Serie

Svindelmaskinen

Med den såkaldte Operation Greed slog politiet til mod et større kompleks af formodede kriminelle. Hovedmændene er nu tiltalt i Danmarkshistoriens mest omfattende sag om økonomisk svindel. Men svindlen er tilsyneladende fortsat i nye konstellationer.

Et hold af undersøgende journalister fra Information og erhvervsmediet Finans har fulgt sporene efter Greed-sagen og kortlagt nye pengestrømme for flere hundrede millioner kr. Læs serien her for at følge afdækningen af, hvordan den danske stat bliver snydt, når svindelmaskinen kører derudad.

Svindeldømt ejer af flere Burger King-restauranter har fået millioner i coronastøtte

Dømt svindler hentede millioner af kroner i coronahjælpepakker – til de selvsamme otte Burger King-restauranter, hvor der ifølge en dom i byretten er foregået moms- og skattesvindel

Revisorer advarer om voldsom stigning i anmeldelser om økonomisk kriminalitet

På ti år er antallet af anmeldelser om økonomisk kriminalitet mere en femdoblet, lyder det i en ny analyse fra revisorforeningen FSR. Politikere kræver handling, og både skatteministeren og justitsministeren er enige

Politiet advarer i lækket rapport om risiko for hvidvask via nye netbanker

Udenlandske onlinebanker bliver i stigende grad brugt af kriminelle til hvidvask, fastslår politiet i fortrolig rapport. Netop disse onlinebanker går igen i det kompleks, Information og Finans har kortlagt

Politikere kræver styrket internationalt samarbejde mod økonomisk kriminalitet

Efter afsløringer om forbindelser fra formodet svindelnetværk til Somalia og Iran peger flere politikere på behovet for et bedre internationalt myndighedssamarbejde

Mystiske overførsler af penge og varer trækker tråde fra formodet svindelkompleks til Iran

Der er på flere måder forbindelser fra et formodet dansk svindelkompleks til Iran, viser kortlægning. Tilsyneladende er der tale om hvidvask og en måde at få penge kanaliseret ind i Iran på trods af amerikanske sanktioner, vurderer eksperter

Millioner af danske skattekroner er forsvundet ind i somaliske betalingstjenester

Store millionbeløb er overført til somaliske betalingstjenester fra en række centrale firmaer i et formodet svindelkompleks, viser en kortlægning. Ifølge en professor ligner det et hvidvask-setup

’Georg’ var kunde i svindelmaskinen: Jeg købte fiktive fakturaer

»Der gik to dage, fra pengene var overført til firmaernes konti, til de kunne hentes som poser fyldt med kontanter,« fortæller ’Georg’, der købte fiktive fakturaer, så han kunne lønne sine rumænske arbejdere sort

Ole udlejede entreprenørmaskiner fra sit værelse på et herberg – i hvert fald på papiret

Selv om erhvervsministeren lovede at stramme kontrollen med dækadresser, fangede myndighederne ikke, at der blev indregistreret flere firmaer på et herberg fra Frelsens Hær. Et af selskaberne viser sig nu at være en del af et formodet svindelkompleks, der har efterladt moms- og skattegæld på over 300 millioner kroner

Eksperter: Det er nødvendigt at slå ned på alle led i svindelsager for at bremse kriminelle

Myndighederne skal slå ned på de firmaer, der som kunder i svindelkomplekser betaler fiktive fakturaer til selskaber, der snyder med skat, moms og afgifter. Det siger flere eksperter efter Informations og Finans’ afsløringer

Sådan kører svindelmaskinen: Firmaer uden ansatte sælger arbejdskraft for millioner

Stribevis af kunder har angiveligt lejet mandskab af firmaer uden ansatte, viser kortlægning af formodet svindelkompleks. I dag vil kunderne meget nødigt forklare nærmere om deres forbindelser til stråmandsselskaber, der har oparbejdet moms- og skattegæld for 300 millioner kroner til statskassen

Sider

Mest læste

  1. Dømt svindler hentede millioner af kroner i coronahjælpepakker – til de selvsamme otte Burger King-restauranter, hvor der ifølge en dom i byretten er foregået moms- og skattesvindel
  2. På ti år er antallet af anmeldelser om økonomisk kriminalitet mere en femdoblet, lyder det i en ny analyse fra revisorforeningen FSR. Politikere kræver handling, og både skatteministeren og justitsministeren er enige
  3. Martins elektrikerfirma kanaliserede penge ind i firma, der blev lukket ned med Operation Greed. Men få uger efter begyndte han at betale fakturaer til et nyt stråmandsselskab, og på den måde kunne svindlen tilsyneladende fortsætte
  4. Udenlandske onlinebanker bliver i stigende grad brugt af kriminelle til hvidvask, fastslår politiet i fortrolig rapport. Netop disse onlinebanker går igen i det kompleks, Information og Finans har kortlagt
  5. Store millionbeløb er overført til somaliske betalingstjenester fra en række centrale firmaer i et formodet svindelkompleks, viser en kortlægning. Ifølge en professor ligner det et hvidvask-setup
  6. 168 firmaer fra den såkaldte Greed-sag er fortsat i et nyt kompleks, der involverer stråmænd, fiktive fakturaer og moms- og skattegæld for 300 mio. kr. Det viser ny kortlægning. Omfanget understreger kraftigt behov for bedre kontrol, siger skatteministeren
  7. Stribevis af kunder har angiveligt lejet mandskab af firmaer uden ansatte, viser kortlægning af formodet svindelkompleks. I dag vil kunderne meget nødigt forklare nærmere om deres forbindelser til stråmandsselskaber, der har oparbejdet moms- og skattegæld for 300 millioner kroner til statskassen
  8. Der er på flere måder forbindelser fra et formodet dansk svindelkompleks til Iran, viser kortlægning. Tilsyneladende er der tale om hvidvask og en måde at få penge kanaliseret ind i Iran på trods af amerikanske sanktioner, vurderer eksperter