Serie

Svindelmaskinen

Med den såkaldte Operation Greed slog politiet til mod et større kompleks af formodede kriminelle. Hovedmændene er nu tiltalt i Danmarkshistoriens mest omfattende sag om økonomisk svindel. Men svindlen er tilsyneladende fortsat i nye konstellationer.

Et hold af undersøgende journalister fra Information og erhvervsmediet Finans har fulgt sporene efter Greed-sagen og kortlagt nye pengestrømme for flere hundrede millioner kr. Læs serien her for at følge afdækningen af, hvordan den danske stat bliver snydt, når svindelmaskinen kører derudad.

Ole udlejede entreprenørmaskiner fra sit værelse på et herberg – i hvert fald på papiret

Selv om erhvervsministeren lovede at stramme kontrollen med dækadresser, fangede myndighederne ikke, at der blev indregistreret flere firmaer på et herberg fra Frelsens Hær. Et af selskaberne viser sig nu at være en del af et formodet svindelkompleks, der har efterladt moms- og skattegæld på over 300 millioner kroner

Eksperter: Det er nødvendigt at slå ned på alle led i svindelsager for at bremse kriminelle

Myndighederne skal slå ned på de firmaer, der som kunder i svindelkomplekser betaler fiktive fakturaer til selskaber, der snyder med skat, moms og afgifter. Det siger flere eksperter efter Informations og Finans’ afsløringer

Sådan kører svindelmaskinen: Firmaer uden ansatte sælger arbejdskraft for millioner

Stribevis af kunder har angiveligt lejet mandskab af firmaer uden ansatte, viser kortlægning af formodet svindelkompleks. I dag vil kunderne meget nødigt forklare nærmere om deres forbindelser til stråmandsselskaber, der har oparbejdet moms- og skattegæld for 300 millioner kroner til statskassen

Skatteministeren: Ny enhed skal sættes ind mod »meget grov skatteøkonomisk kriminalitet«

En helt ny enhed i Skattestyrelsen skal bekæmpe den organiserede skattekriminalitet. Det annoncerede skatteminister Morten Bødskov ved et pressemøde onsdag, hvor han henviste til Finans og Informations afdækning af et større svindelkompleks

Skatteminister Morten Bødskov: Vi er oppe imod virkelig velorganiserede kriminelle netværk

Indsatsen skal styrkes yderligere i kampen mod den organiserede økonomiske skattekriminalitet. Det siger skatteminister Morten Bødskov, efter Information og Finans har kortlagt et kompleks af selskaber, der har været involveret i formodet moms- og skattesvindel

Bistandsklient var direktør for svindelfirmaer: »Jeg anede ikke, hvad fanden det handlede om«

Jan var bistandsklient og blev brugt som stråmandsdirektør i firmaer, der efterlod en samlet gæld op mod 100 millioner kroner. Bagmænd betalte ham for at bruge hans navn og NemID, og så lod de ellers millionerne rulle gennem firmaerne

Efter afsløringer: Politisk flertal kræver styrket indsats mod moms- og skattesvindel

Efter Informations og erhvervsmediet Finans’ afsløringer af et formodet svindelkompleks vil en række partier have styrket indsatsen mod moms- og skattesvindel. Også skatteminister Morten Bødskov peger på behovet for at styrke indsatsen

Martins firma sendte millioner ind i formodet svindelkompleks. Så blev han dræbt på åben gade

Martins elektrikerfirma kanaliserede penge ind i firma, der blev lukket ned med Operation Greed. Men få uger efter begyndte han at betale fakturaer til et nyt stråmandsselskab, og på den måde kunne svindlen tilsyneladende fortsætte

Sådan har vi kortlagt nyt kompleks, der har efterladt gæld for flere hundrede millioner

Information og erhvervsmediet Finans har fulgt pengesporet efter Danmarkshistoriens mest omfattende svindelsag og fundet et nyt kompleks, der har efterladt en moms og skattegæld til den danske stat på over 300 millioner kroner

Efter enorm svindelsag kørte svindelmaskinen videre. Nu mangler statskassen 300 mio.

168 firmaer fra den såkaldte Greed-sag er fortsat i et nyt kompleks, der involverer stråmænd, fiktive fakturaer og moms- og skattegæld for 300 mio. kr. Det viser ny kortlægning. Omfanget understreger kraftigt behov for bedre kontrol, siger skatteministeren

Sider

Mest læste

  1. Dømt svindler hentede millioner af kroner i coronahjælpepakker – til de selvsamme otte Burger King-restauranter, hvor der ifølge en dom i byretten er foregået moms- og skattesvindel
  2. Millioner af kroner fossede igennem kontoerne, og der blev opbygget en gæld til det offentlige på 36 millioner kroner i ubetalt skat, moms og afgifter. »Undergravende« for befolkningens tillid til myndighederne, at rockerrelaterede direktører ikke blev stoppet, vurderer ekspert
  3. Regeringen lover at styrke indsatsen mod organiseret økonomisk kriminalitet. Men det skal hænge sammen, så de kriminelle bliver retsforfulgt, når de bliver opdaget
  4. Martins elektrikerfirma kanaliserede penge ind i firma, der blev lukket ned med Operation Greed. Men få uger efter begyndte han at betale fakturaer til et nyt stråmandsselskab, og på den måde kunne svindlen tilsyneladende fortsætte
  5. 168 firmaer fra den såkaldte Greed-sag er fortsat i et nyt kompleks, der involverer stråmænd, fiktive fakturaer og moms- og skattegæld for 300 mio. kr. Det viser ny kortlægning. Omfanget understreger kraftigt behov for bedre kontrol, siger skatteministeren
  6. Store millionbeløb er overført til somaliske betalingstjenester fra en række centrale firmaer i et formodet svindelkompleks, viser en kortlægning. Ifølge en professor ligner det et hvidvask-setup
  7. Udenlandske onlinebanker bliver i stigende grad brugt af kriminelle til hvidvask, fastslår politiet i fortrolig rapport. Netop disse onlinebanker går igen i det kompleks, Information og Finans har kortlagt
  8. Der er på flere måder forbindelser fra et formodet dansk svindelkompleks til Iran, viser kortlægning. Tilsyneladende er der tale om hvidvask og en måde at få penge kanaliseret ind i Iran på trods af amerikanske sanktioner, vurderer eksperter