Serie

Svindelmaskinen

Med den såkaldte Operation Greed slog politiet til mod et større kompleks af formodede kriminelle. Hovedmændene er nu tiltalt i Danmarkshistoriens mest omfattende sag om økonomisk svindel. Men svindlen er tilsyneladende fortsat i nye konstellationer.

Et hold af undersøgende journalister fra Information og erhvervsmediet Finans har fulgt sporene efter Greed-sagen og kortlagt nye pengestrømme for flere hundrede millioner kr. Læs serien her for at følge afdækningen af, hvordan den danske stat bliver snydt, når svindelmaskinen kører derudad.

Leder
23. april 2021

Det er godt, at svindelmaskinen er opdaget. Nu gælder det retsforfølgelsen af de kriminelle

Regeringen lover at styrke indsatsen mod organiseret økonomisk kriminalitet. Men det skal hænge sammen, så de kriminelle bliver retsforfulgt, når de bliver opdaget
Regeringen lover at styrke indsatsen mod organiseret økonomisk kriminalitet. Men det skal hænge sammen, så de kriminelle bliver retsforfulgt, når de bliver opdaget
Svindelmaskinen
19. april 2021

Myndigheder greb ikke ind: Direktører med rockerrelationer efterlod gæld til staten for 36 mio. kr.

Millioner af kroner fossede igennem kontoerne, og der blev opbygget en gæld til det offentlige på 36 millioner kroner i ubetalt skat, moms og afgifter. »Undergravende« for befolkningens tillid til myndighederne, at rockerrelaterede direktører ikke blev stoppet, vurderer ekspert
Information og Finans har af etiske hensyn valgt at bruge betegnelsen 'Direktøren' om Rhode Tradings direktør og 'Faren' om direktøren for T.H.J Consulting for at afspejle deres familiemæssige relation. Særligt faren har delt ud af tilknytningen til rockerklubben Bandidos på sociale medier. Her er det Bandidosrockere i København i 2012.
Svindelmaskinen
15. april 2021

Efter afsløringer: Regeringen og flere partier vil styrke bekæmpelsen af økonomisk kriminalitet

Regeringen og flere partier vil efter afsløringer yderligere styrke skattekontrollen og samarbejdet mellem myndigheder for at dæmme op for den organiserede økonomiske kriminalitet
»Jeg vil gerne understrege, at jeg ser med stor alvor på det, der er omtalt som ’svindelmaskinen’. Det er meget meget grov og omfattende svindel, der er tale om,« sagde Morten Bødskov ved et samråd onsdag. Arkivfoto.
Svindelmaskinen
7. april 2021

Svindeldømt ejer af flere Burger King-restauranter har fået millioner i coronastøtte

Dømt svindler hentede millioner af kroner i coronahjælpepakker – til de selvsamme otte Burger King-restauranter, hvor der ifølge en dom i byretten er foregået moms- og skattesvindel
En franchisetager af Burger King-restauranter i Danmark har fået millioner af kroner i coronastøtte til firmaer, hvor han ifølge Retten på Frederiksberg begik moms- og skattesvindel, der sidste år udløste to et halvt års fængsel og en tillægsbøde på 9,8 millioner kroner.
Svindelmaskinen
30. marts 2021

Revisorer advarer om voldsom stigning i anmeldelser om økonomisk kriminalitet

På ti år er antallet af anmeldelser om økonomisk kriminalitet mere en femdoblet, lyder det i en ny analyse fra revisorforeningen FSR. Politikere kræver handling, og både skatteministeren og justitsministeren er enige
En analyse fra FSR – Danske Revisorer viser, at der er sket en stigning fra 13.000 anmeldelser om økonomisk kriminalitet i 2009 til næsten 70.000 anmeldelser i 2019.
Svindelmaskinen
23. marts 2021

Politiet advarer i lækket rapport om risiko for hvidvask via nye netbanker

Udenlandske onlinebanker bliver i stigende grad brugt af kriminelle til hvidvask, fastslår politiet i fortrolig rapport. Netop disse onlinebanker går igen i det kompleks, Information og Finans har kortlagt
Udenlandske onlinebanker bliver i stigende grad brugt af kriminelle til hvidvask, fastslår politiet i fortrolig rapport. Netop disse onlinebanker går igen i det kompleks, Information og Finans har kortlagt
Svindelmaskinen
20. marts 2021

Politikere kræver styrket internationalt samarbejde mod økonomisk kriminalitet

Efter afsløringer om forbindelser fra formodet svindelnetværk til Somalia og Iran peger flere politikere på behovet for et bedre internationalt myndighedssamarbejde
Skatteminister Morten Bødskov (S) vil ligesom en række skatte-og retsordfører styrke myndighedernes kamp mod økonomisk kriminalitet.
Svindelmaskinen
19. marts 2021

Mystiske overførsler af penge og varer trækker tråde fra formodet svindelkompleks til Iran

Der er på flere måder forbindelser fra et formodet dansk svindelkompleks til Iran, viser kortlægning. Tilsyneladende er der tale om hvidvask og en måde at få penge kanaliseret ind i Iran på trods af amerikanske sanktioner, vurderer eksperter
To direktører blev i sommeren 2019 sat på USA’s sanktionsliste, anklaget for at bistå med at omgå de økonomiske sanktioner mod Iran og for at bistå med at smugle våben ind i Irak til militser, der har forbindelse til den iranske revolutionsgarde. På billedet ses soldater fra den iranske revolutionsgarde.
Økonomisk kriminalitet
16. marts 2021

Millioner af danske skattekroner er forsvundet ind i somaliske betalingstjenester

Store millionbeløb er overført til somaliske betalingstjenester fra en række centrale firmaer i et formodet svindelkompleks, viser en kortlægning. Ifølge en professor ligner det et hvidvask-setup
Store millionbeløb er overført til somaliske betalingstjenester fra en række centrale firmaer i et formodet svindelkompleks, viser en kortlægning. Ifølge en professor ligner det et hvidvask-setup
Interview
12. marts 2021

’Georg’ var kunde i svindelmaskinen: Jeg købte fiktive fakturaer

»Der gik to dage, fra pengene var overført til firmaernes konti, til de kunne hentes som poser fyldt med kontanter,« fortæller ’Georg’, der købte fiktive fakturaer, så han kunne lønne sine rumænske arbejdere sort
I dag fortæller ’Georg’, at hans afhængighed af de sorte penge i papirsposer hurtigt blev problematisk for ham.

Sider