danske Bank i København må undersøges nærmere, lyder opfordringen fra flere partier. Erhvervsministeren lover at forfølge sagen
Grand Theft Europe

Momssvindel for milliarder: Svindlere indretter firmaer på tomme grunde og med falske adresser

Danmark mister milliarder til organiseret momssvindel hvert år. Svindlere har let adgang til at oprette firmaer på tomme grunde og falske adresser, kan Information afsløre i dag i samarbejde med erhvervsmediet Finans og det internationale mediesamarbejde Grand Theft Europe

Firma med forbindelser til diktaturstat har ikke brudt eksportreglerne

It-firmaet Liace, der har nære forbindelser til diktaturstaten De Forenede Arabiske Emirater, har ikke brudt EU’s eksportkontrolregler, konkluderer Erhvervsstyrelsen
Overvågning: Made in Denmark

Styrelse undlod at informere FE og PET om britisk advarsel mod overvågningseksport

De danske efterretningstjenester blev aldrig orienteret om, at de britiske myndigheder mente, en eksport af overvågningssoftware kunne være til skade for national sikkerhed. Kritisabelt, mener tidligere PET-chef

Tidligere diplomat: Salg af overvågning kan undergrave 14 års arbejde for demokrati

Informations afsløring af dansk eksport af masseovervågningsteknologi til Mellemøsten har vakt kritik fra flere sider. Vi samler op på reaktionerne
Overvågning: Made in Denmark

Danmark gav regimerne i Algeriet og Marokko lov til at købe overvågningsteknologi

Listen over autoritære lande, som et firma i Nordjylland har fået tilladelse til at sælge masseovervågningsteknologi til, begrænser sig ikke til Golfen. Erhvervsstyrelsen har også godkendt eksport til Algeriet og Marokko
Overvågning: Made in Denmark

Sådan fik vi mørklagte oplysninger ud af Erhvervsstyrelsen

Myndighederne mørklagde Danmarks eksport af overvågningsteknologi til undertrykkende regimer. Men så fik vi en idé ...

Sider

Mest læste

  1. Gennem flere år har et revisionsfirma i København løst opgaver for en lang række firmaer i et netværk bag formodet momssvindel for et trecifret millionbeløb. Det viser en kortlægning. Samme revisionsfirma er netop blevet politianmeldt i en anden sag
  2. Danmark mister milliarder til organiseret momssvindel hvert år. Svindlere har let adgang til at oprette firmaer på tomme grunde og falske adresser, kan Information afsløre i dag i samarbejde med erhvervsmediet Finans og det internationale mediesamarbejde Grand Theft Europe
  3. Tyskland har valgt at stoppe våbensalg til Saudi-Arabien efter drabet på den kritiske journalist Jamal Khashoggi. I dén anledning er det værd at genlæse historien om, hvordan danske myndigheder har godkendt salg af masseovervågningsteknologi til blandt andet Saudi-Arabien. Systemerne kan overvåge en hel befolkning og bruges med stor sandsynlighed til at slå ned på regimekritikere, vurderer eksperter
  4. Listen over autoritære lande, som et firma i Nordjylland har fået tilladelse til at sælge masseovervågningsteknologi til, begrænser sig ikke til Golfen. Erhvervsstyrelsen har også godkendt eksport til Algeriet og Marokko
  5. Svindlere har i årevis uhindret kunnet bruge falske adresser til firmaer og stråmandsdirektører. Det skete for eksempel med en spansk al-Qaeda-terrorist. Med en kontrolpakke vil Erhvervsministeriet nu styrke kontrollen, men indsatsen kommer sent og er utilstrækkelig, siger eksperter
  6. Et revisionsfirma har stået for at registrere stråmandsdirektører i selskaber, der umiddelbart efter blev brugt til millionsvindel. Omstændighederne var så mistænkelige, at revisorerne burde have indberettet det til bagmandspolitiet, vurderer to eksperter
  7. Myndighederne mørklagde Danmarks eksport af overvågningsteknologi til undertrykkende regimer. Men så fik vi en idé ...
  8. Erhvervs- og Vækstministeriet afviser i svar på en klage at give aktindsigt i tilladelser til eksport af avanceret overvågningsudstyr. Det sker blandt andet med henvisning til tidligere kritisk dækning, og til at informationerne kan bruges af virksomhedernes konkurrenter. Men de begrundelser er helt uholdbare, vurderer eksperter