Organisation

Nordea

Formodede svindlere førte millioner gennem Nykredit, Danske Bank og Nordea

Fra 2014-2016 er formodede svindelmillioner kørt igennem konti i Nykredit, Danske Bank og Nordea. Eksperter kritiserer bankerne for ikke at have levet op til deres forpligtelser i forhold til hvidvasklovgivningen

Jyske Bank lod 116.525.134 kroner køre gennem konto for stråmandsfirma på tom grund

Både Jyske Bank og Nordea er ifølge Bagmandspolitiet blevet misbrugt af formodede momssvindlere til at hvidvaske store millionbeløb. »Vi er kede af, at der er tegn på, at det er sket,« siger Nordea i dag. »Vi har gjort, hvad vi skulle, og vi håber, at det har været medvirkende til, at SØIK har kunnet rejse sagen,« siger Jyske Bank

Igen, igen: Dansk bank afsløret i milliardhvidvask. EU må gribe ind

Nordea har været centralvaskeri for meget større russiske sorte pengestrømme end hidtil antaget. Det spraglede persongalleri omkring svindlerierne kunne være taget ud af en Graham Greene-roman, inklusive en filippinsk husmor og prins Charles

Den gode nyhed er, at finanssektoren nu må leve i frygt for afsløringen af den næste skandale

Der er god grund til at begræde det moralske fordærv i finanssektoren, men der er også god grund til at glæde sig over, at den ene skandale efter den anden bliver afsløret som følge af lækager og dygtig journalistik

Rasmus Jarlov: Ingen grund til at betvivle Finanstilsynets formand i omstridt udbyttesag

Erhvervsminister Rasmus Jarlov (K) har fortsat tillid til Finanstilsynets formand, David Lando. Det erklærede han på torsdagens samråd. Men tilsynsformanden er ikke sluppet helt endnu

»Samfundet har flyttet sig, men den finansielle verden har været for længe om at flytte sig med«

Den finansielle sektor har været for langsomme til at omstille sig til de nye høje krav, som samfundet stiller til sektorens ansvarlighed

Dette er finanssektorens #MeToo-moment

Vi er vidne til et virkeligt demokratisk fremskridt: Økonomiske aktører, som troede sig hævet over hensynet til det fælles bedste, bliver draget til ansvar gennem afsløringer – og de erkender deres fejl

Ti år gamle finansfiduser fik ATP-topchef Christian Hyldahl til at trække sig

Christian Hyldahl har opsagt sin stilling som direktør i pensionsselskabet ATP. Det sker efter afsløringer af, at han i sin Nordea-fortid har stået i spidsen for en afdeling, som ad flere omgange spekulerede i schweizisk og fransk udbytteskat. Information udruller her sagen

Kendt Putin-kritiker: Nordea har ageret nyttig idiot i hvidvasksag

Alle alarmklokker ringede, mener Bill Browder, kendt som ’hvidvaskjæger’ og ’Putins fjende nummer ét’, der i denne uge trak Nordens største bank ind i omfattende hvidvasksag
Fra arkivet

Nordeaformand var ansvarlig for hvidvaskbank

Nordeas bestyrelsesformand, Björn Wahlroos, var bestyrelsesformand for ejer af estisk hvidvaskbank, inden den blev solgt til Danske Bank i 2007. Danske Banks undersøgelse af hvidvasksagen sætter ham i et overordentligt uheldigt lys, vurderer eksperter. Nordea har på det seneste også været indblandet i andre sager om hvidvask

Sider

Mest læste

  1. Både Jyske Bank og Nordea er ifølge Bagmandspolitiet blevet misbrugt af formodede momssvindlere til at hvidvaske store millionbeløb. »Vi er kede af, at der er tegn på, at det er sket,« siger Nordea i dag. »Vi har gjort, hvad vi skulle, og vi håber, at det har været medvirkende til, at SØIK har kunnet rejse sagen,« siger Jyske Bank
  2. Ti år efter finanskrisen fortsætter storbankernes grådighed. Mærkedagen bør derfor være startskud til en ny bølge af bankskift – væk fra banker med samfundsskadelig adfærd
  3. Fra 2014-2016 er formodede svindelmillioner kørt igennem konti i Nykredit, Danske Bank og Nordea. Eksperter kritiserer bankerne for ikke at have levet op til deres forpligtelser i forhold til hvidvasklovgivningen
  4. Hvidvaskskandalen Danske Bank er blot den seneste i en række af sager, der har efterladt de store banker upopulære. Alligevel forbliver flertallet af danskerne kunder i de store banker, og den politiske bevægelse for at få folk til at skifte til almennyttige banker har tabt momentum
  5. Danskerne er loyale kunder, selvom deres bank anklages for skattely og hvidvask. Information gik på gaden for at tage en lille uvidenskabelig stikprøve på stemningen: Enten har danskerne slet ikke hørt om skandalerne, eller også er de ikke overraskede. Dog er der enighed om, at de ikke vil skifte bank, så længe det ikke påvirker privatøkonomien
  6. Den nordiske sprogforståelse er i krise. Ny litteraturkanon og et forfatteratlas skal redde fællesskabet
  7. PYHA! ET LETTELSENS suk må sive ned ad de danske bankers direktionsgange: 'Der er heldigvis nogle, der er større tåber end vi!' For ganske rigtigt: USA lever op til sit ry som det land, hvor alt er større
  8. De negative renter er med til at lægge et hidtil uset pres på danske banker, siger Finanstilsynets direktør